董事长 初心引领变革 麒盛科技是一点历经风雨却坚持发光的火苗，我们深知、只 有不断添加新的燃料，才能熊熊燃烧；只有坚持不懈的传 递，才能守护每一个晚安。麒盛科技是科技型企业，也是上 市公司，麒盛科技的愿景是科技创造美好的生活体验，内心 深处的希望是让所有人都能拥有美好如婴儿般的睡眠。曾经 有人问过我："唐总，您说的数据守护健康我相信但是如果 30或者50年后公司没有了，那么我们的睡眠又由什么来守护 呢？"为此我们愿意以上市公司的形象接受大众的鞭策，以 坚持不懈的创新打开数字睡眠的大门，以科学专业的研究探 索潜藏在睡眠深处的奥秘。 2023年麒盛科技迎来了重要转折点，坦率的说这也是我和我 的团队多年以来最焦虑的年份，然而这一年也充分显示了麒 盛人战斗力的年份，是让我感到欣慰的年份，这份报告与其 说是展示工作，不如说是我们每一场战役的复盘。 寄语 CHAIRMAN MESSAGE 麒盛科技董事长 / 法定代表人 唐国海 这是麒盛科技自2019年上市以来发布的第4份社会责任报 告，向投资者、消费者、政府、大众、员工、所有利益相关 方、关心麒盛科技发展的朋友们以及关注睡眠想要一款真正 可以帮助自己了解睡眠改善睡眠的人 ...

投资者关系管理目标与原则 - 提高公司价值、创造融资环境、提升融资能力并降低融资成本[3] - 加强沟通、树立形象、形成文化[4][5] - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] 工作对象与沟通内容 - 工作对象包括投资者、证券分析师、服务机构等[7][8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[9] 信息披露与沟通方式 - 在指定媒体和网站第一时间披露法定信息[9] - 在网站开设投资者关系专栏并及时答复问题[10] - 通过上证e互动平台开展互动沟通并发布活动记录[11][13] - 安排现场参观、业绩说明会、一对一沟通和路演等活动[14] 特殊会议要求 - 特定情形下及时召开投资者说明会[14] - 业绩说明会前确定投资者提问可回答范围[28] - 业绩说明会等会议沟通范围限于公开披露信息[27] 工作管理与责任 - 董事会秘书负责投资者关系管理工作[19] - 董事会办公室是投资者接待唯一出口[19] - 负责工作对象来访接待[25] - 市值服务管理机构开展工作需向董事会秘书上报计划获批[25] - 特定对象调研等活动采访稿需经董事会办公室确认[25] 时间限制与处罚 - 定期报告披露前三十日等窗口期暂停现场接待[27] - 接待及非授权人员违规造成不良影响或损失，人事行政部追责处罚，触犯法律依法追责[32] - 董监高及内幕信息知情人违规接受活动应担责[32] 重大信息定义与范围 - 可能或已对公司股票及衍生品交易价产生较大影响的信息[34] - 包括与公司业绩、利润分配有关的信息[34] - 包括与公司收购兼并、资产重组有关的信息[35] - 包括与公司股票发行、回购、股权激励计划有关的信息[36] - 包括与公司经营事项有关的信息[36] - 包括与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息[37] - 包括应予披露的交易和关联交易事项有关的信息[38] 其他 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[18] - 制度解释权属公司董事会办公室，自董事会审议批准之日起实施[39]

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-018 麒盛科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：在不影响公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币3亿 元的闲置募集资金进行现金管理。 ●产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包 括大额存单、结构性存款、定期存款、有保本约定的理财产品等。 ●使用期限：使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。 ●履行的审议程序：麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 4月17日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过 了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交2023年 年度股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1790 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,58 ...

会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2023年召开10次董事会，独立董事均出席并赞成[3] - 2023年召开董事会专门委员会15次[5] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加7次审计委员会会议[8] - 2023年独立董事与中小股东沟通交流[11] - 2023年独立董事参加项目考察及调研[12] 财务与决策 - 2022年回购股票交易总金额74,963,091元，占比292.53%[18] - 2023年审议多项报告及薪酬议案[16][17] - 2023年决定2022年度不进行分红转增[18] 审计与债券 - 2023年续聘天健会计师事务所[21] - 2023年审议计提资产减值准备议案[22] - 2023年审议发行可转换公司债券相关议案[23][24] 信息披露 - 2023年披露临时公告58次，定期报告4次[26] - 2023年严格履行信息披露义务[26]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，事项过半数同意后提交董事会[7] - 选聘会计师事务所，每年向董事会提交履职及监督报告[8] - 督导内部审计部门半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 公司聘请或更换外部审计机构需其审议并提建议[14] - 监督及评估内部审计工作，指导制度建立实施[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，必要时开临时会议[19] - 会前五天通知委员，前三日提供资料信息[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[19] - 审计工作组成员可列席，必要时邀请其他人员[19] - 可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议记录保存至少十年，议案及表决结果书面报董事会[21] 规则相关 - 规则自董事会审议通过之日起施行[24] - 解释权和修改权属于董事会[25]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 特定情形下，临时股东大会应在2个月内召开[5] 股东大会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[5] - 董事会收到提议后10日内反馈[9][10] - 董事会同意后5日内发出通知[9][10] - 监事会同意后5日内发出通知[10] - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[15] 临时提案 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[14] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] - 股东大会网络投票开始时间有规定[20] 主持与表决权 - 董事长或监事会主席不能履职时的主持安排[22][23] - 违规买入股份部分三十六个月内不得行使表决权[30] 选举制度 - 特定上市公司选举董事、监事采用累积投票制[31] 提名推荐 - 单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事、监事候选人[33][34] - 董事会等可提名独立董事候选人[33][34] 投票权征集与计票 - 公司相关主体可公开征集股东投票权[30] - 审议重大事项对中小投资者表决单独计票并披露[30] 表决回避与当选条件 - 关联股东应回避表决[29] - 当选董事或监事所得票数须超出席股东大会所代表表决权的1/2[37] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] 重大事项决议 - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[44] 会议记录与方案实施 - 会议记录保存期限不少于10年[46] - 股东大会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[47] 决议撤销与规则修改 - 股东可请求法院撤销违法违规决议[47] - 《公司法》修改等情况公司应修改规则[53][54] 规则解释 - 本规则由股东大会授权董事会负责解释[55]

