股东会基本情况 - 会议于2025年5月20日在湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177号方茂苑（二期）13栋房产917室召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的44.2177% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 [1] - 会议由副董事长冯康洁女士主持，董事长张利刚先生因工作原因未能现场主持 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，A股股东同意比例均在99.35%以上 [2][3] - 议案7《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东包括湖南湘江新区发展集团有限公司、苏同、姜香蕊 [3] - 议案8《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [4] 律师见证情况 - 律师莫彪、刘佩认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式及结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定 [5] - 律师确认本次股东会召集人资格及出席会议人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [5] 其他事项 - 本次会议无否决议案 [1] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和经与会董事签字确认的股东会决议 [5]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-062 华扬联众数字技术股份有限公司 关于向控股股东提供反担保暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 公司已分别于 2025 年 2 月 12 日召开的第六届董事会第二次会议及 2025 年 2 月 28 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于向控股股东提供反 担保暨关联交易的议案》，本次担保额度使用有效期（指担保协议的签署期限） 自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起 6 个月，在股东会核定的担保 额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东会审议。此次反担 保事项的担保额在公司董事会及股东会批准的担保额度范围内，故无需就此次反 担保事项另行召开董事会或股东会审议。 二、反担保对象暨关联方基本情况 1、基本情况 公司名称：湖南湘江新区发展集团有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区天顶街道环湖路1177 号方茂苑第13栋34-36 层 为满足公司经营资金需求， ...

湖南启元律师事务所 关于华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会的 法律意见书 2025年5月 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报 纸和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的与本次股东会有关的通知等公 告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华扬联众数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以下 简称"本次股东会"）进行法律见证。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等我国现行法律法规、规范性文件 以及《华扬联众数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，本所律师对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 的资格及会议表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。 本所及本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者 ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-061 华扬联众数字技术股份有限公司 2024年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 次会议，经过半数以上董事推举，由副董事长冯康洁女士现场主持本次会议。会 议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决。本次股东会的召集、召开与 表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《华扬联众数字技术股份有限公司 章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 219 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,019,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.217 ...

公司经营情况 - 2024年营业收入20.31亿元，同比减少63.07%，其中品牌营销收入20.30亿元（同比减少62.80%），其他业务收入110.19万元（同比减少97.47%）[15] - 归属于上市公司股东的净利润-5.47亿元，较上年同期减亏1.38亿元，基本每股收益-2.16元[16] - 总资产21.82亿元，同比下降14.24%，资产负债率29.53%[16][26] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少11.15亿元，降幅159.04%[26] 业务发展 - 子公司华扬创想作为杭州亚运会唯一公关服务商，策划"新亚运、杭州韵"主题宣传片并获得省级表彰[17] - 迁址长沙后与湖南华年文旅达成数字文旅战略合作，涉及IP引入、平台搭建等六大领域[18] - 推出AI视频《龙境之年》和AI音乐作品，整合多款主流AI工具建立技术矩阵[19] - 推出HYPER+创新品牌，包含hyspire内容分析平台和GROWMETRICS评估体系[20] 战略规划 - 实施"科技+文化"双轮驱动战略，重点投入AI营销大模型、智能创意生成等技术[20] - 计划开发跨平台营销解决方案，与智能设备商合作拓展触达渠道[20] - 推进湖南旅游资源数字化改造，利用海外办公室引入国际IP资源[21] - 加强产学研合作，巩固互联网营销头部地位[22] 公司治理 - 2024年召开董事会会议19次，审议议案包括授信额度、关联交易等重大事项[8][9][11][12] - 监事会召开会议6次，对财务、关联交易等事项发表无保留意见[22][23][24] - 独立董事全年未对董事会决议提出异议[14] - 2025年高管薪酬方案调整为"基本薪酬+绩效薪酬"结构[30] 股东会议程 - 审议9项议案包括年报、利润分配（不分配）、关联交易预计（2.5亿元）、对外担保预计等[1][6][28][29] - 采用现场+网络投票方式，网络投票通过上交所系统在交易时段进行[5] - 会议地点设于长沙岳麓区，由董事长张利刚主持[6]

目录 议案 1：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 议案 2：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 议案 3：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议文件 二〇二五年五月 议案 4：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》； 议案 5：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》； 议案 6：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》； 议案 7：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 议案 8：《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》； 议案 9：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的议案》。 一、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 二、 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议议程 三、 非累积投票议案 华扬联众数字技术股份有限公司 2024 年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度股东会期间依法行使 ...

