根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《天域生态环境 股份有限公司章程》、《天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，作为天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在仔细审 阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第二十次 会议相关议案发表独立意见如下： （一）《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》 经核查，公司使用自有资金开展期货套期保值业务，不使用募集资金直接或 间接进行套期保值，相关审批程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。公司针对开展的套期保值业务制定了《商品期货套期保值业务管理制度》， 建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及风险控制措施。在保证公司 正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于规避因原材料、库存产 品价格波动所产生的风险，有利于公司生态牧业稳健发展，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展上述商品期货套期 保值业务事项。 天域生态环境股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月八日 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 9 | - 1 - 2023 年第五次临时股东大会会议资料 天域生态环境股份有限公司 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及 相关会务工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法 权益，务请出席大会的股东或股东代 ...

根据上述规定，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事 兼董事会秘书孟卓伟先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长罗卫国先生担 任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：梅婷（主任委员）、吴冬、孟卓伟 调整后：梅婷（主任委员）、吴冬、罗卫国 特此公告。 天域生态环境股份有限公司董事会 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-116 天域生态环境股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第 四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员 的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-115 天域生态环境股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》、 《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。具体情况如下： 一、 修订原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 第八十五条公司董事会、监事会可以提名董 | | 第八十五条 公司董事会、监事会可 ...

天域生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-118 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 14：00 点 00 分 召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二层 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、期货套期保值业务情况概述 （一）开展期货套期保值的目的 1 交易目的：天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司为规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，保 障公司生态农牧业务稳健发展，拟继续以自有资金开展套期保值业务。 交易品种：公司及控股子公司生产经营所需的的产品、原材料，包括但 不限于生猪、饲料原料如玉米、豆粕、小麦、大豆、豆油等。 交易场所：合法合规的期货交易所。 交易金额：投入保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元（不包括交割 当期头寸而支付的全额保证金）。 履行的审议程序：公司于 2023 年 11 月 22 日召开第四届董事会第二十次 会议，审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，该议案 无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务不以投机套利为目的，但仍可能 存在市场风险、政策风险、流动性风险、技术风险等，敬请投资者注意 投资风险。 证券代码 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-114 天域生态环境股份有限公司 关于公司 2023 年度对外担保预计的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 注册资本：13,500 万元人民币 注册地址： 浙江省衢州市衢江区茶苑路 221 号 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 28 日、 05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为 其他下属资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元，公司及 控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度不超过 30.10 亿元；公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元，公 司为资产负债率 70%以上的参股公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。上述额度的 有效期自 2022 年年度股东大会 ...

股票简称：天域生态 股票代码：603717 天域生态环境股份有限公司 Tian Yu Eco-Environment Co.,Ltd （重庆市江北区聚贤街 25 号 3 幢 1206） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商）： 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 二零二三年十一月 天域生态环境股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值， ...

中德证券有限责任公司 关于天域生态环境股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商）： 二零二三年十一月 保荐机构及保荐代表人声明 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受天域生态环境股份有限公司（以下简称"天域生态"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任本次天域生态向特定对象发行股票的保荐机构，并指 定兰建州、李皓鸣担任本次保荐工作的保荐代表人。本保荐机构及保荐代表人 特作出如下承诺： 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监会 以及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的 业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 目 录 | | --- | | 保荐机构及保荐代表人声明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 释 义 3 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、保荐机构、保荐代表人介绍 ...

证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2023-113 天域生态环境股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件 更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天域生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的申请已于 2023 年 4 月 19 日经上海证券交易所上市审核中心审核通过， 并于 2023 年 5 月 12 日获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的批复。 鉴于公司《2023 年第三季度报告》于 2023 年 10 月 31 日已披露，公司按照相 关要求会同中介机构对募集说明书等申请文件进行了更新，具体内容详见公司同 日于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《天域生态环境股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）（2023 年三季度财务数据更 新版）》等相关文件。 公司将根据本次发行的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义 务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天域 ...