回购方案 - 首次披露日为2024年7月11日[2] - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数630.00万股，占总股本1.02%[2] - 累计已回购金额3841.24万元[2] - 实际回购价格区间5.14元/股至6.58元/股[2] 资金补充 - 2024年12月31日审议通过以不超3000万元银行专项贷款补充回购资金[4] 最新占比 - 截至2025年1月22日，回购股份占比与上次披露数相比增加0.71%[5] 回购期限 - 自董事会审议通过方案之日起12个月内[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议通知于2025年1月3日送达董事，1月6日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决议事项 - 会议审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》[1] - 授权公司经营层办理协议签署和合资公司设立事宜[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 公告情况 - 《关于对外投资设立合资公司的公告》于2025年1月8日刊登[2]

市场扩张和并购 - 公司计划出资10000万元设立合资公司[1][4] - 上市公司在合资公司股权占比80%[1][4] - 合资公司聚焦埃塞俄比亚咖啡豆进口销售及深加工业务[1][4] 其他事项 - 公司于2025年1月7日收到股票交易异常波动问询函[1][4]

业绩总结 - 2024年前三季度营收28.48亿元，同比降13.06%[4][6][8] - 2024年前三季度净利润1.00亿元，同比降22.61%[4][6][8] 市场数据 - 2025年1月6 - 7日股价涨幅偏离值累计超20%[4][5] - 截止2025年1月6日，行业静态市盈率6.51，公司滚动市盈率25.10[4][7] - 截止2025年1月6日，行业市净率0.60，公司市净率1.56[4][7] 市场扩张和并购 - 公司与合资方拟出资1亿设合资公司，股权占比80%[4][6] 其他 - 自查未发现重大影响报道传闻，未涉热点概念[6] - 董事等在异常波动期未买卖股票[6] - 董事会确认无应披露未披露重大事项[9]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来 源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会由董事会召集，15日前发通知[4] - 网络投票时间为2024年12月26日9:15 - 15:00[4] - 现场会议于2024年12月26日13:30在合肥召开[4] 股东参与情况 - 现场173名股东代表12388529股，占2.0016%[5] - 网络167名股东代表4247529股，占0.6863%[5] 议案审议结果 - 审议《关于关联方以实物资产抵债议案》获通过[10][13] - 同意10588529股，占85.4704％[11] - 反对1652800股，占13.3413％[11] - 弃权147200股，占1.1883％[11]

会议参与情况 - 出席会议股东和代理人173人[4] - 出席股东持有表决权股份总数12388529股[4] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数比例2.0016%[4] 表决情况 - A股股东同意、反对、弃权票数及比例分别为10588529（85.4704%）、1652800（13.3413%）、147200（1.1883%）[7] - 5%以下股东同意、反对、弃权票数及比例分别为3427529（65.5669%）、1652800（31.6172%）、147200（2.8159%）[7] 会议有效性 - 公司本次股东大会程序合法有效[10]

公司事件 - 2024年10月20日公司实控人俞发祥因信披违规被立案[1] - 2024年12月14日俞发祥收到处罚事先告知书[2] - 俞发祥被处以300万元罚款[2] - 立案调查和处罚不涉公司及其他董监高，对经营无重大影响[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日13点30分在安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月26日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 公司股权结构 - 祥源控股持有公司股份274,293,290股，占公司总股本的44.32%，为公司控股股东[16] 关联交易 - 拟以82套房产抵偿欠付交建建筑的施工工程款13,205.82万元[13] - 2024年12月6日和10日相关会议审议通过关联交易议案，该关联交易尚需提交股东大会审议[14][48] 公司及子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，祥源控股总资产626.41亿元，净资产211.66亿元，年度收入118.46亿元，净利润6.88亿元；截至2024年6月30日，总资产619.50亿元，净资产215.44亿元，1 - 6月收入52.04亿元，净利润3.79亿元[19] - 截至2023年12月31日，祥源花世界总资产24.86亿元，净资产4.24亿元，年度收入33.95万元，净利润 - 4030.43万元；截至2024年6月30日，总资产25.07亿元，净资产4.09亿元，1 - 6月收入 - 109.98万元，净利润 - 1468.39万元[21] 抵债资产情况 - 本次拟抵债资产涉及3处共82套房产，总面积10110㎡，备案总价14718.52万元，抵债价格13205.82万元[29][30] - 合肥祥源花世界·湖悦66套住宅，面积7602㎡，备案总价12082.83万元，按9折抵债金额10874.55万元[29][34] 债务转移 - 甲方四将3863.83万元债务转移给甲方三，甲方五将866.12万元、126.19万元、2158.17万元债务分别转移给甲方一、甲方二、甲方三，甲方六将3530.37万元债务转移给甲方三[40][41] 未来展望 - 公司计划获股东大会审批通过后各方就偿债方案签署合同[50] - 控股股东祥源控股承诺对抵债房产处置减值损失进行全额现金补偿[50]

公司事件 - 2024年10月20日公司实控人俞发祥因信披违规被立案[1] - 2024年12月13日俞发祥收到处罚事先告知书[1] - 浙江监管局决定对俞发祥处以300万元罚款[1] 影响说明 - 立案调查和处罚不涉及公司及其他现任董监高[2] - 事项不会对公司生产经营产生重大影响[2]