证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-110 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通 知，第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际 参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于继续转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议> 的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 更的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-111 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监 事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体监事发出了第四届监事会第三十八次会议通 知，第四届监事会第三十八次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司此次部分募投项目延期并调整部分建设内容， 符合项目建设的实际情况和公司经营规划，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东尤其是 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高投资决策的效益和质量，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并 制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负 责主持委员会工作。 第七条 战略委员会下设投资评审组，由战略委员会主任委员任投资评审 组组长。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于继续转让参股公司部分股权并签订 《股份转让协议》的公告 证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-112 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 11 月 17 日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于转 让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的议案》，公司转让持有的 6,690,255 股贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下简称"威顿晶磷"）股份，转让金 额合计 17,500 万元。详见公司于 2023 年 11 月 21 日披露于上海证券交易所的《关 于转让参股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》（公告编号：2023-107）， 截至本公告披露日上述股权转让已完成交割，交易完成后公司仍直接持有威顿晶 磷 11,159,745 股股份，持股占比 16.8248%。 本次公司向共青城宇微丰磷创业投资合伙企业（有限合伙）转让威顿晶 磷 1,33 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-115 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于修订相关公司治理制度的公告 1、进一步明确了独立董事的定义。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际 情况，公司对独立董事相关公司治理制度进行了修订。 | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 独立董事工作制度 | 全面 | | 2 | 董事会审计委员会实施细则 | 部分 | | 3 | 董事会提名委员会实施细则 | 部分 | | 4 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 部分 | | 5 | 董事会战略委员会实施细则 | 部分 | 二、本次修订的公司治理制度明细 三、《独立董事工作制度》修订情况 公司《独立董事工作制度》全面修订情况主要如下： （一）关于第一章总则 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： (一)拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 1 （二）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选； （ ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士之独立 董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络 和会议组织等工作。 第三章 职责权限 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准 则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-113 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第三十八次会议审议通过 《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》。公司结合 2020 年非公 开发行股份募集资金投资项目的进度情况，拟将募投项目"光电子材料及器件制 造基地建设项目"的建设完成期由 2024 年 1 月延长至 2024 年 12 月，并调整内 部部分建设内容，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份 有限公司对该事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东大会审议。 具体内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 2020 年 11 月 12 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系 统科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号）的核准， 公司非公开发行不超过 78,005,377 股新股，截至 20 ...

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司和整体股东的利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事由股东大会选举或更换。独立 董事对公司及全体股东负责。 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包括一名 会计专业人士（会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，在会计、 审计或财务管理等专业岗位上有多年工作经验、具有高级职称或注册会计师资格 的人士）。 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名专门委员会。专门委员会全 部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员 ...