海程邦达供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-028 总经理：周寿红 独立董事：张英 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度经营成 ...

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司等提供担保额度不超22.816亿元[2][5] - 截至公告日，已实际提供担保余额多项数据[2] - 预计对外担保总额超最近一期经审计净资产的126.67%[2] - 截至公告日，对外担保总额、占比等多项数据[17] 子公司财务 - 海程邦达等多家子公司2024年资产、负债、营收、净利润数据[9][10][12] 股权与其他 - 公司直接持有国际物流100%股权，间接持有宁波顺圆100%股权[12] - 宁波顺圆注册资本3000万元人民币[12] - 担保议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3]

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-024 海程邦达供应链管理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型 理财产品。 投资金额：不超过人民币 22,000 万元（含），在该额度范围内，资金可 循环滚动使用。 履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本 事项出具了明确无异议的核查意见。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、 宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注 意投资风险。 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高募集资 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行A股5131.00万股，每股发行价16.84元，募集资金总额864060400.00元，净额784173277.85元[16] - 2024年5月完成“补充流动资金”项目募集资金专户销户[19] - 截至2024年12月31日，各专户余额合计371652242.48元[21] - 2021年8月用募集资金置换自筹资金33452730.25元[23] - 募集资金总额4173277.8元，年度投入20292315.5元，累计投入48741823.3元[38] 项目投资情况 - 邦达芯项目承诺投资39884847.09元，年度投入9182060.3元，累计投入48954143元，2023年效益8313594元[38] - 国内物流项目承诺投资23734907.0元，累计投入89259192元[38] - 供应链信息化项目承诺投资199319.0元，年度投入110255.2元，累计投入5241559元[38] - 补充流动资金项目承诺投资50354204.74元，累计投入50354204元[38] - 所有项目累计计划投资84173277.85元，投入进度57.22%[38] 资金使用与理财情况 - 公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 2024年4月同意用不超3.5亿元闲置资金买保本型理财产品，期限12个月[26] - 多笔理财产品预计收益，如中信证券1509期42.40万元等[26][27][28] 项目进展与效益情况 - 邦达芯项目可使用状态时间调至2023年10月，尚有97.32万元未支付[40] - 邦达芯项目效益未达预期[40]

海程邦达供应链管理股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关要求，海程邦达供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尉安宁、张英的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事尉安宁、张英的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司及附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海程邦达供应链管理股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 17 日 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月8日14点在山东青岛召开[2] - 网络投票2025年5月8日进行，有交易和互联网平台投票时间[2] - 本次股东大会审议12项议案[4] 时间相关 - 议案2025年4月17日经会议审议通过，4月18日详情刊登[4] - 股权登记日为2025年4月29日[9] - 参会登记时间为2025年5月6日[11] 其他 - A股股票代码为603836，简称为海程邦达[9] - 特别决议议案为9号，部分议案对中小投资者单独计票[10] - 授权委托需填委托书，未指示受托人有权按意愿表决[17][20]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席惠惠女士召集和 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-020 海程邦达供应链管理股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况以及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.41元，较2023年的0.74元减少44.59% [1] - 2024年每股净资产8.78元，较2023年的8.59元增加2.21% [1] - 2024年每股公积金2.61元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润5.08元，较2023年的4.89元增加3.89% [1] - 2024年营业收入102.35亿元，较2023年的63.31亿元增加61.66% [1] - 2024年净利润0.82亿元，较2023年的1.53亿元减少46.41% [1] - 2024年净资产收益率4.63%，较2023年的8.64%减少46.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14495.79万股，占流通股比70.63%，较上期变化13.65万股 [1] - 唐海持有5425.00万股，占总股本比例26.43%，持股不变 [2] - 青岛泛海达商务企业(有限合伙)持有5363.04万股，占总股本比例26.13%，持股不变 [2] - 王希平持有793.61万股，占总股本比例3.87%，持股不变 [2] - 青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)持有767.00万股，占总股本比例3.74%，持股不变 [2] - 刘荣丽持有415.60万股，占总股本比例2.02%，持股不变 [2] - 青岛华正德商务企业(有限合伙)持有395.59万股，占总股本比例1.93%，持股不变 [2] - 张晓燕持有350.00万股，占总股本比例1.71%，持股不变 [2] - 吴叔耀持有350.00万股，占总股本比例1.71%，持股不变 [2] - 李剑钊持有327.28万股，占总股本比例1.59%，增持13.65万股 [2] - 青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)持有308.67万股，占总股本比例1.50%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.5元(含税)的分红送配方案 [3]