一、监事会会议召开情况 上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"、"璞泰 来"）第三届监事会第二十一次会议通知于2024年10月7日以书面、电子邮件的方 式发出，会议于2024年10月17日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开， 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席方祺先生召 集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的相关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-072 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）2024年10月18日 披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。 (二)审议通过《2024年第三季度报告》 监事会经审议通过了《2024年第三季度报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为关联担保：广东嘉拓自动化技术有限公司（以下 简称"广东嘉拓"）、四川紫宸科技有限公司（以下简称"四川紫宸"），本 次担保为上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称"璞泰来"、"公 司"）的控股子公司江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称"嘉拓 智能"）为其全资子公司广东嘉拓提供的担保以及璞泰来为其全资子公司四川 紫宸提供的担保，不属于关联担保。 证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2024-070 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供的担保进展公告 本次担保额度调剂金额：10,000万元。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司子公司广东嘉 拓、四川紫宸授信事宜，嘉拓智能与中国民生银行股份有限公司广州分行签署 了《最高额保证合同》，公司与中国工商银行股份有限公司邛崃支行签署了 《保证合同》，本次嘉拓智能为广东嘉拓提供担保金额为10,000万元，公司为 四川紫宸担保金额为10,000万元。本次担保 ...

业绩说明会信息 - 2024年10月21日16:00 - 17:00召开第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 提问预征集 - 2024年10月14日至10月18日16:00前可预征集提问[2][6] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@putailai.com[2][6] 其他 - 参加人员有董事长梁丰、总经理陈卫等[5][6] - 2024年第三季度报告10月18日披露[2]

担保额度 - 本次担保额度调剂金额为2亿元[2] - 嘉拓智能为深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓提供担保金额分别为2亿、1亿、5000万元，公司为安徽紫宸担保8亿元[3] - 本次担保后公司及子公司累计向深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、安徽紫宸提供担保金额分别为15.6亿、10亿、1亿、8亿元[3] - 2024年至今公司及子公司向深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓、安徽紫宸提供担保金额分别为12.1亿、6亿、1亿、8亿元[3] - 2024年度公司对全资及控股子公司原担保额度不超99亿元，追加不超1亿元[5] - 公司将山东兴丰2亿担保额度调剂至安徽紫宸，山东兴丰调减至1亿，安徽紫宸调增至8亿[6] - 2024年度公司及子公司为深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓新增担保金额分别为18亿、6亿、1亿元[18] - 2024年度公司及子公司为安徽紫宸新增担保额度由6亿调增至8亿元[18] 担保总额 - 本次新增担保后公司实际对外担保总额为180.3亿元，占2023年经审计归属于上市公司股东净资产的101.43%[4][19] 子公司财务数据 - 深圳新嘉拓总资产66.52亿元，负债58.59亿元，净资产7.93亿元，营收14.61亿元，净利润1.87亿元[10] - 广东嘉拓总资产12.68亿元，负债12.54亿元，净资产1365.15万元，营收2.90亿元，净利润 - 3577.42万元[10] - 东莞嘉拓2024年上半年总资产66075.53万元，负债63223.45万元，净资产2852.08万元，营收15913.76万元，净利润839.54万元[11] - 安徽紫宸2024年上半年总资产9994.36万元，负债74.46万元，净资产9919.90万元，营收 - 79.04万元[12] 担保合同 - 《最高额保证合同》一担保最高本金限额为2亿元，保证人为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，债务人为深圳市新嘉拓自动化技术有限公司[13] - 《最高额保证合同》二担保最高本金限额为1亿元，保证人为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，债务人为广东嘉拓自动化技术有限公司[14] - 《最高额保证合同》三担保最高本金限额为5000万元，保证人为江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司，债务人为东莞市嘉拓自动化技术有限公司[14] - 《保证合同》担保最高本金限额为8亿元，保证人为上海璞泰来新能源科技股份有限公司，债务人为安徽紫宸科技有限公司[15] 其他情况 - 深圳新嘉拓、广东嘉拓、东莞嘉拓2024年6月末资产负债率超70%[4] - 公司不存在对全资及控股子公司以外的担保对象提供担保的情形，也不存在逾期担保的情形[20]

