证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-071 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 1 职工代表监事候选人简历 常玲，女，1984 年 10 月生，本科。曾任常州银河电器股份有限公司销售部内勤，常州 市中油石油销售有限公司销售部核算岗位。2015 年 4 月至今，任永安行科技股份有限公司 市场部副经理；2022 年 11 月至今，任永安行科技股份有限公司职工代表监事。 永安行科技股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》与《公司章程》的相关规 定，于 2025 年 5 月 19 日召开职工代表大会。经与会职工代表认真审议讨论，一致同意选举 常玲女士（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。 常玲女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司第五届监 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-068 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：常州市新北区汉江路 399 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 63,527,052 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 30.8225 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会 议由公司董事会召集，公司董事长孙继胜先生 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-070 转债代码：113609 债券简称：永安转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举吴小华女士为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 永安行科技股份有限公司监事会 2025 年 5 月 20 日 永安行科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。全体监事共同推举吴小华女士主持本次会议， 会议应出席 ...

证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-069 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （2）提名委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、朱超先生，其中张 鹏先生任主任委员； （3）审计委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、陈晓冬先生、朱超先生，其中 张鹏先生任主任委员； （4）薪酬与考核委员会：张鹏先生、邵勇健先生、江冰女士、杨磊先生、吴晓龙先生， 1 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 19 日 15:45 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧 急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 19 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董事已 经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全 体董事共同推举杨磊先生主持本次会议， ...

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月19日召开，采用现场和网络投票结合方式[6] - 出席会议股东共135名，代表有表决权股份63,527,052股，占公司有表决权股份总数的30.82%[7] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，同意31,496,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.97%[9] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等多个议案，同意32,414,839股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.80%[10] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，同意31,485,172股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.94%[13] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[15] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》同意32,414,839股，占比99.80%[16] - 《关于提请股东大会批准上海哈茂商务咨询有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》同意32,421,639股，占比99.82%[16] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2025年4月30日）的议案》同意32,403,839股，占比99.77%[16] - 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[17] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意63,469,025股，占比99.91%[18] - 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》同意63,424,125股，占比99.84%[20] - 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》同意63,435,325股，占比99.86%[21] 公司决策动态 - 持有公司1%以上股份的股东孙继胜于5月5日向董事会提出增加临时提案[4] - 公司第四届董事会第十九次于5月8日审议通过向特定对象发行A股股票相关修订稿议案[5] - 公司董事会于5月15日取消选举杜惟毅为公司第五届董事会独立董事的议案[5] 人员选举情况 - 选举杨磊为公司第五届董事会董事，同意60,306,915股，占比94.93%[21] - 选举张鹏为公司第五届董事会独立董事，同意60,021,694股，占比94.48%[27]

公司向特定对象发行A股股票方案 - 公司拟向特定对象上海哈茂商务咨询有限公司发行A股股票，发行价格为11.70元/股，募集资金总额不超过84,028.710870万元人民币，发行数量不超过71,819,411股（占发行前总股本的30%）[5][7] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，限售期为36个月，募集资金将全部用于补充流动资金[5][7] - 发行定价基准日为第四届董事会第十五次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] 公司治理结构变动 - 公司拟提前换届选举第五届董事会，提名6名非独立董事（杨磊、陈晓冬等）和2名独立董事（张鹏、邵勇健），任期3年[38][40][43] - 董事会人数由7名增至9名，监事会由3名监事组成（2名股东代表监事和1名职工代表监事）[34][44] - 公司法定代表人由"执行公司事务的董事"变更为"董事长"[34] 公司章程及制度修订 - 因可转债转股导致注册资本由22,947.5141万元增至24,060.1181万元，总股本相应增加[34] - 修订《公司章程》相关条款，包括注册资本、股份总数、董事会组成等内容[34] - 修订《董事会议事规则》，调整董事会专门委员会设置及相关条款[35][36] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东分红回报规划，明确利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和形式[25] - 完善利润分配决策程序和机制，强化中小投资者权益保障机制[25] 关联交易情况 - 本次发行构成关联交易，因发行对象上海哈茂为公司控股股东[30] - 上海哈茂及实际控制人杨磊合计持股比例预计将超过30%，触发要约收购义务，提请股东大会批准豁免[32] 前次募集资金使用 - 截至2025年4月30日的前次募集资金使用情况已由容诚会计师事务所出具鉴证报告[33] - 2024年4月至2025年3月期间，"永安转债"因转股形成的股份数量为1,112.6040万股[34]

