业绩总结 - 2024年度可供股东分配未分配利润751,305,084.94元[5] 利润分配 - 拟每10股派现2.5元（含税），合计派现79,421,381元（含税）[5][8] - 按总股本摊薄后每股现金红利约0.24元/股[8] 时间安排 - 股权登记日2025/6/17，除权（息）及发放日2025/6/18[2][10] 税负情况 - 个人及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月10%，超1年暂免[14] - QFII、沪股通投资者扣税后每股派现0.225元[15] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股派现0.25元[15]

业绩表现 - 2024年关节类药物营收达5亿元，同比增长23.41%，占公司总营收超过70% [2] - 氨糖胶囊销售整体表现稳健，延续近年增长趋势 [1] - 公司自上市以来业绩连年增长几乎无下降亏损，2024年控股股东及一致行动人完成两次股份增持计划 [5] 产品与市场 - 氨糖胶囊作为核心产品，已通过与全国30个省国采续约，持续扩大市场份额 [2] - 公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药和制剂一体化厂商，拥有原料药和制剂生产双批文 [2] - 高纯度EPA原料药需求随心血管疾病预防和治疗需求增加而上升，公司已具备先发优势 [3] - 鱼油相关产品正在准备中美双申报，海外年收入不足2500万元人民币，营收占比不到4% [4] 竞争优势 - 产品定位聚焦中老年骨关节健康，结合集采政策与人口老龄化趋势 [2] - 参与国家标准制定，产品不含任何辅料，具有明显质量优势 [2] - 原料药可自行生产，降低产品成本，享有价格优势 [2][5] - 位于海洋资源丰富的温州市洞头区，利用区位优势成为国内主要原料药厂商 [3] 研发与产能 - 高纯度EPA制剂审评已接近尾声，原料药报批在准备中 [3] - 大健康产业园基础设施已建成，未来将拥有鱼油原料及制剂一体化供应链 [3] - 二十碳五烯酸乙酯软胶囊已成功递交发补资料，有望在今年获批 [4] - 通过建立海洋药物开发系统整合现有海洋医药资源，拓展海洋生物制药产品线 [4] 销售渠道 - 线上平台加大营销力度，同步推进线下私域运营和旅销溯源 [7] - "诚意"商标运营"三康"鱼油，食品保健类产品销售情况较好 [7] 公司治理 - 已完成回购约7640万元，计划用于股权激励或员工持股计划 [6] - 每年维持较高分红比例回报股东 [5]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/1[2] - 实施期限是2024.9.30 - 2025.9.29[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购961.8796万股，占比2.94%[2][4] - 累计已回购金额7639.7832万元[2][4] - 实际回购价格区间7.25元/股 - 8.36元/股[2][4] - 2025年5月未进行股份回购[4] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[5]

业绩总结 - 2024年关节类药物营收达5亿元，同比增长23.41%，占总营收超70%[3] - 近几年海外年收入不足2500万元，营收占比不到4%，直销美国占比不到0.5%[9] 用户数据 - 氨糖胶囊与全国30个省国采续约，集采覆盖省份从2020年9个扩至30个[3] 未来展望 - 二十碳五烯酸乙酯软胶囊有望今年获批并争取进入医保国谈[9] 新产品和新技术研发 - 鱼油相关产品准备中美双申报，已与部分国家对接注册报批事宜[9] - 建立海洋药物开发系统整合资源，推进“两强一大项目”建设[10] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年国谈时主动降价49%，目前定价12.6元/g[9] - 主打制剂产品原料药自行生产，开发不同剂型和给药途径[10] - 自上市每年维持高分红比例，2024年控股股东等完成两次增持并开展回购[11] - 已完成回购约7640万元，本轮回购股权接近3%用于激励或持股[12]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月04日09:30-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 总经理赵春建、副总经理任秉钧、营销中心总经理罗飞跃、董事会秘书柯泽慧、财务总监吕孙战及独立董事黄明将出席说明会 [3] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露基础 - 公司已按规披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将基于已披露信息范围内回应投资者关切 [3] 联系方式 - 联系人张艳可通过电话021-33283295或邮箱office@chengyipharma.com咨询 [4]

业绩说明会信息 - 2025年6月4日9:30 - 11:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[3][5] 投资者参与 - 2025年5月27日至6月3日16:00前可提问[3][6][7] - 2025年6月4日9:30 - 11:30可在线参与[6] 其他 - 2025年4月30日发布2024年年度和2025年第一季度报告[3] - 业绩说明会与投资者交流经营成果及财务指标[4]

公司董事会换届选举情况 - 公司于2025年5月20日完成第五届董事会换届选举，审议通过包括董事长、独立董事及职工董事等多项议案 [1] - 第五届董事会成员包括董事长颜贻意、非独立董事赵春建等4人、职工董事曾焕群及独立董事李闻等3人，任期自2024年年度股东大会通过起三年 [1] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及召集人已明确，其中审计委员会等关键委员会由独立董事主导 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任赵春建为总经理，任秉钧等5人为副总经理，吕孙战为财务总监，柯泽慧兼任董事会秘书，任期与董事会一致 [2] - 所有高级管理人员均符合任职资格，董事会秘书柯泽慧持有上交所董秘资格证书 [3] - 证券事务代表张艳获聘任，协助董秘工作，其同样持有董秘资格证书且无违规记录 [4] 董事离任情况 - 第四届董事厉市生、邱克荣因退休离任，任秉钧将于2025年8月退休，三人均不再担任第五届董事 [4] - 独立董事金涛等3人因连续任职满六年按规定离任，公司对其贡献表示感谢 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员，并豁免会议通知时间要求，现场决定召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由颜贻意先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举颜贻意先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任赵春建先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任任秉钧、张志宏、柯泽慧、吕志东、颜丽娜为公司副总经理，任期至第五届董事会届满 [2][4][10] - 聘任吕孙战先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任刘义元先生为公司审计部经理，任期至第五届董事会届满 [3] 董事会专门委员会成员选举 - 战略委员会：颜贻意（主任委员）、张志宏、李闻 [5] - 提名委员会：李闻（主任委员）、周春萍、颜贻意 [5] - 审计委员会：黄明（主任委员）、周春萍、曾焕群 [5] - 薪酬与考核委员会：周春萍（主任委员）、黄明、柯泽慧 [5] 高管及关键人员背景 - 董事长颜贻意：历任铜山制药厂厂长、温州市第三制药厂总经理，现任公司董事长及多家关联企业法定代表人 [7] - 总经理赵春建：历任政府职务及公司副董事长，现任公司总经理兼党委书记，并担任多个行业协会职务 [8] - 副总经理任秉钧：硕士学历，高级工程师，历任多家制药企业高管，现任公司董事、副总经理及技术发展中心总经理 [9] - 副总经理张志宏：药物制剂本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理及洞头制造部总经理 [9] - 董事会秘书柯泽慧：经济学与理学双学位，现任公司董事、副总经理、董事会秘书及证券事务中心总经理 [9] - 财务总监吕孙战：会计专业本科学历，高级会计师，现任公司财务总监及党委委员 [11] - 证券事务代表张艳：管理学本科学历，历任市场部主管，现任董事会秘书助理 [11] - 审计部经理刘义元：大专学历，助理会计师，现任公司审计部经理 [11]

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代 表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体 董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司第五届 ...