股权激励 - 2023年11月20日完成激励计划限制性股票首次授予登记，实际授予1132.6587万股，首次激励对象116人[9] - 2024年4 - 5月审议通过修订2023年度股权激励计划个人绩效系数议案[9][10] - 2025年11月4日审议通过相关议案，第二个解除限售期可申请解除30%[10][11][12][13] - 2024年度归母净利润11.5557773亿元，以2022年为基数增长率147.92%，业绩考核达标[14][15] - 本次实际可解除限售112人，数量322.7538万股，约占总股本0.42%[16] - 2名离职、12名绩效为B，回购注销部分未解除限售股票共24.3228万股[20] - 激励计划首次和预留授予部分回购价格调为4.62元/股，回购注销资金约1123713.36元[25][26] 利润分配 - 2023年度以760388587股为基数，每股派现0.52元，共派395402065.24元[21] - 2024年半年度以760847603股为基数，每股派现0.38元，共派289122089.14元[22][23] - 2024年度以768573661股为基数，每股派现1.14元，共派876173973.54元[23] - 2025年半年度以775526127股为基数，每股派现0.58元，共派449805153.66元[23]

市场扩张和并购 - 公司拟以1.39亿元自有资金收购东吴机械40%股权，完成后将持有其100%股权[2][6] - 2025年11月4日收购议案经董事会审议通过，将提交股东大会审议[8] - 交易卖方王成等四人分别持有东吴机械20%、10%、5%、5%股权，对应交易金额明确[10] - 东吴机械注册资本6360万元，公司原持股60%[13] - 交易支付安排为全额一次付清，登记变更后15个工作日内付款[7] 业绩总结 - 2024年度东吴机械资产总额26748.85万元、净利润2374.26万元等[18] - 2025年1 - 7月东吴机械资产总额29212.39万元、净利润1234.07万元等[18] - 2025年1 - 7月东吴机械净利润同比增长率约27%[46] 其他信息 - 东吴机械股东全部权益评估值为37345.67万元，增值率83.89%[22] - 评估采用收益法和市场法，最终选取收益法评估结果[22][27] - 同行业可比上市公司及可比交易案例相关指标与东吴机械对比情况[47][50] - 交易完成后东吴机械将成全资子公司，原少数股东委派董事预计变动[59] - 若东吴机械未来经营不及预期，公司有计提减值准备风险[63]

股份与注册资本变动 - 2023年11月20日，股份总数和注册资本从749,062,000增至760,388,587[1] - 2024年9月26日，股份总数和注册资本从760,388,587增至760,847,603[2] - 2024年12月20日，股份总数和注册资本从760,847,603增至768,644,461[2] - 2025年9月5日，股份总数和注册资本从768,644,461增至775,596,927[3] - 2025年2月17日，因2人离职，股份和注册资本减至775,526,127[3] 拟回购注销及章程修订 - 3人绩效为B，拟减股份和注册资本至775,521,917[4] - 2人离职、9人绩效为B，拟减至775,282,899[4] - 拟修订章程，股份和注册资本为775,282,899[6]

公司基本信息 - 纽威股份为委托人，是东吴机械控股股东，统一社会信用代码91320500743905732G，住所江苏省苏州市苏州高新区泰山路666号，法定代表人为鲁良锋，注册资本74,906.20万元人民币[14][33] - 东吴机械成立于1998年5月，成立时注册资本350.80万元[15] 股权结构与变更 - 截至2025年7月31日，东吴机械认缴和实缴出资总额均为6360万元，苏州纽威阀门股份有限公司认缴和实缴3816万元，占比60%[25][26][27] - 2005 - 2024年期间，公司股权多次转让和变更[16][24][25][27] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 7月合并报表营业收入分别为16059.09万元、16962.24万元、9682.32万元[33] - 2023 - 2025年1 - 7月合并报表利润总额分别为2470.63万元、2530.49万元、1291.39万元[33] - 2023 - 2025年1 - 7月合并报表净利润分别为2290.93万元、2219.54万元、1162.86万元[33] - 2025年7月31日、2024年12月31日、2023年12月31日母公司单体报表资产分别为26748.85万元、29212.39万元、26341.09万元[31] - 2025年7月31日、2024年12月31日、2023年12月31日母公司单体报表负债分别为8903.33万元、9007.80万元、7904.49万元[31] 评估相关 - 评估目的为苏州纽威阀门股份有限公司股权收购东吴机械股东全部权益价值作参考[36] - 评估基准日为2025年7月31日，报告日为2025年10月22日，有效期从2025年7月31日至2026年7月30日[11][13][37][88][91][93] - 评估方法为市场法和收益法，以收益法评估结果为最终结论[11][56][81] - 收益法选用企业自由现金流折现模型，采用加权平均资本成本计算折现率，股权资本成本采用资本资产定价模型测算[56][60] - 市场法选取上市公司比较法[70] - 收益法评估东吴机械股东全部权益价值为37,345.67万元，增值17,036.61万元，增值率83.89%[80] 专利与资产 - 截至2025年7月31日，东吴机械申报表外资产包括1项商标权和65项专利权[40] - 有多件专利，如“一种位置指示器调节工装”实用型专利等[44] 其他事项 - 2025年4月东吴机械获中国银行1,000.00万元授信，以价值4,000.00万元房产和土地抵押[83] - 东吴机械投资性房地产租赁总租金为208.20万元，租赁期从2024/9/1至2026/8/31[85]

