募集资金发行情况 - 2020年非公开发行股票50,706,791股，发行总额459,149.99万元，净额458,699.64万元，2020年11月25日到位[2] - 2022年非公开发行股票121,787,554股，发行总额282,059.98万元，净额281,513.00万元，2023年11月7日到位[5] 募集资金使用及余额 - 截至2023年12月31日，2020年募资余额54,494.25万元，2024年1 - 6月用30,940.22万元，6月30日余额24,111.53万元[3] - 截至2023年12月31日，2022年募资余额136,551.59万元，2024年1 - 6月用43,156.90万元，6月30日余额94,662.14万元[6] 项目资金使用 - 2024年1 - 6月，2020年募资中负极材料项目用26,945.96万元，隔膜研发项目用3,994.27万元[3] - 2024年1 - 6月，2022年募资中负极材料一体化项目用23,707.26万元，基膜涂覆项目用19,449.64万元[6] 专户余额 - 截至2024年6月30日，2020年各专户合计余额241,115,348.09元[9] - 截至2024年6月30日，2022年募资专项账户余额合计946,621,350.01元[11][15] 资金置换 - 2020年以8406.45万元置换自筹资金，2021年12月31日完成[17] - 2022年以45,045.06万元置换自筹资金，2023年12月31日完成[17] 现金管理 - 2023年11月22日起12个月内，可用不超10亿闲置募资和不超35亿闲置自有资金现金管理[19] - 截至2024年6月30日，闲置募资现金管理余额20,000万元[20] 项目投入进度及效益 - 2022年负极材料建设项目投入进度100.19%，石墨化项目亏损4,515.01万元[33][34] - 2022年隔膜项目实现效益2,297.72万元，盈利未达预期[33][34] - 2024年1 - 6月负极材料一体化项目投入进度34.64%[36] - 2024年1 - 6月基膜涂覆项目投入进度85.58%[36] - 2022年募资项目整体投入进度98.12%[33] - 2024年1 - 6月募资项目整体投入进度66.96%[36]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年8月9日发出，8月19日召开[2] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，3票同意[3]

股权结构 - 梁丰直接持股531,510,881股，占总股本24.86%[2] - 宁波胜越直接持股230,261,325股，占总股本10.77%[2] - 梁丰及其一致行动人累计持股961,571,752股，占总股本44.98%[3] 股份质押 - 梁丰解除质押71,060,000股，占总股本3.32%[2] - 宁波胜越质押93,000,000股，占其持股40.39%[2] - 质押后梁丰及其一致行动人累计质押337,260,000股，占总股本15.77%[3]

业绩说明会信息 - 2024年8月21日15:00 - 16:00召开半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年8月14日至8月20日16:00前可预征集提问[2][7] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@putailai.com[2][7] - 2024年8月21日15:00 - 16:00可在线参与[7] 出席与联系 - 控股股东、董事长梁丰等将出席[5][6] - 联系人周文森，地址上海浦东叠桥路456弄116号[8] - 联系电话021 - 61902930，邮箱IR@putailai.com[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月26日[3] - 实施期限自董事会审议通过起不超3个月[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1856.66万股，占比0.87%[3][6] - 累计已回购金额24998.18万元[3][6] - 实际回购价12.32元/股至14.23元/股[3][6] 7月回购情况 - 7月累计回购1730.06万股，占比0.81%[6] - 7月购买最高价14.20元/股、最低价12.32元/股[6] - 7月支付金额23209.92万元[6]

担保情况 - 为江西紫宸本次担保5亿元，累计担保8亿元[2][3] - 2024年至今向四川紫宸担保5亿元[2][3] - 2024年度为江西紫宸担保额度10亿元[4][9] - 新增担保后实际对外担保总额183.40亿元，占比103.18%[2][10] 江西紫宸业绩 - 2023年末总资产79.89亿元，负债53.67亿元，净资产26.22亿元[5] - 2023年营收66.95亿元，净利润 - 2.16亿元[5] 其他 - 《保证合同》担保最高本金限额5亿元[6] - 无对全资及控股子公司外担保，无逾期担保[10]

股份持有情况 - 梁丰直接持股531,510,881股，占总股本24.86%[2] - 宁波胜越直接持股230,261,325股，占总股本10.77%[2] - 梁丰及其一致行动人累计持股961,571,752股，占总股本44.98%[3] 股份质押与解质 - 梁丰本次质押10,000,000股，占其所持1.88%，占总股本0.47%[4] - 宁波胜越本次解质70,000,000股，占其所持30.40%，占总股本3.27%[7] 到期质押情况 - 梁丰未来半年内到期质押71,060,000股，对应融资余额5.00亿元[10] - 梁丰未来一年内到期质押315,320,000股，对应融资余额18.89亿元[10] 风险与影响 - 质押股份无平仓或强制过户风险，质押风险可控[10] - 股份质押对公司业务等无影响，不导致控制权变更[10] - 股份质押不涉及业绩补偿义务[12]

担保情况 - 嘉拓智能为深圳新嘉拓本次担保4亿元[2][4][5] - 累计担保21.4亿元，2024年至今担保8.1亿元[2][5] - 2024年度获批新增担保18亿元[5][10] - 新增担保后实际对外担保183.4亿元，占比103.18%[3][11] 股权与财务 - 公司持有嘉拓智能71.54%股权，嘉拓智能持有深圳新嘉拓100%股权[6] - 深圳新嘉拓2023年末总资产70.69302亿元，负债64.665323亿元，净资产6.027697亿元[6] - 深圳新嘉拓2023年营收32.425686亿元，净利润3.086194亿元[6] - 深圳新嘉拓2023年末资产负债率超70%[3] 其他 - 公司无对全资及控股子公司以外担保及逾期担保情形[12]

股权情况 - 宁波胜越持股230,261,325股，占总股本10.77%[2] 质押情况 - 2024年7月18日解除质押34,208,000股，占总股本1.60%[2] - 宁波胜越累计质押70,000,000股，占其持股30.40%，占总股本3.27%[2] - 梁丰及其一致行动人累计质押375,320,000股，占其持股39.03%，占总股本17.55%[2] - 本次解质占宁波胜越所持股份14.86%[2]

股份回购 - 公司以23.36元/股回购63名激励对象808,056股限制性股票[2] - 回购注销后股份总数减至2,137,165,372股[2] - 回购注销后注册资本减至2,137,165,372元[2] 债权申报 - 债权人2024年7月18日起45日内可要求清偿或担保[3] - 申报登记地点为上海浦东新区叠桥路公司证券事务部[3] - 申报时间为2024年7月18日 - 8月31日[4] - 申报联系人是张小全、周文森[5] - 申报联系电话为021 - 61902930[5] - 申报传真为021 - 61902908[5] - 申报邮箱为IR@putailai.com[5]