独立董事提名 - 公司董事会提名欧理平为第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人不具备独立性[3] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具备独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月内受处罚或谴责等情况受限[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 候选人条件 - 具备5年以上会计等相关工作经验[5]

关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第 四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》及《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规 及上海证券交易所相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原监 事会相关职权由董事会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司 各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-07 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人有友食品股份有限公司董事会,现提名肖琳为有友食品股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与有友食品股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:并面 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构 ...

业绩总结 - 2025年1 - 9月主营业务收入123,587.22万元，2024年同期为88,102.69万元[5] 区域业绩 - 2025年1 - 9月东南区域收入71,914.14万元，占比58.19%；2024年同期为33,648.79万元，占比38.19%[5] - 2025年1 - 9月西南区域收入42,205.27万元，占比34.15%；2024年同期为43,512.27万元，占比49.39%[5] - 2025年1 - 9月其他区域收入9,467.81万元，占比7.66%；2024年同期为10,941.63万元，占比12.42%[5] 业务类型与渠道 - 2025年1 - 9月肉制品收入115,901.33万元，占比93.78%；2024年同期为80,474.97万元，占比91.34%[5] - 2025年1 - 9月线上渠道收入7,385.71万元，占比5.98%；2024年同期为4,399.25万元，占比4.99%[7] - 2025年1 - 9月线下渠道收入116,201.51万元，占比94.02%；2024年同期为83,703.44万元，占比95.01%[7] 经销商数据 - 2025年三季度东南区域期初317个，新增76个，减少80个，期末313个[8] - 2025年三季度西南区域期初245个，新增57个，减少44个，期末258个[8] - 2025年三季度其他区域期初242个，新增61个，减少67个，期末236个[8]

董事会提名 - 公司董事会提名赵吟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内不得有影响独立性情形[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4][5] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人于10月30日进行声明[7]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 具备注册会计师等职称学位及5年以上会计全职经验[5] 独立性要求 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] 其他规定 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 任职后不符资格需辞职[6]

独立董事候选人声明与承诺 本人肖琳,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公司董事会提名为 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食品股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵吟,已充分了解并同意由提名人有友食品股份有限公司董事会提名为 有友食品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任有友食品股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2025-080 有友食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将于 2025 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董 事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。 经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年 10 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第五届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，同 意提名鹿有忠先生、鹿游先生、李学辉先生、崔海彬先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名赵吟女士、欧理平先生、肖琳女士 为公司第五届董事会独立董 ...

有友食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 有友食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护有友食品股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议 事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵 照执行： 一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。 二、请按照本次股东会会议通知（详见 2025 年 10 月 31 日刊登于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《有友食品关于召开 2025 年第一次临时股东 会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续 不全的，谢绝参会。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人 员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及 录像，场内请勿大声喧哗。 四、股东需要在股东会发言的，发言 ...