增持情况 - 2024年9月20日陈卫增持755,935股，占总股本0.0354%[2][4] - 增持后陈卫持股176,698,100股，占总股本8.2679%[4] 增持计划 - 未来6个月内增持750 - 1500万元，资金为自有[2][6] - 不设价格区间，择机增持，可能因市场变化无法实施[2][6][7] 其他承诺 - 增持实施及完毕后六个月等法定期限内不减持[8]

担保金额 - 嘉拓智能本次为子公司提供担保金额分别为2亿、2.5亿、0.5亿、0.5亿、0.2亿、2亿[3][5] - 本次担保后累计担保金额分别为15.6亿、9亿、0.5亿、2.5亿、0.2亿、2亿[3][5] - 2024年至今累计担保金额分别为10.1亿、5亿、0.5亿、0.5亿、0.2亿、2亿[3][5] - 2024年度新增担保金额分别为18亿、6亿、1亿、3亿、1亿、2亿[6][18] - 本次新增担保后实际对外担保总额为170.80亿元[4][19] 子公司财务数据 - 深圳新嘉拓总资产665,158.05万元，净利润18,740.10万元[7] - 广东嘉拓总资产126,782.11万元，净利润 - 3,577.42万元[8] - 东莞嘉拓总资产66075.53万元，净利润839.54万元[9] - 江西嘉拓总资产39242.50万元，净利润1094.96万元[9] - 东莞超鸿总资产9611.31万元，净利润 - 920.77万元[9] - 四川嘉拓总资产24057.92万元，净利润 - 646.27万元[10] 股权结构 - 公司持有嘉拓智能股权71.54%[7][8][9] - 嘉拓智能持有多家子公司股权均为100%[7][8][9] 其他 - 深圳等多家子公司2024年6月末资产负债率超70%[4] - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无[4] - 公司不存在对全资及控股子公司以外担保情形[20] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情形[20]

会议决策 - 2024年7月1日公司会议审议通过调整及注销相关议案[2] - 2024年7月17日公司股东大会审议通过相关议案[3] 股份变动 - 2024年7月23日12251920份股票期权注销完毕[4] - 2024年9月12日808056股限制性股票注销[5] - 变动后有限售条件流通股为766296股，股份合计2137165372股[7]

业绩数据 - 2024年上半年负极材料出货量约6.7万吨[3] - 2024年上半年涂覆隔膜加工量达29.13亿㎡，占同期国内湿法隔膜出货量41.03%[3] - 2024年上半年主营业务收入629,739.01万元，净利润85,781.83万元[6] - 2024年上半年基膜涂覆业务市占率达41.03%，位居行业第一[15] 产品技术 - 全球负极材料出货约80%为人造石墨，公司负极产品主要为人造石墨[8] - 公司快充负极技术涵盖2C到10C产品技术储备，新品配合粘结剂可满足8C快充[11] - 公司向干法电极、固态电池等多领域设备拓展[19] 产能建设 - 公司加快安徽紫宸1.2万吨硅基负极材料项目建设，预计2025年初首批产能[12] 市场拓展 - 公司组建北美和东南亚市场专业销售团队，宽幅涂布设备已发往欧洲客户[20] 战略合作 - 2024年6 - 7月公司分别与北京恩力动力、溧阳中科固能签固态电池合作协议[21] - 公司为固态电池合作项目提供材料及设备技术支持[21] 行业展望 - 全固态电池批量化生产及商业化需产业链共同努力，距大规模应用尚需时日[23]

回购注销情况 - 2024年7月1日同意回购注销63名激励对象808,056股限制性股票[5] - 因3名激励对象离职回购注销41,760股限制性股票[7] - 2023年未达业绩考核要求回购注销766,296股限制性股票[8] 价格与资金 - 调整后限制性股票回购价格为23.36元/股[10] - 回购注销资金来源于公司自有资金[11] 流程进度 - 2024年7月17日股东大会审议通过调整及回购注销议案[5] - 预计2024年9月12日完成808,056股回购注销[13] - 尚需办理减少注册资本手续和完成股份回购注销[14]

业绩总结 - 2023年公司经审计营业收入为153.40亿元，未达165亿元考核要求[5] 股份变动 - 回购注销63名激励对象808,056股限制性股票[2] - 预计2024年9月12日完成注销[8] - 有限售条件流通股减至766,296股，股份合计减至2,137,165,372股[10] 决策流程 - 2024年7月1日董事会和监事会、7月17日股东大会审议通过议案[3] 合规情况 - 截至2024年8月31日无债权人要求[3] - 律所认为回购注销符合规定[12]