独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1][11][20] - 不得为直接或间接持1%以上或前十股东自然人及其亲属[3][13][22] - 不得为直接或间接持5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属[4][14][23] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[5][15][24] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[5][15][24] - 兼任境内上市公司不超3家，连续任职不超六年[6][16][25] - 过往任职无因连续两次未出席董事会被解职情况[16][25] - 需通过公司提名委员会资格审查[16][25] - 需核实并确认符合上交所任职资格[16][25] 候选人情况 - 杨鹃具备相关经验和会计学教授资格[1][6] - 曹俊雅具备相关经验，承诺参加培训[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-033 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2024 年 9 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 同意姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军、朱玉营为公司第五届董事 会非独立董事候选人（简历附后）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届董事 会非独立董事。 2.审议通 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人航天长征化学工程股份有限公司董事会，现提名杨鹃为航 天长征化学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任航天长征化学工 程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与航天长 征化学工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得 独立董事培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议 会议决议 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司第四届董事会提名委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 9 月 29 日召开，本次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到委员 3 人，实到委 员 3 人，会议的召集和召开符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，所作的决议合法有效。 公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议 案》，具体审查意见如下： 通过对杨鹃、曹俊雅、张文亮三名独立董事候选人进行资格审查， 上述第五届董事会独立董事候选人不存在《公司法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的 不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处 罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未 解除的情形，不存在证券交 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年10月29日14点召开[3] - 现场会议地点为北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月29日[3] 选举信息 - 选举第五届董事会非独立董事应选6人[5] - 选举第五届董事会独立董事应选3人[5] - 选举第五届监事会非职工监事应选2人[5] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年10月23日[13] - 参会确认登记时间为2024年10月28日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[13] - 登记地点为公司证券事务部（北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号）[14] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月12日[17] - 公司委托代表出席股东大会并代为行使表决权[19] - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[21]

会议信息 - 公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议于2024年9月29日召开[2] - 会议应到独立董事3人，实到3人[2] - 独立董事为王秀江、杨鹃、张文亮[4] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司对其参股公司减资暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 证券代码：603698，证券简称：航天工程 [1] - 会议时间：2024年9月25日上午11:00-12:00 [1] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参会人员：董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨鹃，副总经理（财务负责人）、董事会秘书王光辉 [1] 业绩说明会内容 - 公司感谢投资者长期以来的支持，并介绍了2024年半年度经营业绩 [1] - 公司将就2024年半年度经营业绩等情况与投资者进行交流 [2] 投资者问答 发展新质生产力 - 公司将坚持以技术创新为发展驱动，提升核心竞争力，促进高质量可持续发展 [2] 分红情况 - 2024年分红：以53,599万股为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），共计派发现金股利56,278,950.00元（含税），已于2024年7月5日实施完成 [2][3] 工业气体运营业务 - 2024年上半年，航天氢能新乡气体有限公司完成气体运营项目建设任务，实现开车投料一次成功 [3] 感谢与沟通 - 公司感谢上海证券交易所、上证所信息网络有限公司提供的沟通平台，并表示愿意与投资者进行真诚沟通，听取积极意见，共同建设高质量上市公司 [3]

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的普遍关心问题给予了回复，现将主 要问题及回复整理如下： 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-032 航天长征化学工程股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动形式举行 2024 年半年度业绩说明 会，现将有关事项公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 9 月 11 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》。 2024 年 9 月 25 日，公司董事长姜从斌，董事、总经理孙庆君，独立董事杨 鹃，副总经理（财务负责 ...

航天长征化学工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2024-031 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 18 日至 9 月 24 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 htgc_bgs@china-ceco.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 29 日披 露公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 ...

第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 会议决议 以回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 航天长征化学工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 独立董事：王秀江、杨鹃、张文亮 2024 年第三次会议决议 航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次会议于 2024 年 8 月 23 日召开，本次会 议通知于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》 经审阅公司出具的《航天长征化学工程股份有限公司关于对航天科 技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，我们认为该报告具备客观 性和公正性。航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，其 业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到监管部 ...