关于对宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波高发汽车控制系统股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 1 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉。我们作为贵公司的控股股东，经认真核实， 现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。也不存在在贵公 司股票交易异常波动期间买卖宁波高发股票的情形。 特此回复。 宁波高发控股有限公司 2023 年 11 月 1 日 关于对宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波高发汽车控制系统股份有限公司： 贵公司于 2023 年 11 月 1 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本人不存在影响贵公司股 票交 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股价累计涨幅较大风险 公司股票自 2023年10月24日以来收盘价累计上涨幅度为39.97%，同期东方财富汽车零 部件行业累计平均涨幅为7.72%，公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数， 存在市场情绪过热的情形。股票自10月24日至10月27日连续4个交易日收盘价格涨停，但 公司基本面未发生重大变化，也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-031 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于股票交易风险提示公告 公司郑重提醒广大投资者：本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求， 认真履行信息披露义务，及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场 交易 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入3.34亿元，同比增长24.37%；年初至报告期末营业收入8.77亿元，同比增长16.49%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4439.19万元，同比增长40.14%；年初至报告期末为1.11亿元，同比增长10.91%][4] - [本报告期基本每股收益0.20元/股，同比增长42.86%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长11.11%][4] - [2023年前三季度营业总收入87.72亿元，较2022年前三季度的75.30亿元增长16.49%][13] - [2023年前三季度营业总成本74.86亿元，较2022年前三季度的64.13亿元增长16.73%][13] - [2023年前三季度营业利润为1.284297443亿元，2022年同期为1.1361320409亿元；净利润为1.1104183716亿元，2022年同期为1.0016950436亿元][14] - [2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股，2022年同期均为0.45元/股][15] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产23.39亿元，较上年度末增长1.06%；归属于上市公司股东的所有者权益19.64亿元，较上年度末下降0.01%][4] - [截至2023年9月30日，公司资产总计233.92亿元，较2022年12月31日的231.46亿元增长1.06%][11][12] - [截至2023年9月30日，公司负债合计37.53亿元，较2022年12月31日的35.02亿元增长7.17%][12][13] - [货币资金增加24.29%，主要系部分理财产品到期赎回后不再购买使现金增加][6] - [交易性金融资产减少88.51%，因部分理财产品到期赎回后不再购买][6] - [应收票据增加105.73%，系三季度营收增加且上年末因贴现导致应收票据余额较少][6] - [在建工程增加315.02%，是全资子公司高发电子厂房建设项目按计划推进投入增加所致][6] - [截至2023年9月30日，货币资金7.11亿元，较2022年12月31日的5.72亿元增长24.29%][11] - [截至2023年9月30日，交易性金融资产6112.51万元，较2022年12月31日的5.32亿元减少88.51%][11] - [截至2023年9月30日，在建工程1.74亿元，较2022年12月31日的4185.77万元增长315.02%][11] - [截至2023年9月30日，应付票据8618万元，较2022年12月31日的6159万元增长39.92%][12] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为15359户][7] - [宁波高发控股有限公司持股8379万股，持股比例37.56%，为第一大股东][7] - [截至2023年9月30日，控股股东宁波高发控股有限公司持股8379万股][8] - [钱高法、钱国年、钱国耀分别持有高发控股36%、32%、32%的股权][8] 现金流量情况 - [2023年前三季度经营活动现金流入小计为7.3456039416亿元，2022年同期为7.3992994664亿元；经营活动现金流出小计为8.260719658亿元，2022年同期为7.7832813107亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 9151.157164万元，2022年同期为 - 3839.818443万元][15] - [2023年前三季度投资活动现金流入小计为6.7583146793亿元，2022年同期为8.1795421754亿元；投资活动现金流出小计为3.2803267111亿元，2022年同期为8.3543431008亿元；投资活动产生的现金流量净额为3.4779879682亿元，2022年同期为 - 1748.009254万元][16] - [2023年前三季度筹资活动现金流出小计为1.2160688719亿元，2022年同期为1.1967237142亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.2160688719亿元，2022年同期为 - 1.1967237142亿元][16] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.3468033799亿元，2022年同期为 - 1.7555064839亿元；期末现金及现金等价物余额为6.9293453657亿元，2022年同期为7.0954078829亿元][16] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.1093367609亿元，2022年同期为7.1693641192亿元；收到其他与经营活动有关的现金为2362.671807万元，2022年同期为2299.353472万元][15] 费用与收益情况 - [2023年前三季度管理费用为2220.886952万元，2022年同期为1758.197679万元；研发费用为4314.899372万元，2022年同期为3996.150076万元；财务费用为 - 1513.758789万元，2022年同期为 - 1907.890163万元][14] - [2023年前三季度其他收益为309.715203万元，2022年同期为243.682607万元；投资收益为592.896793万元，2022年同期为655.14972万元；公允价值变动收益为 - 145.070955万元][14] - [2023年前三季度信用减值损失为 - 774.024762万元，2022年同期为 - 707.801万元；资产处置收益为 - 1.069701万元，2022年同期为 - 4.335573万元][14]

特此回复。 关于对宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 宁波高发汽车控制系统股份有限公司： 贵公司于 2023 年 10 月 26 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的控股股东，经认真核实， 现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本公司不存在影响贵公司 股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、 股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司： 贵公司于 2023 年 10 月 26 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司 股票交易异常波动问询函》已收悉。我们作为贵公司的实际控制人，经认真核实， 现回复如下： 截至本问询函签署之日，除贵公司已公告事项外，本人不存在影响贵公司股 票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股 份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 ...

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-030 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年10月24日、2023年10月25日、2023年10月26日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日 2023 年 10 月 24 日、2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 26 日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，公司经营情况正常，不存在应披 露而未披露的重大事项。 股价累计涨幅较大风险。公司股票自 2023 年 10 月 24 日以来收盘价累计上涨幅 度为 29.97%，同期汽车零部件行业平均涨幅为 6.99%，公司股票短期涨幅严重 高于同期行业涨幅及上证 ...

公司基本信息 - 公司为宁波高发汽车控制系统股份有限公司，法定代表人为钱高法[13] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn [13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为宁波高发，代码为603788 [13] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州投资创业中心（下应北路717号）[13] - 公司董事会秘书为彭丽娜，联系电话0574–88169136，电子信箱ir@gaofacable.com [13] - 报告期为2023年1 - 6月[8] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[2] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[27] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[35] - 报告期内无违规担保情况[35] - 高发控股、钱高法、钱国年、钱国耀等承诺解决同业竞争和关联交易问题，期限为长期且均严格履行[32] - 若未履行《关于避免同业竞争的承诺函》或《关于规范上市公司与关联方资金往来的承诺函》，需在5个工作日内停止分红、股份不得转让[33] - 公司董事、高管及控股股东、实际控制人承诺促使公司填补回报措施有效实施[33][34] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚[37] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月营业收入543,636,163.68元，较上年同期增长12.13%[14] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润66,868,020.14元，较上年同期减少2.58%[14] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 112,461,023.98元，较上年同期减少1,008.04%[14] - 2023年半年度末归属于上市公司股东的净资产1,919,446,236.95元，较上年度末减少2.27%[14] - 2023年半年度末总资产2,232,438,673.18元，较上年度末减少3.55%[14] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.30元／股，较上年同期减少3.23%[14] - 2023年非经常性损益合计5,735,332.61元[14] - 营业利润77,016,400元，同比减少1.20%；净利润66,742,400元，同比减少2.61%；归属上市公司所有者净利润66,868,000元，同比减少2.58%[19] - 