本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 独立董事候选人声明与承诺 本人朱晓东,已充分了解并同意由提名人华扬联众数字技术 股份有限公司(以下简称"该公司")董事会提名为华扬联众数 字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

会议信息 - 会议通知于2025年1月18日发出[3] - 会议于2025年1月23日14时召开[4] - 应出席董事6名，实际出席6名[5] 人事提名 - 提名张利刚等4人为第六届非独立董事候选人，任期三年[6] - 提名张子君等3人为第六届独立董事候选人，任期三年[8] 议案表决 - 同意修订《公司章程》部分条款[14] - 提议于2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[16] 后续安排 - 董事会换届及修订章程等议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[8]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-017 华扬联众数字技术股份有限公司监事会 2025 年 1 月 24 日 华扬联众数字技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会原定于 2026年9月15日届满，鉴于公司控股股东及其一致行动人所持部分股份被司法拍 卖过户完成后，公司持股5%以上股东发生较大变化，为进一步完善公司治理结 构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，公司提前进行监事会换届选 举。 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年1月24日召 开了职工代表大会，选举范雪莉女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附 后）。 范雪莉女士将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过 之日起三年。 ...

独立董事提名 - 华扬联众董事会提名何泽仪为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺提名后参加培训并取得相关证明材料[1] 独立性要求 - 特定股东及关联人员不具备独立性[3][4] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责批评[4] 任职条件 - 被提名人兼任境内上市公司数未超3家[5] - 在华扬联众连续任职未超六年[5] 审查情况 - 被提名人已通过第五届董事会提名与薪酬委员会资格审查[5] 声明时间 - 提名人于2025年1月23日作出声明[7]

会议信息 - 会议通知于2025年1月18日书面发出[3] - 会议于2025年1月23日16时召开[4] - 应出席监事3名，实际出席3名[5] 人员提名 - 监事会提名李辉和李霞为非职工代表监事候选人[7] - 第六届监事会成员任期三年[7] 表决结果 - 提名李辉同意3票，反对0票，弃权0票[9] - 提名李霞同意3票，反对0票，弃权0票[10] 后续安排 - 议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[11]

会议信息 - 会议时间为2025年2月10日，现场10点开始[12] - 会议地点在北京市东城区建国门内光华长安大厦1座15层[13] - 股权登记日为2025年1月27日[13] - 召集人为董事会，主持人是冯康洁女士[13] 议案内容 - 修订《公司章程》，法定代表人表述调整[19][20] - 董事会提前换届，非独立董事4人、独立董事3人候选[22][28] - 监事会提前换届，李辉和李霞为非职工代表监事候选[1] 其他要点 - 会议方式为现场和网络投票结合，重复表决以第一次为准[10][12] - 换届选举议案相关内容2025年1月25日披露[24][29]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 具备高级会计师任职资格及5年以上会计全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属无独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职独立董事不超6年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年1月23日[8]

独立董事提名 - 华扬联众董事会提名朱晓东为第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 被提名人在华扬联众连续任职未超六年[4] 任职资格 - 特定股东及关联人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良纪录[3] 声明信息 - 声明时间为2025年1月23日[6]

独立董事提名人声明与承诺 提名人华扬联众数字技术股份有限公司董事会,现提名张子 君为华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任华扬联众数字技术股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与华扬联众 数字技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);" (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-011 (三) 本次会议于 2025 年 1 月 21 日 14 时以通讯表决方式召开。 (四) 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 (五) 本次会议由公司董事长冯康洁女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 华扬联众数字技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 (一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 (二) 本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以书面文件的方式发出。 特此公告。 华扬联众数字技术股份有限公司董事会 2025 年 1 月 22 日 1. 审议通过了《关于公司及全资子公司向湖南省财信科技小额贷款有限公 司申请融资的议案》； 为满足公司经营资金需求，同意公司及全资子公 ...