志邦家居股份有限公司 总裁工作细则 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。以 公司总裁为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证： （一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权； （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东大会、董事会决议； （四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规章及规范性文件与《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常经营管理工作，组织实 施董事会会议决议，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，并对董事会负责。 公司设副总裁若干名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。公司总裁、 副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 第 ...

志邦家居股份有限公司 关于增加日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2023-098 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年 度日常关联交易预计的议案》，对 2023 年度日常关联交易进行了预计。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-016）。 2023 年 12 月 22 日，公司召开四届董事会第二十二次会议、四届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》，审议程序符 合相关法律、法规的规定。本次关联交易事项为董事会决策权限，无需提交股东 大会审议。 本关联交易事项在提交董事会审议前已经 ...

志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日发出。会议应参与投票董 事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的 召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-099 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于增加日常关联交易预计的议案》 根据日常生产经营活动实际需要，公司增加 2023 年度日常关联交易预计金 额。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体 独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并同意上述议案。 根据《中华人民共 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-100 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-098）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 22 日下午 15：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼 一楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 15 日发出。会议应参与投票监 事 3 人，实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》 志邦家居股份有限公司 四届监事会第二十一次 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-097 志邦家居股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定管理工作 领导小组办公室发布的《对安徽省认定机构 2023 年认定报备的第二批高新技术企业进行备案 的公告》文件获悉，公司被列入安徽省 2023 年认定报备的第二批高新技术企业备案名单，公 司再次顺利通过高新技术企业认定。具体情况如下： 企业名称：志邦家居股份有限公司 证书编号：GR202334005717 发证日期：2023 年 11 月 30 日 根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公 司自通过高新技术企业认定当年起连续三个会计年度（2023 年度至 2025 年度）可享受国家关 于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,公司将继续在认定有效期内 享 ...

志邦家居股份有限公司 控股子公司管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司 的管理控制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《公司章程》及其他相关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的控股子公司指本公司全资或本公司、本公司子公司与 其他投资人共同投资且由本公司或子公司持股 50%以上或持股 50%以下但能够决 定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司各职能部门应依照本制度及 相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司 向控股子公司委派的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责。 ...

志邦家居股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二章 业务操作规定 第四条 公司的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，须以 日常经营业务为基础，以具体经营业务为依托，且与公司基础业务在种类、规模、 方向、期限等方面相互匹配，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以 投机为目的的外汇交易。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 银行批准、具有外汇套期保值经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机 构之外的其他组织或个人进行交易。 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）及纳入合并报表 范围的下属子公司（以下简称"子公司"）外汇套期保值业务及相关信息披露工 作，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，有效防范和控制外币汇率风险， 维护公司及股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定《外 汇套期保值业务管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十一次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 13：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-096 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司 四届董事会第二十一次会议决议的公告 （二）审议《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》 为规范公司及纳入合并报表范围的下属子公司外汇套期保值业务及相关信 息披露工作，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，有效防范和控制外币 汇率风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 8 号—股份变动管理》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融 资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 志邦家居股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于志邦家居股份有限公司向不特定对 象发行可转债申请文件的首轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕654 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。志邦家居股份有限公司（以下简称 "志邦家居"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）、安徽天禾律师事务所（以下简称"发行人律师"）、大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉 尽责、诚实守信的原则，对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含 义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体（不加粗） | 审核问询函所列问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复 | | 楷体（加粗） | 对募集说明书的补充披露、修改 ...