股东大会信息 - 2025年11月21日14点在江苏苏州高新区泰山路666号会议室召开现场会议[4] - 网络投票2025年11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 审议议案 - 审议拟收购控股子公司少数股东剩余股权及变更注册资本修订《公司章程》议案[9] 时间安排 - 股权登记日为2025年11月18日[15] - 参会登记2025年11月20日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[18] 登记信息 - 登记地点为苏州新区泰山路666号董事会办公室，电话0512 - 66626468，邮箱dshbgs@neway.com.cn[18]

会议情况 - 第五届监事会第二十七次会议于2025年11月4日召开，3名监事实到[2] 市场扩张和并购 - 审议通过收购控股子公司少数股东剩余股权议案[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就，112人可解除322.7538万股限售，占总股本0.42%[3][4] - 因离职、绩效等原因，部分限制性股票将回购注销[4][5] - 首次和预留授予限制性股票回购价格调整为4.62元/股[5] - 审议通过回购注销部分及调整回购价格议案[4][6][7]

会议相关 - 公司第五届董事会第三十四次会议于2025年11月4日召开，7名董事全参加[2] - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会的议案[12] 股权收购 - 拟收购控股子公司少数股东剩余股权，待2025年第五次临时股东大会审议[3] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期，112人可解除限售322.7538万股，占总股本0.42%[5] - 部分激励对象离职或绩效为B，对应限制性股票回购注销[6][8] - 首次和预留授予限制性股票回购价格均调整为4.62元/股[8] 章程修订 - 审议通过变更公司注册资本并修订《公司章程》议案，待2025年第五次临时股东大会审议[10]

公司基本信息 - 公司名称为纽威股份，股票代码SH 603699，截至新闻发布时收盘价为55.41元 [1] - 公司市值为430亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为工业阀门占比99.29%，其他业务占比0.71% [1] 公司近期动态 - 公司于2025年11月4日召开第五届第三十四次董事会会议，会议以现场结合通讯表决方式进行 [1] - 会议审议了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程> 议案》等文件 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金1.39亿元收购控股子公司东吴机械40%的股权 [1] - 交易完成后公司将持有东吴机械100%股权 [1] 标的公司业务 - 东吴机械是公司主要控股子公司之一 [1] - 东吴机械主要从事安全阀的研发、制造和销售 [1] 交易目的与影响 - 交易将优化东吴机械的治理结构并提升经营决策效率 [1] - 交易有助于公司更好地适应市场变化和满足客户需求 [1] - 交易将发挥公司与东吴机械的协同效应 [1] - 交易使公司能构建更全面的工业阀门解决方案 [1] - 交易将增强公司在全球市场的综合竞争力和品牌影响力 [1]

交易概述 - 公司拟以自有资金1.39亿元收购控股子公司东吴机械40%的股权 [1] - 交易完成后公司将持有东吴机械100%股权 [1] 交易标的 - 东吴机械是公司主要控股子公司之一 [1] - 东吴机械主要从事安全阀的研发、制造和销售 [1] 交易影响 - 交易完成后东吴机械的治理结构将进一步优化有利于提升经营决策效率 [1] - 交易有助于公司更好地适应市场变化和满足客户需求 [1] - 交易有助于进一步发挥公司与东吴机械的协同效应 [1] - 交易使公司能构建更全面的工业阀门解决方案 [1] - 交易将增强公司在全球市场的综合竞争力和品牌影响力 [1]