天域生态环境股份有限公司 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-121 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 截至本公告日，罗卫国先生持有公司股份 48,501,829 股，占公司总股本的 16.72%。本次质押及解除质押后，罗卫国先生累计质押股份 12,000,000 股， 占其持股数量的 24.74%，占公司总股本的 4.14%。 截至本公告日，史东伟先生持有公司股份 43,088,800 股，占公司总股本的 14.85%。本次质押后，史东伟先生累计质押股份 34,920,000 股，占其持股 数量的 81.04%，占公司总股本的 12.04%。 罗卫国及其一致行动人史东伟先生共计持有公司股份 91,590,629 股，占公 司总股本的 31.57%。本次质押及解除质押后，两人累计质押股份 46,920,000 股，占其持股数量的 51.23%，占公司总股本的 16.17%。 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 质押起始 | 质押到期 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一）本次担保履行的内部决策程序 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-120 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 1 被担保人名称： 宜昌天域农牧有限公司（以下简称"宜昌天域"） 被反担保人名称：枝江市天雨农业融资担保有限公司（以下简称"天雨农 业担保公司"） 是否为上市公司关联人： ...

德恒上海律师事务所 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号(上海白玉兰广场)办公楼22/23层,邮编:200080 Level 22/23, Shanghai Magnolia Plaza, No.501 East Ming Road, Hongkou, Shanghai, PRC 电话/Tel: (8621) 5598 9888 传真/Fax: (8621) 20511999 网址: http://www.dehenglaw.com 中国 · 上海 关于天域生态环境股份有限公司 法律意见书 2023年第五次临时股东大会的 二零二三年十二月 德恒上海律师事务所 关于天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 德恒 02G20230291 号 致:天域生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(下称"《证券法》")及其他相关法律、法规、规章和规范性文件, 德恒上海律师事务所(下称"本所")受天域生态环境股份有限公司(下称"公 司"）委托,指派陈德志律师、程欣律师出 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-119 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,986,129 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7033 | | 份总数的比例（%） | | 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少须有 1/2 以 上的委员为公司独立董事。提名委员会成员由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由独 立董事担任。召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责； 提名委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 其余委员可协商推选一名委员代为履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 1 董事会根据 ...

天域生态环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内 部控制程序和公司治理结构，公司董事会决定设立审计委员会。为使 审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、《天域生态环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的 工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内 部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 1 事 ...

天域生态环境股份有限公司 章 程 2023年11月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文件及《天 域生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天域生 态环境股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责 ...

天域生态环境股份有限公司 独立董事工作制度 1 / 18 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担 任独立董事应当符合下列条件： （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善天域生态环境股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促 进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司独立董事履职指 引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引（修订稿）》 （以下简称"《工作指引》"）和《天域生态环境股份有 ...

天域生态环境股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事和高级管理人员的考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，制订本工作细则。 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、副董事长和 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、 财务总监及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事。薪酬与考核委员会成员由董事会选举产 生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作， 由独立董事担任。召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当 薪酬与考核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他 1 委员代行其职责；薪酬与考核委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行薪酬 与考核委员会召集人职责。 第五条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相 同，任期届满，可以连任 ...