监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以电子方式送达 所有监事均实际出席[1] - 会议于2025年8月召开 应出席监事3人 实际出席监事3人[1] - 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效[1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[1][2] - 监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 内容和格式符合监管要求[1] - 报告客观真实反映公司2025年上半年经营情况和财务状况 未发现虚假记载或重大遗漏[1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果一致通过[2] - 公司按照《上市公司募集资金监管规则》等规定使用募集资金 并及时披露使用情况[2] - 监事会确认不存在募集资金使用及管理的违规情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 表决结果为全票同意[2][3] - 该议案需提交公司股东大会审议 具体内容详见交易所网站公告[3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开时间为2025年9月15日14点00分 召开地点为山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室 [4] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [4] - 网络投票起止时间为2025年9月15日 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2][4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案 该议案已于2025年8月25日经第三届董事会第九次会议审议通过 [3] - 议案类型属于非累积投票议案 未涉及需回避表决的关联股东 [3][5] 股东参与规则 - 股权登记日设定为2025年9月9日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603836）具有表决权 [6] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量按全部账户持有同类股份总和计算 网络投票以第一次投票结果为有效表决 [6] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [2] 会议登记安排 - 现场登记需提供股东身份证明文件 法人股东需营业执照复印件加盖公章 自然人股东需身份证复印件 [7] - 登记联系地址为山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层证券部 联系电话0532-85759915 邮箱zhengquan@bondex.com.cn [8]

公司人事变动 - 海程邦达董事会秘书殷海平因工作调整原因辞去董事会秘书职务 [1] - 殷海平辞任后将继续担任公司财务总监职务 [1] - 公司董事会于8月25日晚间收到殷海平的书面辞职报告 [1]

人事变动 - 周寿红女士因已到法定退休年龄不再担任公司总经理职务 [1] - 公司董事会提名与薪酬委员会审核通过后聘任唐海先生担任公司总经理 [1] - 此次人事调整为保证公司经营和管理工作正常开展 [1]

财务表现 - 公司报告期实现营收42.24亿元 同比下降6.40% [1] - 归母净利润1792万元 同比下降74.85% [1] - 扣非净利润691万元 同比下降90.30% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

租赁协议调整 - 公司下属全资子公司美国海程与出租方Palmtree签署租赁协议 租赁186960平方英尺场地用于北美海外仓储业务 租赁期自2022年6月1日至2029年6月30日 租金合计2788.62万美元 [1] - 经协商双方同意提前终止租赁协议 以2025年5月31日为租约期限届满日 承租人需向出租方支付335万美元终止费 [1] 业务战略调整 - 受全球经济波动和贸易政策影响 市场需求不及预期导致运营成本居高不下 持续履约成本已超过业务收益 [1] - 公司拟调整海外仓储运营方式 采取更灵活仓储模式以降低固定成本 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第九次董事会会议 审议关于修订董事会审计委员会工作细则的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中综合物流占比99.99% 其他业务占比0.01% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1] - 券商行业启动秋季招聘 行业巨头推出25个岗位 [1]

第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称 "公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整， 切实维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》及《公司章程》等规定，制定本 制度。 海程邦达供应链管理股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 （五）公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 公司信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市 公告书、收购报告书等。 1 （一）公司董事会和董事； （二）公司高级管理人员； （三）公司董事会秘书和证券部； （四）公司各部门以及各分子公司及其负责人； 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）提高公司经营的效率和效果。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，保证 内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及对公司具有重大 影响的参股公司。 第二章 机构和人员 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护投资者合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《审计署关于内部审计工作 的规定》等相关法律、法规、规范性文件和《海程邦达供应链管理股份有限公司 章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员对公司本部 及所属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、 评价和建议，以促进公司完善 ...

海程邦达供应链管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称"公司")重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《海 程邦达供应链管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海程邦达供 应链管理股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或即将发生对公司股票 及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事件时，负有报告义务的有关人员(以 下简称"信息报告义务人")，应及时将相关信息向董事长、董事会秘书和证券 部报告的制度。 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各职能部门、分公司、子公司的负责人； (三) 公司派驻参股公司的董事、高级管理人员； (四) 公司控股股东、实际控制人和持 ...