交易性金融资产期末余额141,125,129.52元，较上年末下降73.47%，因到期理财产品大量赎回且购买减少[21] - 应收票据期末余额380,638,571.19元，较上年末增加69.84%，因上年四季度贴现及报告期营收增加[21] - 应收账款期末余额263,701,409.95元，较上年末增加12.92%，因报告期营收增加使未到期货款增加[21] - 在建工程期末余额120,397,362.70元，较上年末增加187.63%，因全资子公司高发电子基建项目推进[21] - 合同负债期末余额3,459,453.95元，较上年末下降68.19%，因报告期预收客户款项下降[21] - 预计负债期末余额23,641,716.35元，较上年末增加42.44%，因报告期计提质量保证金增加[21][22] - 2023年6月30日公司合并资产总计22.32亿元，较2022年12月31日的23.15亿元下降3.55%[47][48] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.13亿元，较2022年12月31日的3.50亿元下降10.66%[48] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计19.19亿元，较2022年12月31日的19.64亿元下降2.28%[48][49] - 2023年6月30日公司母公司资产总计22.26亿元，较2022年12月31日的23.20亿元下降4.08%[49][50] - 2023年6月30日公司母公司负债合计3.08亿元，较2022年12月31日的3.58亿元下降13.87%[50] - 2023年6月30日公司货币资金为6.38亿元，较2022年12月31日的5.72亿元增长11.53%[47] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为1.41亿元，较2022年12月31日的5.32亿元下降73.47%[47] - 2023年6月30日公司应收票据为3.81亿元，较2022年12月31日的2.24亿元增长69.84%[47] - 2023年6月30日公司在建工程为1.20亿元，较2022年12月31日的0.42亿元增长187.64%[47] - 2023年6月30日公司预计负债为2364.17万元，较2022年12月31日的1659.72万元增长42.43%[48][50] - 2023年上半年营业总收入543,636,163.68元，2022年同期为484,831,160.56元，同比增长约12.13%[51] - 2023年上半年营业总成本468,035,491.09元，2022年同期为408,277,076.71元，同比增长约14.64%[51] - 2023年上半年净利润66,742,417.02元，2022年同期为68,533,941.80元，同比下降约2.61%[52] - 2023年上半年基本每股收益0.30元/股，2022年同期为0.31元/股，同比下降约3.23%[52] - 2023年6月底所有者权益合计1,962,418,632.31元，2023年初为1,917,595,409.19元，增长约2.33%[51] - 2023年6月底负债和所有者权益总计2,320,270,258.30元，2023年初为2,225,799,792.11元，增长约4.24%[51] - 2023年上半年母公司营业收入543,631,738.90元，2022年同期为484,831,160.56元，同比增长约12.13%[52] - 2023年上半年母公司净利润66,709,310.88元，2022年同期为65,362,073.51元，同比增长约2.06%[53] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为15,864,400.00元[52][53] - 2023年上半年综合收益总额66,742,417.02元，2022年同期为84,398,341.80元，同比下降约20.92%[52] - 2023年半年度经营活动现金流入小计433,200,229.02元，2022年为531,800,793.15元，同比下降18.54%[54] - 2023年半年度经营活动现金流出小计545,661,253.00元，2022年为519,415,810.61元，同比增长5.05%[54] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 112,461,023.98元，2022年为12,384,982.54元，同比下降1017.49%[54] - 2023年半年度投资活动现金流入小计574,780,393.09元，2022年为655,978,210.84元，同比下降12.38%[54] - 2023年半年度投资活动现金流出小计277,403,771.17元，2022年为597,719,853.32元，同比下降53.59%[54] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为297,376,621.92元，2022年为58,258,357.52元，同比增长410.44%[54] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计121,606,887.19元，2022年为119,672,371.42元，同比增长1.62%[54] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 121,606,887.19元，2022年为 - 119,672,371.42元，同比下降1.62%[54] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为63,308,710.75元，2022年为 - 49,029,031.36元，同比增长229.12%[54] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 44,790,116.98元[57] - 2023年上半年公司综合收益总额为68,635,971.82元（归属于母公司）、66,709,310.88元（母公司）、65,362,073.51元（2022年半年度）[58][60][61] - 2023年上半年公司利润分配金额为 - 111,532,534.00元（归属于母公司、2022年半年度）、 - 111,532,534.00元（母公司）[59][60][61] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转金额为15,864,400.00元（归属于母公司、2022年半年度）[59][61][62] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 