独立董事提名 - 公司提名单世文为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、有违规记录人员无资格[3][4] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月13日13点在无锡召开[4] - 网络投票起止时间为2025年6月13日[5] - 审议取消监事会并修订公司章程等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月6日[14] - A股股票代码603722，简称阿科力[14] - 会议登记时间为2025年6月6日9时至17时[18] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 投资者股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票表决权[26] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[27]

会议情况 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年5月28日召开，通知于5月21日发出[2] - 出席本次董事会的董事共8人，符合规定[2] 议案审议 - 多项议案审议同意票数占比100%，均需提交2025年第一次临时股东大会审议[4][5][6]

利润分配方案 - 2024年利润分配方案2025年5月20日经年度股东大会审议通过[3] - 以95700121股为基数，每股派现0.1元，共派发现金红利9570012.10元[4] 股权及发放日期 - A股股权登记日为2025/6/3，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/4[2][5] 股东红利发放 - 5名股东现金红利由公司直接发放[8] 税负情况 - 不同股东持股时间和类型对应不同税负[9][10][11][12] 咨询方式 - 有疑问可咨询证券事务部，电话0510 - 88263255[14]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月20日在无锡市锡山区东港镇新材料产业园二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名董事中7人出席 其中独立董事高烨以通讯方式参会 监事3人全部出席 [2] 议案审议结果 - 2024年度董事会工作报告 监事会工作报告 财务决算报告 2025年度财务预算方案 年度报告及摘要等9项议案均获通过 [3][4] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 [4] - 通过2024年度利润分配预案 2025年固定资产投入授权及高管薪酬方案 [4] 法律程序合规性 - 北京德恒律师事务所见证会议 认为召集程序 出席人员资格 表决程序及结果均合法有效 [6] - 备查文件包括签字盖章的股东大会决议及法律意见书 [7]

无锡阿科力科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-030 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱学军先生担任本次股东大会 的主持人，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、 召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：无锡市锡山区东港镇新材料产业园（民祥路 29 号） 二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 38,333,014 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.0553 | (四)表 ...

的法律意见 无锡市滨湖区太湖新城金融一街 15 号平安财富中心 8 层 电话:0510-85215998 传真:0510-85215778 邮编:214000 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（无锡）律师事务所 关于无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见 致：无锡阿科力科技股份有限公司 北京德恒（无锡）律师事务所受无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称"阿 科力"或"公司"）委托，指派本所律师出席无锡阿科力科技股份有限公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡阿 科力科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡阿科力 科技股份有限公 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月16日15:00-16:00通过上证路演中心平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [1] - 公司董事长、总经理朱学军，董事会秘书常俊，财务负责人冯莉，独立董事高烨出席说明会 [1] COC项目进展 - COC下游认证进展顺利，主要对标镜片生产指标，已开展批量稳定性测试 [2] - 目前存在批次稳定性问题，主要因COC涉及新产品、新设备、新工艺及新员工操作熟练度不足 [2][4] - COC量产进度未达预期，但基础工作扎实，除微黄现象外其他指标均达客户要求，需通过多批次生产改进微黄问题 [2][4] 盈利驱动因素 - 老产品方面：重点拓展聚醚胺国外市场，国内市场紧跟风电发展趋势 [2] - 新产品方面：加速COC等新产品的产业化进程及市场推广 [2][3] 行业现状与前景 - 聚醚胺行业整体仍处于低谷期 [3] - 公司长期看好化工新材料行业的创新潜力与发展前景 [3] 2025年经营计划 - 2025年将扩大聚醚胺及光学材料的国外市场份额 [3] - 国内市场聚焦新产品产业化提速与推广 [3] 资金管理 - 公司将继续在董事会授权额度内使用闲置自有资金购买保本型理财产品 [4]

证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2025-029 无锡阿科力科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年度及2025年第一季度业 绩情况，根据上海证券交易所的有关规定，公司于2025年5月16日15:00-16:00在 上海证券交易所上证路演中心平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络 互动方式召开公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会，现将有 关情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 答：尊敬的投资者，你好！COC在下游认证比较顺利，主要对标用于镜片 生产指标，已经开展批量稳定性测试。目前仍存在批次的稳定性问题，主要原 因是COC为新产品，新设备，新工艺，新员工，开车的稳定性以及技能水平还 有待不断进步。 问题2：高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。 答：尊敬的投资者你好 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●赎回理财产品名称：中国光大银行 2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制 第二期产品 138 ●本次赎回金额：人民币 5,000.00 万元 无锡阿科力科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第 十四次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》，公司对最高额度不超过 20,000 万元的闲置自有资金进 行委托理财，在确保不影响公司日常运营的情况下在股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内组织实施。具体内容详见 公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》及 上海证券交易所网站披露的《无锡阿科力科技股份有限公司关于使用闲置自有资 金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-054）。 一、 公司使用闲置自有资金进行委托理财到期赎回的情况 证券代码：603722 ...