业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为11.91亿、19.12亿、31.04亿元[6] - 2024年度年初未分配利润76.56亿，期末累计可供分配利润84.91亿[4] 利润分配 - 2024年拟10股派1.7元，派现3.58亿，占净利润30.05%[3][4][5] - 2024 - 2022年度现金分红分别为3.58亿、2.98亿、4.73亿元[6] - 近三年累计分红11.29亿，分红比例54.55%[6] 进展情况 - 2025年4月25日相关会议通过方案，待股东大会审议[7][8][9][10]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月25日[7]

业绩总结 - 2024年度公司收入总额为人民币1344843万元[7] - 2024年营业收入为134.48亿元，同比下降12.32%[27] - 2024年营业成本为97.51亿元，同比下降5.37%[27] - 2024年营业利润为15.22亿元，同比下降35.67%[27] - 2024年净利润为13.84亿元，同比下降35.25%[27] 资产负债 - 2024年末公司资产总计421.04亿元，较2023年末下降3.6%[16] - 2024年末流动资产合计234.15亿元，较2023年末下降18.3%[16] - 2024年末非流动资产合计186.89亿元，较2023年末增长24.5%[16] - 2024年末负债合计225.63亿元，较2023年末下降9.6%[19] - 2024年末股东权益合计195.40亿元，较2023年末增长4.3%[22] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为23.72亿元，同比增长12.5%[53] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 - 46.31亿元，亏损同比减少63.4%[53] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.81亿元，2023年为65.92亿元[39] 审计相关 - 审计报告文号为安永华明（2025）审字第70036285_B02号[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将存货跌价准备识别为关键审计事项[8] 会计政策 - 2024年销售费用会计政策变更后为161738534.30美元[154] - 2024年营业成本会计政策变更后为9750787726.44美元[154] - 2024年财政部发布准则解释，公司将保证类质量保证列报从销售费用改为营业成本[153] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税基本税率为25%[155] - 2024年部分子公司企业所得税税率不同，如海南璞泰来等为15%[157] 资产项目 - 2024年货币资金合计65.86亿元，较2023年减少[164] - 2024年交易性金融资产合计19.82亿元，较2023年增加[166] - 2024年应收票据合计5.56亿元，较2023年减少[172] - 2024年应收账款账面价值为39.37亿元，较2023年增加[177] - 2024年预付款项账面余额为2.63亿美元，较2023年减少[187] - 2024年其他应收款账面价值为0.73亿美元，较2023年减少[188] - 2024年存货账面价值为83.64亿美元，较2023年减少[195] - 2024年合同资产账面价值为4.85亿美元，较2023年增加[199]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.56元，同比下降41.05%，2023年为0.95元，2022年为1.54元 [1] - 每股净资产8.6元，同比增长3.49%，2023年为8.31元，2022年为9.68元 [1] - 每股公积金3.68元，同比下降0.27%，2023年为3.69元，2022年为3.96元 [1] - 每股未分配利润3.97元，同比增长10.89%，2023年为3.58元，2022年为4.60元 [1] - 营业收入134.48亿元，同比下降12.33%，2023年为153.4亿元，2022年为154.64亿元 [1] - 净利润11.91亿元，同比下降37.71%，2023年为19.12亿元，2022年为31.04亿元 [1] - 净资产收益率6.57%，同比下降50.49%，2023年为13.27%，2022年为26.00% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有139221.2万股，占流通股比65.17%，较上期减少771.49万股 [2] - 梁丰持股53151.09万股，占总股本24.88%，持股不变 [3] - 宁波胜越创业投资合伙企业持股23026.13万股，占总股本10.78%，持股不变 [3] - 宁波阔能创业投资合伙企业持股19979.95万股，占总股本9.35%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股10183.94万股，占总股本4.77%，增持1949.96万股 [3] - 东方新能源汽车主题混合持股3055.24万股，占总股本1.43%，减持225.97万股 [3] - 华夏能源革新股票A持股2195.79万股，占总股本1.03%，减持1074.70万股 [3] - 华泰柏瑞沪深300ETF新进持股1842.46万股，占总股本0.86% [3] - 上海璞泰来新能源科技股份有限公司回购专用证券账户退出前十大股东，原持股3263.24万股，占总股本1.53% [3] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1.7元(含税) [3]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《上 海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二 ...

第二条 本制度所称证券投资，是指新股配售或者申购、股票及存托凭证投 资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和 非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既 可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 本制度所称远期外汇交易业务是指为满足正常生产经营需要，利用银行金融产品 等对外汇资产进行保值，锁定或减少外汇相关财务成本，规避和防范汇率风险的 业务，包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务以及其他外汇衍生品业务等。 本制度所称的其他衍生品交易是指除远期外汇交易业务以外的衍生品交易。 第三条 公司应当合理安排、使用资金，致力发展公司主营业务，不得使用 募集资金从事证券投资、期货与衍生品交易。 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制， ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义 务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程规 定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其他 机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理人 员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第十条 董事及独立董事在董事会会议审议相关事项时，应明确发表自己的意 见，正确行使公司章程赋予的审议权和表决权。独立董事应独立履行职责，不受控 股股东、实际控制人和其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响。 第十一条 董事和独立董事具有同等的知情权，公司为保证 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地 发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《上海璞泰来新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在 内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规的相关规定 和《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值 增值为目的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资，公司《证券投资、期货与衍生品交易管理制 度》规定的证券投资、期货与衍生品交易行为除外； （三）其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司发 展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效 益，促进公司可持续发展。 第四条 ...

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第五条 公司的关联人包括关联法人（或其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或其他组织）； （二）由上述第（一）项所列主体（或其他组织）直接或者间接控制的除公 司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或其他组织）； （三）由本制度第八条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由 关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 第一条 为规范上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等有关法律、法规、规范性文件及《上海璞泰来 ...