27,134,192.20元[58] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 44,823,223.12元[60] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 30,306,060.49元[61] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为1,919,538,420.53元[58] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为1,917,595,409.19元[61] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为1,899,448,007.07元[62] - 货币资金期末余额为638,192,909.33元，期初余额为572,194,198.58元，受限货币资金期末余额为16,630,000.00元，年初余额为13,940,000.00元[150] - 交易性金融资产期末余额为141,125,129.52元，期初余额为531,875,861.70元，其中理财产品期末余额130,050,000.00元，期初余额509,950,000.00元[151] - 应收票据期末余额为380,638,571.19元，期初余额为224,113,362.00元，期末已背书或贴现且未到期的银行承兑票据终止确认金额为15,146,862.39元[151] - 应收票据按组合计提坏账准备，期末账面余额382,513,284.45元，坏账准备1,874,713.26元，计提比例0.49%，期初账面余额225,067,983.72元，坏账准备954,621.72元，计提比例0.42%[152] - 商业承兑汇票应收票据期末账面余额37,494,265.29元，坏账准备1,874,713.26元，计提比例5.00%，本期计提920,091.54元[152][153] - 应收账款期末账面余额326,512,959.78元，其中1年以内272,902,452.34元，1 - 2年5,331,012.76元，2 - 3年358,540.03元，3年以上47,920,954.65元[153] - 应收账款按单项计提坏账准备期末账面余额42,224,312.76元，坏账准备42,224,312.76元，计提比例100.00%；按组合计提坏账准备期末账面余额284,288,647.02元，坏账准备20,587,237.07元，计提比例7.24%[154] - 北汽银翔及关联公司等多家公司应收账款预计无法收回，单项计提坏账准备比例为100.00% - 102.00%[154] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末余额为284,288,647.02元，坏账准备为20,587,237.07元，计提比例7.24%[155] -

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-029 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露公 司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 1 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年半年度网上 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财 务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 9 月 1 日（星期五）上午 9:00-10:00 召开网址：上证路演中心（网址：http://roadsho ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入247,950,568.45元，同比增长1.90%[4] - 归属于上市公司股东的净利润28,716,409.22元，同比下降24.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额 -45,695,019.51元，同比增长41.31%[4] - 本报告期末总资产2,304,443,140.02元，较上年度末下降0.44%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,992,827,160.02元，较上年度末增长1.46%[4] - 2023年第一季度营业总收入247,950,568.45元，较2022年第一季度的243,322,156.60元增长约1.90%[12] - 2023年第一季度营业总成本216,774,926.33元，较2022年第一季度的202,055,927.51元增长约7.28%[12] - 2023年第一季度营业利润33,184,561.46元，较2022年第一季度的43,980,704.74元下降约24.55%[12] - 2023年第一季度利润总额33,615,398.34元，较2022年第一季度的44,436,050.14元下降约24.35%[12] - 2023年第一季度净利润28,662,736.40元，较2022年第一季度的37,839,055.32元下降约24.25%[12] - 2023年第一季度持续经营净利润为28,662,736.40元，2022年同期为37,839,055.32元[13] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为28,716,409.22元，2022年同期为37,890,347.79元[13] - 2023年第一季度少数股东损益为 - 53,672.82元，2022年同期为 - 51,292.47元[13] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，2022年同期均为0.17元/股[13] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为222,931,740.06元，2022年同期为265,299,309.67元[13] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为229,785,200.62元，2022年同期为274,238,955.36元[14] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 45,695,019.51元，2022年同期为 - 32,337,389.96元[14] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为174,457,169.29元，2022年同期为20,010,848.00元[14] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为128,762,149.78元，2022年同期为 - 12,326,541.96元[15] - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为687,016,348.36元，2022年同期为872,764,894.72元[15] 资产负债关键指标变化 - 交易性金融资产变动比例为 -34.28%，主要系报告期内赎回到期理财产品金额较大所致[5] - 应收票据变动比例为 +34.53%，主要系上年同期有部分应收票据贴现致使票据余额较少而本报告期未贴现应收票据所致[5] - 预付款项变动比例为 +121.00%，主要系报告期末预付设备款项增加较多所致[5] - 2023年3月31日货币资金704,386,348.36元，较2022年12月31日的572,194,198.58元增长约23.10%[9] - 2023年3月31日交易性金融资产349,545,001.13元，较2022年12月31日的531,875,861.70元下降约34.28%[9] - 2023年3月31日流动资产合计1,760,968,956.62元，较2022年12月31日的1,764,745,745.44元下降约0.21%[10] - 2023年3月31日非流动资产合计543,474,183.40元，较2022年12月31日的549,823,952.65元下降约1.15%[10] - 2023年3月31日负债合计311,451,866.11元，较2022年12月31日的350,241,160.58元下降约11.07%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,202[6] - 宁波高发控股有限公司持股83,790,000股，持股比例37.56%[6]

财务业绩 - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为114,913,354.22元[4] - 拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利111,532,534.00元[4] - 占2022年度归属于上市公司股东的净利润比例为97.06%[4] - 剩余未分配利润373,306,294.18元留待以后年度再分配[4] - 公司2022年度研发投入为41,524.98万元，占营业收入的8.41%[3] - 公司2022年度新增专利授权数量为89项[3] - 公司2022年实现营业收入103,746.21万元，同比增加10.13%[17] - 公司2022年营业利润为13,317.81万元，同比下降19.46%[17] - 公司2022年净利润为11,473.13万元，同比下降21.13%[17] - 公司2022年归属于上市公司所有者的净利润为11,491.34万元，同比下降21.00%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，同比减少17.47%[17] - 公司电子换挡器产量突破120万套，电子油门踏板产量突破460万套，创历史新高[21] - 公司汽车电子换挡系统项目结项，累计投入6,684.45万元，结余募集资金22,631.81万元用于补充流动资金[21] - 公司2022年营业收入103,746.21万元，同比增加10.13%[29] - 营业利润13,317.81万元，同比下降19.46%[29] - 净利润11,473.13万元，同比下降21.13%[29] - 归属于上市公司所有者的净利润11,491.34万元，同比下降21.00%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，同比减少17.47%[29] - 公司营业收入上升10.13%，主要系销售增加所致[31] - 营业成本上升14.35%，主要系原材料价格及电子料件成本较高所致[31] - 管理费用上升14.10%，主要系职工薪酬和中介机构费用增加所致[31] - 财务费用下降25.02%，主要系存款利息收入下降所致[31] - 研发费用增加9.43%，主要系研发人员增加、工装模具及折旧增加所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要系回款占营收比例较上年同期有所下降所致[31] - 投资活动产生的现金流量净额下降，主要系购买理财产品及大额存单增加所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额下降，主要系分红金额较上年有所减少所致[31] - 公司主要产品电子换挡器和电子油门踏板对主要客户的产、销量有所增加[32] - 公司产品毛利持续下降，盈利能力变弱，主要系成本压力巨大所致[32] - 报告期内研发投入为5,623.61万元，占营业收入的5.42%[4] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13,226.87万元，较上年同期下降17.47%[5] - 公司将持续提高生产自动化水平，加强企业对生产、采购、销售、运输等方面的把控，有效降低企业运营成本，增加企业利润[3] - 公司计划在2023年营业收入同比增长0%～20%，同时将努力控制期间费用上升幅度低于营业收入的增长幅度，实现净利润同步增长[52] 行业及市场分析 - 2022年我国汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[43] - 2022年自主品牌乘用车累计销售1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额达到49.9%[43] - 2022年新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[43] - 新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的25.6%，高于上年12.1个百分点[43] - 新能源汽车景气度持续、燃油替代持续加速、供应链变革踏入深水区、中国汽车产业全面出海是2023年中国汽车的主旋律[49] - 汽车行业受宏观经济波动影响，其增长速度会呈现一定的波动，宏观经济增速仍然面临下行压力，可能会引发世界性的经济危机，从而对公司发展带来较大程度的不利影响[53] - 近两年来，汽车全球产业链供应受到强烈冲击，存在部分零部件企业减缓生产或停线，从而影响整车厂的生产安排，存在整车厂停线风险，从而对公司产生较大程度不利影响[53] 公司业务 - 公司主要从事汽车控制系统、变速操纵器、变速软轴、电子油门踏板、电子换挡系统等产品的研发、生产和销售[10,11,12,13] - 公司主要客户包括上汽大众、一汽大众、上汽通用五菱、吉利汽车、上汽乘用车、长城汽车、广汽新能源、比亚迪汽车等[10] - 