股东大会取消子议案情况 - 公司取消2025年第一次临时股东大会审议的选举杜惟毅为第五届董事会独立董事的子议案（原子议案编号19 03）[1] - 取消原因系统筹相关工作安排 独立董事补选工作将另行推进[1] - 取消后第五届董事会独立董事占比将低于三分之一 公司承诺尽快补选[1] - 第四届董事会独立董事江冰女士将继续履职至补选完成 确保董事会连续性[1] 股东大会基本信息 - 召开时间定于2025年5月19日14点30分 地点为常州市新北区汉江路399号[2] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[2] - 原股权登记日（2025年4月21日）维持不变[2] 待审议案清单 - 非累积投票议案包括7项 主要涉及2025年度向特定对象发行A股股票相关事项（预案修订、论证分析、募集资金使用可行性、摊薄回报填补措施等）[3][4] - 特别议案：提请批准上海哈茂商务咨询有限公司免于要约收购增持股份[3][4] - 累积投票议案为提前换届选举第五届董事会非独立董事[4] 议案审议背景 - 相关议案已通过第四届董事会第十五次至第十九次会议及监事会第十四次会议审议[4] - 关联股东需对1-13号议案回避表决[4]

永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-067 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1、 股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 19.03 | 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事 | 2、 取消议案原因 公司第四届董事会第十八次审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 19 日 3、 股东大会股权登记日： 案》，其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。 因统筹相关工作安 ...

股东大会与投票时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年5月19日下午14:30[9] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] 发行相关 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[18] - 发行对象为上海哈茂商务咨询有限公司，以现金认购[18] - 发行定价基准日为公司第四届董事会第十五次会议决议公告日[18] - 发行价格为11.70元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18] - 发行股份数量不超过71,819,411股，不超过发行前总股本的30%[19] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 募集资金总额预计不超过84,028.710870万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[20] - 发行决议有效期为股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[20] - 本次发行假设于2025年12月实施完成[36] 股本数据 - 截至2025年3月31日总股本240,601,181股，扣除回购账户股份1,540,000股[37] - 2024年末总股本237,857,417股，2025年发行前239,061,181股，发行后310,880,592股[40] 业绩假设 - 假设情形（1）：2025年净利润与扣非净利润较2024年持平，归属上市公司股东净利润 - 6,830.41万元，扣非后 - 14,692.28万元[40] - 假设情形（2）：2025年净利润与扣非净利润较2024年减亏50%，归属上市公司股东净利润 - 3,415.20万元，扣非后 - 7,346.14万元[40] - 假设情形（3）：2025年净利润与扣非净利润均为0[41] 风险与应对 - 2024年公司亏损，增发股份不会导致每股收益被摊薄，但经营好转盈利时增发股份存在摊薄即期回报可能性[42] - 本次发行完成后，股本和净资产规模大幅增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，存在摊薄即期回报风险[43] - 公司采取加强经营管理和内部控制、加强募集资金监管、完善利润分配制度等措施应对摊薄即期回报风险[47][48][49] 股份转让 - 孙继胜等拟向上海哈茂转让32,721,710股股份，占总股本13.67%[59] - 上海云鑫拟向杨磊转让14,363,882股股份，占总股本6.00%[59] - 孙继胜放弃32,954,801股股份表决权，占总股本13.77%[59] 人员相关 - 公司提名杨磊、陈晓冬等6人为第五届董事会董事（非独立董事）候选人，任期三年[87] - 2025年5月6日公司召开第四届董事会第十八次会议，提名张鹏、邵勇健为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[94] - 2025年5月6日公司召开第四届监事会第十四次会议，提名吴小华、李鹏为第五届监事会股东代表监事，任期三年[99] 其他 - 2024年4月1日至2025年3月31日，“永安转债”累计转股形成股份数量为1112.6040万股[70] - 增资后公司注册资本将由22947.5141万元变为24060.1181万元，总股本将由22947.5141万股增加至24060.1181万股[70] - 《公司章程》修订后董事会由9名董事组成，原条款为7名[70] - 独立董事张鹏先生津贴为10万元/年（含税）、邵勇健先生津贴为8万元/年（含税），按季发放[80] - 非在公司任职的监事津贴为每月2000元（税前），履职费用公司实报实销[84]

可转债情况 - 2020年11月24日发行可转换公司债券8,864,800张，总额88,648万元，期限6年[2] - 2020年12月23日，88,648万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[3] - “永安转债”2021年5月31日起可转股，转股期至2026年11月23日，初始转股价20.34元/股，现14.47元/股[4] 转股价格调整 - 2021年6月转股价格由20.34元/股调为16.48元/股[4] - 2022年6月由16.48元/股调为16.38元/股[5] - 2022年11月调为16.40元/股[6] - 2023年6月向下修正为14.93元/股[7] - 2023年11月调为14.81元/股[8] 人事变动 - 2025年5月6日聘任吴佩刚为总经理等[12] - 财务负责人张贤持有公司6,600股股份[15] 其他 - 换届及聘任高管公告未影响日常经营及偿债能力[16] - 中金公司将密切关注债券本息偿付等[16] - 提请投资者关注相关风险[17]