上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 中国·上海 二〇二三年十二月 文件目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 议案一：关于继续出售参股公司部分股权并签订《股份转让协议》的议案 | 4 | | 议案二：关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案 | 5 | | 议案三：关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变更的议案 | 6 | | 议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 7 | | 议案五：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | 会议议程 一、会议时间 现场会议：2023 年 12 月 25 日下午 14:30 网络投票：2023 年 12 月 25 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 3、股东投票表决 1 二、会议地点：上海市闵行区紫海路 170 号 三、会议主持人：董事长、总经理蒋渊 四、会议议 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-117 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。因公司股权激励股票期权行权，公司注册资本及股份总数变动；同时为规 范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，根据《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》中涉及注册资本、股份总数及 独立董事的相关条款。 具体修订条款如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司的注册资本为人民币 385,761,889 | 第六条 公司的注册资本为人民币 386,717,770 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 385,761,889 股，全部 | 第十九条 公司股份总数为 386,717,770 股，全部 | | 为普通股，每股面值 元。 1 | 为普通股，每股面值 元。 1 | | 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事 | 第七十一条 在年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简 称"公司"）本次已累计回购股份 144.6320 万股，占公司总股本的比例为 0.3740%，购买的最高价为 28.00 元/股、最低价为 26.50 元/股，已支付的总金额 为 3,899.85 万元（不含印花税、佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 21 日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资 金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将 在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币 44.42 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公 司于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东之一蒋渊女士持有公司股份数量为 85,962,648 股，占公司总 股本的 22.23%。本次质押展期 6,000,000 股，并补充质押 2,000,000 股，本次质押展期及补充质押后，蒋渊女士累计质押公司股份数量为 41,957,000 股，占其所持公司股份的 48.81%，占公司目前股份总数的 10.85%。 截至本公告日，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、共青城 尚纯科技产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚纯投资"） 合计持有本公司股份数量为 113,663,643 股，占公司总股本的 29.39%。 本次质押展期及补充质押后，蒋渊女士及其一致行动人陆龙英女士、 尚纯投资累计质押股份数量为 41,957,000 股，占其合计持股数量的 36.91%，占公司目前总股本的 10.85%。 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-108 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-107 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于转让参股公司部分股权并签订《股份转让协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 持有贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶磷"）26.9113% 的股份，共计 17,850,000 股。本次公司转让股份数量为 6,690,255 股，占公司持 股份额的 37.4804%，占威顿晶磷股份总额的 10.0865%，股权转让金额合计 17,500 万元。 本次公司向厦门联和三期集成电路产业股权投资基金合伙企业 （有限合 伙）转让持有的威顿晶磷 573,450 股股份；公司向苏州纪源皓元创业投资合伙企 业（有限合伙）、苏州纪源皓月创业投资合伙企业（有限合伙）转让持有的威顿 晶磷 1,146,901 股股份；公司向苏州厚望新能创业投资合伙企业 （有限合伙）转 让持有的威顿晶磷 764,601 股股份；公司向厦门建发新 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 16:00-17:00 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-106 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日（星期三）至 11 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dong_ban@pncs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-105 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份计划的完成公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心，促进公司持 续稳定健康发展和维护中小股东利益，决定增持公司股份。 2、本次拟增持股份的种类和方式：通过集中竞价交易方式增持本公司 A 股 股份。 首次增持情况：2023 年 8 月 29 日，上海至纯洁净系统科技股份有限公司 （以下简称"公司"）实际控制人蒋渊女士通过集中竞价交易方式增持公司股份 570,060 股，占公司总股本的 0.15%。 增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 2 月 9 日，公司实际控制人蒋渊女士拟通过集中竞价交易方式增持本公司 A 股股份，增持金额合计不低于人民币 1,500 万元且不高于人民币 3,000 万元，增 持股份总数最高不超过 1,100,000 股，本次增持计划不设价格 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-104 被担保人名称及是否为关联担保：上海至纯系统集成有限公司（以下简称 "系统集成"）、至微半导体（上海）有限公司（以下简称"至微半导体"）。 本次担保为对全资及控股子公司提供的担保，不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次因公司全资及控股子公 司系统集成、至微半导体向银行申请授信贷款、至微半导体向融资租赁公司办理 售后回租的融资事项，公司分别与招商银行股份有限公司上海分行、芯鑫融资租 赁有限责任公司（以下简称"芯鑫租赁"）签订了《最高额不可撤销担保书》《保 证合同》。本次公司为系统集成提供担保金额为 1,500 万元，截至本公告日累计 为其提供担保余额为 30,350 万元；本次公司为至微半导体提供担保金额为 6,800 万元，截至本公告日累计为其提供担保余额为 72,069 万元。本次担保事项后的 累计担保金额， ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-103 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2023 年 9 月 22 日实施了首次回购股份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞 1 价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-093）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展公告如下： 2023 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 62.5360 万股，占 公司总股本的比例为 0.1617 %，购买的最高价为 27.69 元/股、最低价为 26.84 元/股，已支付的总金额为 1,699.92 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 截至公告披露日，本次回购公司已累计回购股份 137.4820 万股，占公司总股 本的比例为 0.3555%，购买的最高价为 27.69 元/股、最低价为 26.50 元/股，已支 付的总金额为 3 ...