公司拥有宁波高发控股、宁波高发机械、宁波高发软件、宝鸡高发、宁波高发电子、宁波耀明医疗、湖南耀明等子公司[10] - 公司专业从事汽车变速操纵控制系统和加速控制系统产品的研发、生产和销售[26] - 公司拥有优秀客户资源优势、生产组织和质量保证优势、明确产品定位和品牌战略优势、稳健的经营管理团队[28] - 公司将继续深耕降本增效、扩大市占率、拓展产品线、优化产品结构[23] - 公司明确自身市场定位，加快技术研发，提高核心技术优势、抢占技术领先地位[49] - 公司提高企业运营自动化水平，加强对生产、采购、销售、运输等方面的成本把控[49] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司规定的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系[56] - 公司独立董事发挥了在财务、法律、战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，促使公司治理结构不断完善[56] - 公司严格按照内幕信息知情人管理制度的要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形[56] - 公司股东、实际控制人严格遵守要求，做到人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在影响公司独立性的情形[57] - 公司具备独立的财务管理流程及财务管理办公软件[57] - 公司控股股东、实际控制人未占用上市公司资金，存在的关联交易已经过法定审议程序予以批准并及时披露[58] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[58,59] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[75][75] - 审计委员会2022年召开4次会议，对年度报告、半年度报告和第三季度财务报表进行审议[75] - 战略委员会2022年召开5次会议，审议公司对外投资、募集资金理财、土地使用权竞拍等事项[75] - 薪酬与考核委员会2022年召开1次会议，审核公司高管2021年度薪酬发放情况[75] - 提名委员会2022年召开1次会议，审议董事会提名委员会2021年度履职情况报告[75] 利润分配 - 公司利润分配政策遵循以现金分红为主的原则，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[1] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中的最低比例也有差异化要求[1] - 公司利润分配方案由董事会拟定并经股东大会审议批准，独立董事及监事会发表意见[1,2] - 公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东意见[1,2] - 公司2022年现金分红金额为11,153.25万元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的97.06%[3,4] 环境保护 - 公司严格遵守国家环保法律法规，不存在违反环保法律法规的行为，未发生过环境污染事故[90] - 公司利用厂房屋顶安装太阳能板进行发电，报告期内全年太阳能发电用电量为170.11万千瓦时，约占公司报告期全年总用电量的11.45%，减少排放二氧化碳当量1,696吨[91] 社会责任 - 公司与宁波市鄞州区慈善总会合作，设立慈善冠名基金，每年向鄞州区慈善总会捐赠现金25万元，累计捐赠100万元[93] 关联交易及承诺 - 公司股东/实际控制人承诺避免与公司产生新的或潜在的同业竞争[96] - 公司股东/实际控制人承诺规范关联交易[96] - 公司股东/实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀、公司控股股东高发控股承诺将严格执行中国证监会有关规范上市公司与关联方资金往来的相关规定[97] - 公司控股股东高发控股、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀承诺不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[97] 委托理财 - 公司使用自有资金进行银行理财，2022年度发生额为12.8995亿元，未到期余额为5.0995亿元[105] - 公司2022年度实现委托理财收益总额为753.92万元[106,107] - 公司主要采取结构性存款和非保本浮动收益理财的委托理财方式[106,107] - 公司委托理财的资金来源为自有资金[106,107] - 公司委托理财的年化收益率主要在1.4%-5.00%之间[106,107] - 公司未来将继续保持委托理财的计划,并已有多笔委托理财在2023年到期[106,107] - 公司2022年末委托理财总额为26,490万元，主要为结构性存款和非保本浮动收益理财[108] 子公司情况 - 公司对全资子公司高发机械、高发电子、控股子公司耀明医疗适用公司的规章制度与管理流程，以实现对其有效管控[86] - 公司控股子公司宁波耀明医疗科技有限公司投资200万元，设立全资子公司湖南耀明医疗科技有限公司[45] 其他 - 公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和2022年度内控审计机构[100][101] - 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀未受到与证券市场相关的行政处罚或其他处罚[102] - 公司2022年股本结构未发生变化[110] - 公司前十大股东中宁波高发控股有限公司持股比例为37.56%[111] - 公司前十大无限售条件股东中宁波高发控股有限公司持有8,379万股[112]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2023-004 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 21 日披露 公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、 财务状况，公司计划于2023年4月25日上午 09:00-10:00举行2022年度网上业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果及财务指 标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:00-10:00 召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ...