财务数据 - 合并报表资产总额账面值38207.21万元，负债总额22698.20万元，所有者权益15509.01万元[13] - 母公司报表资产总额账面值38537.52万元，负债总额23395.45万元，所有者权益15142.07万元[13] - 2022 - 2025年5月31日，公司总资产分别为63721.69万元、72291.61万元、76472.81万元、38207.21万元[32] - 2022 - 2025年5月31日，公司总负债分别为40821.02万元、38152.15万元、43196.58万元、22698.20万元[32] - 2022 - 2025年5月31日，公司所有者权益分别为22900.67万元、28274.48万元、33276.23万元、15142.07万元[32] - 2022 - 2025年1 - 5月，公司营业收入分别为75800.58万元、87497.74万元、91549.79万元、28160.06万元[32] - 2022 - 2025年1 - 5月，公司净利润分别为3185.07万元、4519.83万元、5001.75万元、1798.66万元[32] - 资产基础法评估公司股东全部权益评估值为16662.05万元，较母公司增减变动幅度10.04% [129][131] - 收益法评估公司股东全部权益评估值为19680.00万元，较母公司增减变动幅度29.97% [133] 业务情况 - 2025年5月公司进行业务整合，剥离充电桩业务，部分业务由集团内其他公司承接[17] - 截止评估基准日，公司主业为城市服务，在管项目35个，管理区域与物业总面积超1800万平方米[52] - 2022至2024年公司分别新增市场化业务合同额1.14亿元、1.9亿元、1.86亿元[64] 市场数据 - 2024年国内城市服务市场规模达1.55万亿元，预计2025年将突破1.64万亿元[56] - 2023年百强物企营收均值达15.5亿元，预计2025年物业服务总规模达2.5万亿元[57] - 2023年社区增值服务收入均值达1.66亿元[58] 技术研发 - 申报评估的账面未记录无形资产含22项专利权和26项软件著作权[47] - 有2025年预计授权的实用新型专利2项[48] 其他信息 - 评估目的是为湘江集团以股权出资与华扬联众设立新公司提供价值参考[12] - 评估基准日为2025年5月31日[13][14] - 被评估单位有一起合同纠纷诉讼金额为68617.24元[14] - 公司在湖南省物业服务企业综合实力50强排名第六[61] - 公司智能驾驶环卫车约10台[64]

合资公司设立 - 公司与湘江集团拟共同投资4.02亿元设立合资公司，公司现金出资2.05亿元持股51%，湘江集团以股权作价1.97亿元出资持股49%[2][5][11][18] - 合资公司经营范围涵盖物业管理、智慧城市规划等[10] 担保情况 - 湘江集团为公司69800万元流动资金贷款提供担保，公司等额反担保并支付1%/年担保费[2][6] - 公司曾同意湘江集团为其提供不超10亿元融资担保，已实际提供反担保余额69800万元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产76472.81万元，负债43196.58万元，净资产33276.23万元，2024年营收91549.79万元，净利润5001.75万元[14] - 截至2025年5月31日，公司总资产38207.21万元，负债22698.20万元，净资产15509.01万元，2025年1 - 5月营收28160.06万元，净利润1798.66万元[14] - 截至2024年12月31日，湘江集团总资产12826225.14万元，负债8889143.25万元，净资产3937081.89万元，营收891699.93万元，净利润27653.77万元[8] - 截至2025年3月31日，湘江集团总资产13064609.64万元，负债9130730.91万元，净资产3933878.73万元，营收95934.62万元，净利润 - 4152.26万元[9] 股权评估 - 湘江城市运营股权按收益法评估结果为1.968亿元，最终以该结果作为结论，股权定价1.97亿元[16] 决策情况 - 2025年6月9日董事会审议通过投资议案，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[21] - 2025年6月9日监事会审议通过投资议案，认为交易符合公平原则，不影响公司独立性，不损害公司和股东利益[21] - 独立董事认为交易有助于公司发展，符合战略规划，符合公平原则，不影响独立性，不损害公司和股东利益，同意提交董事会审议[20] 公司治理 - 合资公司董事会由3名董事组成，甲方委派1人，乙方委派2人，董事长由董事会选举产生，需全体董事三分之二以上同意[18]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会6月25日10点在湖南长沙召开[3] - 网络投票6月25日进行，交易及互联网平台有不同投票时间[5] 议案情况 - 审议与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案[8] - 议案6月10日登载在相关媒体[9] 其他安排 - 股权登记日为2025年6月18日[16] - 股东登记6月19日在北京进行[19]