募集资金情况 - 公司发行37,583,200股A股，发行价44.66元，募集资金1,678,465,712元，净额1,596,182,379.31元[1] - 截至期初累计项目投入110,403.27万元，利息收入净额6,027.96万元[3][4] - 本期项目投入22,157.29万元，利息收入净额1,616.98万元[4] - 截至期末累计项目投入132,560.56万元，利息收入净额7,644.94万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为34,702.62万元[4] - 2023年末公司有2个募集资金专户，余额合计347,026,215.65元[6][7] - 2023年公司未使用募集资金进行现金管理[12] - 2022年上半年将31,517.21万元和38,918.46万元募集资金变更投入新项目[16] - 募集资金总额为159,618.24万元，本年度投入22,157.29万元，累计投入132,560.56万元[23] - 变更用途的募集资金总额为70,435.67万元，占比44.13%[23] 项目情况 - 年产400万张智能床总部项目（一期）承诺投资95,450.00万元，调整后66,308.69万元，累计投入64,563.47万元，进度97.37%，本年度实现效益34,475.02万元[23] - 品牌及营销网络建设项目承诺投资38,554.74万元，调整后1,369.44万元，累计投入1,369.44万元，进度100.00%，项目可行性发生重大变化[23] - 补充流动资金承诺投资25,613.50万元，累计投入25,631.87万元，进度100.07%[23] - 年产400万张智能床总部项目（二期）拟投入70,435.67万元，实际累计投入40,995.78万元，本年度投入22,147.80万元，投资进度58.20%[25][28] 其他情况 - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[18] - 保荐机构认为公司2023年募集资金存放与使用合规[21] - 2019年公司以33,223.68万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[25] - 2023年公司同意使用不超过100,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2021年公司将“年产400万张智能床总部项目（一期）”剩余募集资金、“品牌及营销网络建设项目”变更为“年产400万张智能床总部项目（二期）”[28] - “品牌及营销网络建设项目”未达计划进度，因线下门店铺设延缓、线下消费受抑制及前期投入大效益未达预期[25]

会议情况 - 2024年4月17日召开第三届监事会第九次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决通过，需提请2023年年度股东大会审议[3][5][7][11][13][15][16] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决通过[19] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派现10元，合计派现352,991,621元[11]

独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[4] - 行使特别职权前需经专门会议审议且全体过半数同意[5] - 不定期召开，原则上提前三日通知[10] - 半数以上出席或委托出席方可举行[11] - 过半数推举一人召集和主持[11] - 决议或意见须全体过半数通过[12] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[12] - 公司应为独立董事履职提供支持[13] - 出席会议的独立董事有保密义务[13] - 制度自董事会审议通过之日起实施[17]

会议召开情况 - 2023年度召开2次股东大会和10次董事会，独立董事全部出席[3] - 2023年度召开董事会专门委员会15次，审计、战略委员会各7次，薪酬与考核委员会1次[5] - 2023年度独立董事以现场加通讯方式参加7次审计委员会会议[8] 公司制度与决策 - 2023年度制定《独立董事专门会议制度》并修订《独立董事工作制度》，经第三届董事会第十五次会议审议通过[7] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度日常关联交易及2023年度预计日常关联交易发表意见[13] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议，独立董事对公司2022年度募集资金存放与实际使用情况发表意见[15] - 2023年4月20日第三届董事会第三次会议审议公司2023年度董事与高管薪酬议案[17] - 2023年5月15日2022年年度股东大会审议通过2022年度利润分配方案[18] - 2023年6月29日第三届董事会第八次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案[23] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[20] - 2023年8月14日第三届董事会第九次会议审议公司计提资产减值准备议案[22] - 2023年9月7日第三届董事会第十次会议审议公司向不特定对象发行可转换公司债券修订稿相关议案[23] 资金与分配 - 2022年10月12日至11月10日公司以自有资金回购股票，交易总金额74,963,091元，占2022年度归属于公司股东净利润的比例为292.53%[18] - 2022年度公司不进行现金红利分配，也不以资本公积转增股本[18] 信息披露 - 2023年度公司共披露临时公告58次，定期报告4次[26] - 2023年度公司及时披露2022年年度业绩预告[19] 其他情况 - 2023年度公司无对外担保及资金占用情况[14] - 2023年度独立董事现场出席股东大会与中小股东沟通交流[10] - 2023年度独立董事参加公司智能电动床总部项目考察活动[11] - 2023年度公司及时通知独立董事会议并送达资料，积极配合独立董事问题[12]