| 证券代码：603685 | 证券简称：晨丰科技 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113628 | 债券简称：晨丰转债 | | 浙江晨丰科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，浙 江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为 11,086,963.84 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2024 年度拟以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）。截至 2024 年 12 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日 ...

目 录 | | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司 等七家标的公司业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕8573 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标的公司 2024 年 度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于通辽金麒麟新能源智能科技有限公司等七家标 的公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 五、鉴证结论 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8568 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晨丰 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月二十八日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晨丰科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8570 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 我们接受委托，审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的晨丰科技公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晨丰科技公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8569 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的晨丰科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对晨丰科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称晨丰科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晨丰科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晨丰科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晨丰科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8567 号 浙江晨丰科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晨 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,265,814,483.12元，同比增长1.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为11,086,963.84元，同比下降86.78%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为202,228,860.36元，同比增长78.28%[21] - 2024年基本每股收益为0.07元/股，同比下降86.00%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.95%，同比减少6.42个百分点[22] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为3,085,257.68元，同比下降86.50%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2,891,554.78元，环比大幅下降[25] - 2024年非经常性损益项目合计为8,001,706.16元，主要包括金融资产公允价值变动损益10,679,759.07元[26][29] - 2024年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动为6,475,234.59元，对利润影响显著[29] 各条业务线表现 - 新能源业务板块营业收入为16,539.03万元，较上年同比增加333.58%[32] - 照明板块收入为102,629.99万元，较上年同比减少9.32%[32] - 公司建成投运的新能源发电装机容量为160.7兆瓦（其中风电装机容量为145兆瓦）[33] - 公司拥有在建及拟建风电机组装机容量为242.35兆瓦、光伏机组装机容量为187.46兆瓦[33] - 已取得项目建设指标尚未完成项目核准备案的风电机组装机容量为300兆瓦[33] - 奈曼旗工业园区增量配电试点项目已对38家用电企业供电，报告期内提供电力1.691亿千瓦时[32] - 公司运营的5个增量配电网项目已形成覆盖广泛的矩阵[32] - 电力、热力生产和供应业营业收入为165,390,311.97元，同比增长333.58%[68] - 新能源发电业务营业收入为73,799,034.19元，同比增长308.84%[68] - 配售电业务营业收入为91,591,277.78元，同比增长355.81%[68] 成本和费用 - 2024年财务费用为64,740,541.06元，同比增长96.52%[64] - 主营业务成本为998,547,530.98元，同比增长1.17%[70] - 销售费用为10,318,292.94元，同比下降9.92%[76] - 财务费用为64,740,541.06元，同比增长96.52%[76] 管理层讨论和指引 - 公司计划在辽宁、吉林、黑龙江省及内蒙古自治区东部、西部布局增量配电网和新能源发电业务，目标实现园区用能价格降幅20%以上，绿电占比70%以上[101] - 公司未来三年将重点开发省、市、县/区级工业园区及经济开发区，形成半径不超过150公里既有一座增量配电网的项目布局[101] - 公司将以增量配电网+新能源电站开发为核心业务，构建“能源价格洼地、低碳园区招商高地”[99] - 公司计划通过开发+收购并举方式拓展增量配电网及新能源项目覆盖范围[99] - 公司将继续保持LED灯具结构件产线系列产品的产销策略，并加大对优质客户需求的深耕挖掘[100] - 公司未来将加快推进灯具金属件、大功率LED照明结构件、厨具配件、新能源汽车配件的研发、推广和应用[100] - 公司计划依托增量配电网提供低供电价格、高绿电占比的综合能源服务，吸引高耗能企业入驻园区[99] 其他重要内容 - 公司2024年度拟派发现金红利总额为1,352,063.61元（含税），以总股本169,007,951股为基数，每10股派发0.08元[5] - 公司2024年度利润分配方案不进行资本公积金转增股本及送红股[5] - 公司实际兑付现金分红总额达2,771.70万元[36] - 公司2024年度拟派发现金红利总额为3,718,174.92元（含税），其中年度分红1,352,063.61元，半年度已派发2,366,111.31元[146] - 2024年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为33.54%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为29,069,062.77元，占年均净利润的160.01%[152] - 公司2024年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,086,963.84元[150] - 公司2024年度母公司报表年末未分配利润为401,160,404.94元[152] - 公司2024年度环保投入资金为309.9万元[157] - 公司及子公司均持有有效的排污许可证或登记回执，报告期内未受到环保行政处罚[158][159]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为2.589亿元，同比下降12.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-356.7万元，同比下降211.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-474.4万元，同比下降597.81%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，同比下降200%[4] - 加权平均净资产收益率为-0.31%，较上年同期减少0.58个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为2.589亿元，同比下降12.5%（2024年同期为2.961亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为-6,622,110.52元，同比下降444.2%，2024年同期为1,924,094.72元[18] - 归属于母公司股东的净利润为-3,567,060.33元，同比下降211.1%，2024年同期为3,209,708.10元[18] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，同比下降200%，2024年同期为0.02元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度研发费用为8,370,350.22元，同比下降19.3%，2024年同期为10,377,280.05元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为7941.8万元，同比增长40.61%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为79,418,118.28元，同比增长40.6%，2024年同期为56,481,839.62元[21][22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为251,646,620.52元，同比增长6.5%，2024年同期为236,332,922.32元[21] 投资和筹资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,789,370.74元，同比改善89.2%，2024年同期为-72,362,840.90元[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为6,014,328.77元，同比下降92.0%，2024年同期为75,458,847.63元[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为223,362,930.18元，同比下降35.7%，2024年同期为347,197,555.08元[22] 资产和负债变化 - 总资产为36.68亿元，较上年度末增长1.44%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为11.47亿元，较上年度末下降0.32%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为2.628亿元，较2024年底增长42.2%（2024年底为1.847亿元）[12] - 公司应收账款为2.81亿元，较2024年底下降19.2%（2024年底为3.477亿元）[12] - 公司存货为3.042亿元，较2024年底增长3.6%（2024年底为2.935亿元）[12] - 公司短期借款为3.185亿元，较2024年底下降0.4%（2024年底为3.198亿元）[13] - 公司长期借款为9.347亿元，较2024年底增长2.5%（2024年底为9.122亿元）[13] - 公司应付债券为4.41亿元，较2024年底增长1.3%（2024年底为4.355亿元）[13] - 公司未分配利润为4.097亿元，较2024年底下降0.9%（2024年底为4.133亿元）[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为111.69万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7394户[9] - 公司第一大股东香港驥飛實業有限公司持有3954.6万股，占总股本的23.4%[10] - 公司股东魏一骥质押742,141股，占其持股总数的11.7%[11]

浙江晨丰科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （倪筱楠） 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务。本人及 亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响公司独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会、股东大会情况 作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董 事，本人在2024年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真履行独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事 会，认真审议公司各项议案，对重要事项发表独立意见，维护公司整体利益，尤 其是中小股东的合法权益不受侵害。现将本人2024年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 倪筱楠女士，汉族，1967 年生，中国国籍，研究生学历，无永久境外居留权。 主要工作经历如下：1984 年 9 月至 1993 年 ...