会议信息 - 会议通知于2025年6月8日以微信形式发出[3] - 会议于2025年6月9日16时以通讯表决方式召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] 议案情况 - 审议通过与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易议案[7] - 表决同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票[7] - 关联监事李辉回避表决[7] - 议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议[9]

会议安排 - 董事会会议通知2025年6月8日微信发出[3] - 董事会会议2025年6月9日15时通讯表决召开[4] - 2025年6月25日召开第四次临时股东会[11] 议案审议 - 通过与关联方设合资公司议案，尚需股东会审议[7][9] - 通过向建行申请不超1亿、期限不超1年授信额度议案[9][10] - 通过提议召开第四次临时股东会议案[11][12]

诉讼案件数据 - 本次诉讼本金38953744.10元[2] - 近十二个月新增8个诉讼仲裁案[2] - 近十二个月新增涉本金56771224.10元[2] - 累计诉讼仲裁金额占净资产13.29%[2] 诉讼案件类别金额 - 承揽合同纠纷涉案9705780.00元[5] - 广告合同纠纷涉案5100000.00元[5] - 小额主动诉讼仲裁合计108000.00元[5] - 小额被动诉讼仲裁合计2903700.00元[6] 诉讼案件其他信息 - 本次原告上海擅美，被告上汽通用五菱[4] - 部分案件未结，影响暂不确定[2]

人事变动 - 2025年5月28日公司董事会收到副总经理伍俊芸辞职报告[1] - 伍俊芸因工作安排辞职，辞后不再任公司职务[1] - 其辞职对公司日常经营无不利影响[1]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月30日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度业绩说明会 [1][2][3] - 投资者可通过登录上证路演中心网站或发送邮件至investors@hylinkad.com参与互动提问 [2][3] - 提问预征集时间为2025年05月23日至05月29日16:00前 [2][3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理冯康洁女士、董事会秘书兼副总经理郭建军先生、财务负责人兼副总经理王晓荣先生及独立董事张子君女士将出席说明会 [1][3] 投资者参与方式 - 网络参与路径为上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) [1][2] - 会后可回看说明会内容及主要问答记录 [2] 联系信息 - 证券事务部联系电话010-85135025 电子邮箱investors@hylinkad.com [2]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-063 华扬联众数字技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 04 月 29 日（星期二）发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 业绩说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2025 年 05 月 30 日（星期五）15:00-16:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： htt ...

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，并于2025年4月29日通过上海证券交易所网站及中国证监会指定信息披露媒体发布通知，载明会议时间、地点、审议议案等事项 [2] - 现场会议于2025年5月20日在长沙市天顶街道环湖路1177号召开，网络投票通过上交所系统进行，时间与公告一致 [2][3] - 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] 参会人员资格 - 现场参会股东及代理人均为股权登记日登记在册的股东或其授权代表，网络投票股东身份由验证机构确认 [3] - 除律师外，出席人员包括现任董事、监事、董事会秘书及其他高管，资格合法有效 [4][5] 审议议案内容 - 议案涵盖2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、对外担保额度预计及董监高薪酬方案等 [5] - 所有议案与通知内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票人及计票人共同监督现场投票 [5] - 关键议案表决结果如下： - 2024年度利润分配预案：同意111,884,241股（占比99.9999%） [6] - 2025年度关联交易预计：同意111,878,341股（占比99.9999%） [6] - 董监高薪酬方案：同意111,644,141股（占比99.9999%），中小投资者赞成率98.8337% [7] - 关联股东已回避表决，中小投资者单独计票结果显示反对及弃权比例均低于1% [6][7] 法律结论 - 股东会全过程符合《公司法》及《公司章程》，召集人资格、参会人员资格及表决结果均合法有效 [8]