证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 036 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 17 日送达。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席林如斌先生主持。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议 并通过了以下事项： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，董事会 编制半年度报告内容真实、准确 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 041 会议召开时间：2024 年 9 月 6 日(星期五)下午 16:00-17:00 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露了 2024 年半年 度报告及相关公告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果和财 务状况，在上海证券交易所的支持下，公司拟于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务状况 的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开方式：上证路演中心 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 038 拉芳家化股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路 13 号拉芳大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 –034 拉芳家化股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及延期购回的公告 吴桂谦先生将其质押给海通证券的股份办理了延期购回的业务，具体内容如下： 质押 融资 资金 用途 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年8月9日收到控股股东吴桂谦先生的通知，其将所持有的部分股份办理了补充 质押及延期购回业务，具体情况如下： 一、部分股份补充质押及质押股份延期购回的具体情况 1、本次部分股份补充质押及质押股份延期购回的基本情况 吴桂谦先生将其所持有部分股份补充质押给海通证券股份有限公司（以下简称"海通证 券"），具体内容如下： 股东 名称 是否为控股 股东及一致 行动人 本次质押 股数 （股） 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押起 始日 质押到 期日 延期后 质押到 期日 质权 人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 吴桂谦 是 2,950,000 否 是 2024/8/9 2024/9/6 / 海 ...

一、股票期权的授予情况 证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 033 拉芳家化股份有限公司 关于第三期股票期权激励计划首次授予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（ 以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会（ 上 市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司有关业务规则的规定，已于近日完成了（ 第三期股票期权激励计划（ 草 案）》（ 以下简称（ （ 激励计划（ 草案）》"）所涉及的股票期权首次授予的登记工作， 现将有关情况公告如下： 一）本次股票期权的授予情况 1、2024 年 6 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过（ 关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》、 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，根据公 司（ 激励计划（ 草案）》的相关规定和公司 2023 年年度股东大会授权，董事会认 为公司第三期股票期权激 ...

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 – 030 拉芳家化股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核实，监事会认为：除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而 未列入首次授予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会 审议通过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围；本 次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和 规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予股票期权的激励对象主体资格 合法、有效，其获授股票期权的条件已经成就。 综上，监事会同意以 2024 年 6 月 18 日为 ...

激励计划流程 - 2024年4月29日审议通过激励计划草案及相关事项议案[12] - 2024年5月24日股东大会审议通过激励计划草案及相关事项议案[13] - 2024年6月18日调整激励计划相关事项[14] 激励计划调整数据 - 首次授予激励对象由32人调为26人[14][16][20] - 首次授予股票期权由200万份调为195万份[14][16][20] - 预留部分由40.13万份调为45.13万份，总量240.13万份不变[14][16] - 首次授予股票期权行权价格由每股9.85元调为每股9.62元[14][16][20] 激励计划其他要点 - 2024年6月18日为首次权益授予日[14][20] - 激励计划有效期最长不超过42个月[21] - 首次授予部分权益分两次行权，等待期12、24个月[21] - 两个行权期可行权比例均为50%[21] - 26名激励对象获授占授予总数81.21%，占股本总额0.87%[21]

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2024 - 032 拉芳家化股份有限公司 关于向第三期股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拉芳家化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2024 年 6 月 18 日审议通过《 关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的议案》，董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权，认为公司第三 期股票期权激励计划《（以下简称"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，并确 定 2024 年 6 月 18 日为首次权益授予日，向符合条件的 26 名激励对象授予 195.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划权益授予情况 （一）公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监 事会第十次会议，审议通过《 关于<公司第三期股票期权激励计划《（草案）>及其 摘要的议案》及其相关事项的议 ...

拉芳家化股份有限公司监事会 关于第三期股票期权激励计划首次激励对象名单 1、除 6 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权而未列入首次授 予的激励对象名单外，本次授予的激励对象名单符合公司 2023 年年度股东大会审议通 过的公司《第三期股票期权激励计划（草案）》中所规定的首次授予激励对象范围。 2、本次首次授予股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对 象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，本次首次授予 股票期权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。 3、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本激励计划中规定的股票 期权的授予条件已成就。 4、本激励计划首次权益授予日的确定符合《管理办法》等法律法规、规范性文件 及第三期股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。 （调整后）的核查意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《《管理办 法》"）等法律、法规及《拉芳家化股份有限公司章程》（以下简称"《《公司章程》"）、 《监事会议事 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 $$\neg\neg\neg\exists\exists\not\exists\neg\exists$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于拉芳家化股份有限公司 第三期股票期权激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 致：拉芳家化股份有限公司 本法律意见书仅就与公司本次激励计划调整及授予有关的法律问题发表意 见，本所及经办律师并不具备对有关会计 ...