独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 广东四通集团股份有限公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自 律监管指引第 1 号》"）等有关法律、法规及《广东四通集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》等的要求，认真履行职责、维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 ...

广东四通集团股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制和风险管理，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《企 业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司内部控制指引》等法律、法规和《公司章程》，特制定本制度。 第二条 内部控制由董事会、监事会、管理层以及全体员工共同实施，旨在 合理保证实现公司基本目标的一系列控制过程。 第二章 范围、目的和原则 第三条 公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节，包括治理结构、发展 战略、组织架构与权责分配、内部审计、人力资源政策与措施、诚信与道德价值 观、管理理念与企业文化、社会责任、反舞弊机制、系统信息管理等。 公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外，还包括贯穿于经营活动各 环节之中的各项管理制度。 该范围适用于公司和各子公司。 第四条 内部控制的具体目标是：确保公司发展战略目标和经营计划的有效 实现；合理保证公司经营管理遵循政策、程序、规则和法律法规；经济且有效地 利用公司资源，提高经营效率和效果；保证公司财务报告及相关信息真实完整； 有效保护 ...

广东四通集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司 ...

第一条 为进一步规范广东四通集团股份有限公司（以下称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体投资者的合 法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》及其它有关规定，结合 公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财务会 计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第一章 总 则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相 关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计组织机构及工作职责 广东四通集团股份有限公司 ...

广东四通集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《广东四通集团股份有限公 司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任 会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的 行为。 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议、并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司实际控制人、大股东不得在公司董事 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为18580.50万元，源于陶瓷制品销售收入[7] - 2023年末公司合并资产总计105.72亿元，较2022年末下降5.11%[21] - 2023年净利润为 - 3736.305939万元，2022年为 - 2605.832510万元[2] - 2023年基本每股收益为 - 0.1168元/股，2022年为 - 0.0814元/股[2] 财务数据 - 2023年末应收账款余额为7747.24万元，坏账准备余额为416.03万元，净值为7331.20万元[7] - 2023年末存货余额为13895.94万元，存货跌价准备余额为2271.44万元，净值为11624.50万元[9] - 2023年末货币资金为314.07万元，较2022年末下降92.84%[21] - 2023年末交易性金融资产为4.92亿元，较2022年末增长6.28%[21] 未来展望 - 对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[42] 新产品和新技术研发 - 研发支出2023年合计9838217.81元，较2022年的12991996.41元有所下降[156] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年4月3日控股股东拟转让64847032股股份（占总股本20.26%）给实际控制人[183] - 2023年度拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配[183]

关于广东四通集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东四通集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-28309500 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称四通股 份) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B0063 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证 券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露要求,四通股份编制了本 专项说明所附的四通股份 2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 广东四通集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")作为公司2023年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,腹职保持独立性,勤勉尽责,公 允表达意见,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)审计机构及人员情况 信永中和成立于1986年,于2012年度由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所,注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,首席 合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所,新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证,2020年在财政部完成从事证券服务业务 ...

关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称"四通股 份"）2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财 务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B063 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 一业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,四通股份编制了后附的广东四通集团股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 BIF RIOCK A FIL HUA Mansic No 8 Chaovangmen Reida 关于广东四通集团股 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (周润书) 作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责, 及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、基事会和董事会 专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、办公情况 周润书,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 硕士学历,讲师,副教授,教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲 师:1997年至2002年,任中国建设银行厦门市分行会计师职务;2002年至2006 年,任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持 工作);2006年2月至今,任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。 现兼任珠三角村镇改革发展研究 ...