元宇宙产业发展现状 - 元宇宙作为数字经济新业态新模式正以前所未有的速度和规模蓬勃发展[1] - 中国元宇宙产业呈现蓬勃态势 生成式AI加速虚拟内容生产 数字孪生技术赋能工业智能制造 XR导览与数字人服务在文旅教育等领域广泛应用[1] - 元宇宙技术为文旅产业提供更广阔发展空间 可打造更具吸引力的文化场馆旅游景区和街区 提供个性化数字藏品数字人讲解等产品服务[1] 福州元宇宙产业布局 - 福州积极推动数字经济与实体经济深度融合 努力构建元宇宙产业生态[1] - 福州市人工智能协会正式启动 将汇聚专家学者企业代表和科研机构 推动人工智能技术创新与应用 促进产业健康发展[2] - 华扬联众浪潮超高清与福州奇妙宇宙科技签署HIGC数字文商旅生态合作协议 将运用ARAI影像生成多感官交互等技术转化历史文化为沉浸式数字化场景[2] 产业合作与生态构建 - 元宇宙产业创新联盟成立 旨在汇聚各方力量打造元宇宙产业新生态[2] - 三方企业合作将整合优势资源共同构建数字化智能化文商旅生态体系[2] - 未来将推动元宇宙与工业制造医疗健康教育培训文化旅游等领域深度融合 培育示范性应用场景[1]

营收与利润 - 2024年度营业收入为20.31亿元，较2023年的54.99亿元大幅减少63.07%，主要因业务结构调整导致品牌营销收入减少62.80%至20.30亿元，其他业务收入减少97.47%至110.19万元 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.47亿元，较去年-6.84亿元亏损幅度收窄，扣非净利润为-5.28亿元，核心业务盈利能力依然薄弱 [3] - 基本每股收益为-2.16元，扣非每股收益为-2.08元，虽较去年有所改善但仍为负值，股东回报受损 [4] 费用与研发 - 销售费用同比减少36.03%至3.23亿元，管理费用减少16.55%至1.13亿元，财务费用增加21.00%至5807.61万元，主要因贷款成本上升 [5] - 研发费用同比锐减58.83%至7377.74万元，研发人员数量减少，可能影响长期技术竞争力 [6] 现金流与融资 - 经营活动现金流量净额为-4.14亿元，较去年7.01亿元减少159.04%，主要因支付供应商欠款增加 [7] - 投资活动现金流量净额转为正39.74亿元（去年为-1.64亿元），因收回投资，筹资活动现金流量净额355.95亿元（去年为-7.63亿元），主要依赖新增贷款 [7][8] 业务与行业风险 - 互联网营销行业集中度高，竞争激烈，需持续提升营销水平和技术优势以保持竞争力 [9] - 数据资产安全风险和法律风险（如监管政策变化）可能对公司业务产生不利影响 [9] 管理层与战略 - 董事、监事及高管报酬总额降至1270.99万元（税前），反映报酬与业绩挂钩策略 [10] - 公司需优化业务结构、提升盈利能力并加强现金流管理以实现可持续发展 [10]

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-056 华扬联众数字技术股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次前期会计差错更 正及追溯调整涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财务报表，不会导致公 司已披露的年度报告出现盈亏性质的改变，影响相对较小，不存在损害公司 及全体股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营。 公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开了第六届董事会第六次会议以及第六次监 事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。经 公司自查发现以前年度会计处理存在会计差错事项，公司已对相关会计差错进行 更正，并对财务报表进行了追溯调整，涉及到 2021 年至 2023 年度合并及公司财 务报表。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— ...

证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2025-060 华扬联众数字技术股份有限公司 关于公司股东所持公司部分股份司法拍卖完成过户暨 权益变动的提示性公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动系华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 姜香蕊女士所持公司部分股份被司法拍卖所致，不触及要约收购。 ●本次权益变动前，公司股东姜香蕊女士及其一致行动人苏同先生、上海华 扬联众企业管理有限公司（以下简称"华扬企管"）合计持有公司股份 47,535,283 股，占公司总股本的比例为 18.76%；本次权益变动后，上述股东 及其一致行动人合计持有公司股份 43,885,583 股，占公司总股本的比例为 17.32%。 ●本次权益变动前，公司控股股东湖南湘江新区发展集团有限公司（以下简 称"湘江集团"）持有公司股份 44,000,000 股，占公司总股本的比例为 17.37%； 本次权益变动后，公司控股股东湘江集团持有公司股份 47,649,700 股，占公 司总股本的 ...