利润分配 - 2023年度利润分配方案2024年5月10日经股东大会通过[3] - 以总股本223,065,068股为基数，每股派现0.6元，共派133,839,040.8元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/29，除权（息）和发放日2024/5/30[2][5] 税负情况 - 个人和基金持股1月内税负20%，1月 - 1年10%，超1年暂免[9] - QFII和沪股通按10%税率，税后每股0.54元[11] - 其他居民企业税前每股0.6元[11] 发放方式 - 无限售股红利委托中国结算上海分公司发放[7] - 宁波高发控股等股东红利由公司直接发放[8] 咨询信息 - 咨询联系人彭丽娜、张佳，电话0574 - 88169136[12]

证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2024-016 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区下应北路 717 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,454,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 56.6894 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式进行记名投票表决，对需审议议 案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相 ...

股东大会信息 - 2024年4月20日公告2023年年度股东大会召开信息，距召开日期20日[5] - 2024年5月10日13点30分召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份126,454,260股，占比56.6894%[7] - 现场8人，代表股份126,321,860股，占比56.6301%[7] - 网络投票3人，代表股份132,400股，占比0.0593%[8] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等12项议案同意票数126,454,260股，占比100%[12][13][14][16][17][18][19][20][22][24][27][28] - 《关于使用闲置自有资金议案》同意126,453,260股，占99.9992%[23] - 《关于确认2023年度非独立董事薪酬议案》同意126,453,260股，占99.9992%[24] - 《关于确认2023年度监事薪酬议案》同意126,453,260股，占99.9992%[25] - 《关于修订<公司章程>》等2项议案同意票数126,454,260股，占比100%[27][28] - 《关于修订公司<独立董事工作制度>等议案》同意票数126,454,260股，占比100%[29] - 《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>议案》同意票数126,454,260股，占比100%[30] 律师意见 - 股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定[31] - 股东大会通过的决议合法有效[32]

委托理财金额 - 拟用最高不超40000万元闲置自有资金委托理财[3] - 本次委托理财金额27000万元[3] 产品信息 - 招商银行点金系列92天结构性存款4000万元，预计年化收益率1.65%或2.62%[6] - 浦发银行三款产品金额分别为9000万、6000万、8000万元，预计年化收益率不同[6] 时间信息 - 招商银行产品起息日2024年3月21日，到期日2024年6月21日[10] - 浦发银行三款产品认购确认日为2024年5月6日、5月6日、5月8日[17] 财务指标 - 2024年3月31日资产总额246930.10万元，负债总额41349.24万元，所有者权益205580.87万元[30] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 14212.11万元[30] 收益情况 - 最近12个月利用自有资金理财累计收益163.33万元，税后净收益138.83万元[27] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的1.01%[32] 额度情况 - 最近12个月内公司委托理财实际投入51000万元，收回23000万元，未收回28000万元[32] - 目前已使用理财额度28000万元，未使用12000万元，总额度40000万元[32] 其他要点 - 受托方为招商银行和浦发银行，与公司无关联关系[25] - 拟授权董事会或董事长现金管理，期限一年[29] - 理财产品多为中低风险浮动收益型，有多种风险[28]

股东大会时间 - 2024年5月10日13点30分现场会议召开[5] - 2024年5月10日网络投票[5] 议案情况 - 议案14为特别决议案，其余为普通决议案[3] - 对中小投资者单独计票的议案有17项[11] 登记信息 - 股权登记日为2024年5月6日[15] - 现场登记时间为2024年5月10日12:00 - 13:00[20] 会议相关 - 各议案已在2024年4月19日相关会议审议通过[9] - 会议涉及17项非累积投票议案[26]

宁波高发 2023 年年度股东大会会议资料 603788 宁波高发 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 浙江·宁波 | 一、2023 | 年年度股东大会会议议程 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 三、2023 | | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | 议案 | | 1：审议《2023 年度董事会工作报告》 | 5 | | 议案 | | 2：审议《2023 年度监事会工作报告》 | 6 | | 议案 | | 3：审议《2023 年年度报告》全文及摘要 | 7 | | 议案 | | 4：审议《2023 年度内部控制评价报告》 | 8 | | 议案 | | 5：审议《2023 年度财务决算报告》 | 9 | | 议案 | | 6：审议《2024 年度财务预算报告》 | 10 | | 议案 | | 7：审议《2023 年度利润分配预案》 11 | | | 议案 | | 8：审议《公司独立董事 2023 年度述职报告》 | 12 | | 议案 | | 9：审议《关于 2024 年度公司向 ...

财务表现 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年第一季度营业收入为348,513,835.80元，同比增长40.56%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,688,994.39元，同比增长41.69%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-142,121,135.24元，同比增长211.02%[4] - 营业收入增长主要系档位操纵器和电子油门踏板销量增加所致，增长幅度为40.56%[6] - 销售费用增加主要系业务招待费和租赁费等费用增加所致，增长幅度为38.87%[6] - 研发费用增加主要系研发人员工资及其他直接投入增加所致，增长幅度为30.47%[6] - 公司2024年第一季度的营业总收入为348,513,835.80元，较上年同期增长40.6%[13] - 宁波高发2024年第一季度营业利润为47,691,145.12元，较去年同期增长43.6%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,328,550.00元，金融资产和金融负债公允价值变动损益为1,508,899.70元[5] 股东信息 - 股东信息显示宁波高发控股有限公司持有83,790,000股，占股份比例为37.56%[7] - 公司控股股东宁波高发控股有限公司由钱高法、钱国年、钱国耀控制，分别持有36%、32%、32%的股权[8] 资产负债情况 - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年3月31日的货币资金为669,870,270.98元，较上期增长11.6%[10] - 公司2024年第一季度的流动资产合计为1,724,413,412.78元，较上年同期略有下降[11] - 宁波高发汽车控制系统股份有限公司2024年第一季度的流动负债合计为368,145,600.62元，较上年同期减少22.2%[12] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为283,266,930.62元，较去年同期增长23.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为206,556,456.80元，较去年同期增长18.5%[16]

业绩总结 - 立信对宁波高发2023财报出具无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 与控股股东厂房租赁2023年累计发生额1044.89万元[7] - 租赁保证金其他应收款期初、期末余额均为270万元[7] - 2023年关联资金期初、期末余额270万元，发生和偿还额1044.89万元[7] 报告审批 - 汇总表2024年4月19日获董事会批准[7]

关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1. 专项审计报告 2. 附表 关于宁波高发汽车控制系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10370 号 宁波高发汽车控制系统股份有限公司全体股东： 我们审计了宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称"宁波高发")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10368 号的无保留意见审计报告。 宁波高发管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编 ...

独立董事会议规则 - 所议事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[4] - 行使部分特别职权需专门会议审议且全体过半数同意[5] - 应提前三天通知并提供资料[8] 会议召开与决议 - 半数以上可提议召开临时会议[8] - 半数以上出席方可举行[8] - 所作决议需全体过半数通过[13] 其他规定 - 授权委托期限原则不超5个工作日[10] - 会议档案保存10年[13] - 制度经股东大会通过生效，由董事会解释修订[15]