股东大会安排 - 会议将于2025年5月23日下午14:00在广东省潮州市公司三楼会议室召开 [3] - 会议议程包括审议年度报告、财务决算报告、利润分配预案等15项议案 [3] - 股东需持有效证件办理签到手续，未登记股东原则上不能参会 [2] 公司经营情况 - 2024年营业收入2.85亿元，同比增长53.50% [15] - 归属于上市公司股东的净利润为-2346.84万元，较上年同期亏损收窄 [15] - 总资产10.48亿元，归属于上市公司股东的净资产9.72亿元 [16] 业务发展 - 家居生活陶瓷业务收入增长28.74%，主要来自大洋洲和美洲市场 [19] - 新设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，拓展锆钛矿产品精炼业务 [8] - 研发投入增加15.01%，重点开发大截面高效节能型燃气隧道窑技术 [10] 财务数据 - 国内销售收入增长196.49%，出口销售收入增长22.06% [16] - 营业成本中直接材料占比52.12%，同比增长36.89% [19] - 经营活动产生的现金流量净额为-9329.39万元 [15] 未来发展规划 - 继续聚焦家居生活陶瓷主业，打造"四通"旗舰品牌 [12] - 计划增加研发投入，引入自动化生产线和智能化控制系统 [13] - 拓展国际市场，通过出口或跨国合作增加销售额 [13] 其他议案 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 申请不超过4.2亿元银行综合授信额度 [27] - 计划使用不超过4.2亿元闲置自有资金进行现金管理 [27]

业绩数据 - 2024年公司营业收入28,521.75万元，较上年增长53.50%[17] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润-2,346.84万元[17] - 截至2024年12月31日，公司总资产为104,753.55万元[17] - 截至2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为97,179.92万元[17] - 2024年主营业务收入2.85亿元，比去年同期增长53.32%[36] - 2024年国内产品销售收入9867.97万元，比去年同期增长196.49%[36] - 2024年出口产品销售收入1.86亿元，比去年同期增长22.06%[37] - 2024年日用陶瓷出口销售1.05亿元，比去年同期增长28.74%[38] - 2024年卫生陶瓷出口销售3697.57万元，比去年下降20.77%[39] - 2024年艺术陶瓷出口销售3844.72万元，比去年增长86.92%[39] - 2024年度其他产品出口销售574.01万元，比去年增加202.12万元，增长54.35%[40] 财务指标变动 - 陶瓷行业直接材料本期金额115,479,565.93元，占比52.12%，较上年同期增长36.89%[43] - 税金及附加比上年同期上升18.25%，因营业收入增加[45] - 销售费用比上年同期上升5.82%，因销售收入增加出口杂费和销售工资增加[45] - 研发费用比去年同期上升15.01%，因研发材料投入增加[45] - 其他收益比去年同期上升37.20%，因本年度计入“其他收益”的政府补助增加[46] - 投资收益比去年同期上升24.26%，因处置交易性金融资产取得的投资收益增加[46] - 营业外支出比上年同期上升87.41%，因对外捐赠增加和资产处置损失减少[46] - 应收账款年末余额比年初上升56.53%，因增加子公司应收账款及应收销货款未收回[47] - 应付职工薪酬年末余额比年初上升5.73%[50] - 应交税费年末余额比年初下降32.45%[50] - 其他流动负债年末余额比年初上升38.01%[50] - 未分配利润年末余额比年初下降10.60%[52] 公司决策与规划 - 2025年年度股东大会召开时间为5月23日下午14:00，地点在广东省潮州市火车站南片B11 - 4 - 1地块公司三楼会议室[5] - 2024年公司新增设立控股子公司大连壹唯新材料有限公司，从事锆、钛等矿产品精炼和销售业务[24] - 公司将深耕主营业务并开拓新材料等新业务[29][30] - 2024年度公司拟不进行利润分配、公积金转增股本和其他方式分配[56] - 2025年度公司拟向银行申请总额不超10.5亿元综合授信额度，各银行申请额度均不超1.5亿元[60] - 公司及子公司拟用不超4.2亿元闲置自有资金进行现金管理，单笔期限最长不超12个月[65] - 2025年公司独立董事津贴标准为6万元/年[67] - 2025年担任具体行政职务的监事按岗位领薪，不领监事津贴，未担任的不领薪酬和津贴[70] 公司运营管理 - 2024年公司共召开董事会6次[18] - 2024年公司召开1次股东大会，董事会严格执行股东大会决议[20] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、战略委员会召开1次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[21] - 2024年公司披露定期报告4份，临时公告30份[21] - 2024年公司在定期报告披露后合计召开业绩说明会2次[27] - 2024年第五届董事会召开7次会议，审议通过多项报告和议案[20] - 2024年公司召开4次监事会会议，通知、召集及决议均符合法定程序[74] 公司战略举措 - 公司采取多元化经营战略，探索新材料业务，开拓锆钛矿产品精炼业务[24] - 公司深化客户关系，从需求、产品、沟通、服务等方面提高客户满意度[24] - 公司加大陶瓷生产科技研发投入，开展产学研合作，改进生产工艺[24] - 公司全力推行精益化管理模式，控制成本，提升效率[26]

业绩总结 - 2024年营收28,521.75万元，增53.50%，净利润-2,346.84万元，减亏37.19%[3][9] - 2025年一季度营收6,768.32万元，同比增76.91%[6] - 2024年陶瓷业务毛利率较2023年增加3.54个百分点[4] 业务发展 - 2024年传统主业家居用瓷板块收入24,498.71万元，增31.92%[3][4] - 2024年锆钛矿产品精炼业务营收3,973.82万元，成新增长点[4] 未来展望 - 2025年计划营收35,000.00 - 42,000.00万元，销售完成约30%[5] - 预计未来基本面持续改善，锆钛矿业务大幅增收入[12][13] 其他策略 - 2025年拟开拓市场、发展业务、加强财务管理提升业绩[10][11][12] - 实际控制人及一致行动人增持计划持续实施[15]

业绩总结 - 2024年度营收28521.75万元，净利润 -2346.84万元[5] - 2025年1 - 3月营收6768.32万元，净利润 -867.42万元[6][7] 财务数据 - 截至2024年末总资产104753.55万元，净资产97179.92万元[5] - 截至2025年3月末总资产103639.97万元，净资产96312.50万元[6] 其他情况 - 2025年4 - 5月股价异常波动，涨幅偏离值累计达12%[2][3][5] - 2025年4月30日起实施退市风险警示，简称变更[5]

关于广东四通集团股份有限公司 股票交易异常波动询证函的回复 贵公司于 2025年 5 月 7 日发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收 悉,现回复如下: 一、本人作为四通股份的控股股东及实际控制人,截至本回复签署之日,不 存在涉及四通股份应披露而未披露导致股价异常波动的事项,包括但不限于筹划 重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人在本次股票异常波动期间没有买卖四通股份股票。 特此复函。 黄建平 2025年5月7日 广东四通集团股份有限公司董事会: ...

并购重组 - 抚顺特钢拟吸收合并全资子公司欣兴板材，合并完成后欣兴板材法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员、业务及其他一切权利和义务由公司承继，旨在优化管理架构、降低管理成本、提高运营效率 [1] - 盛航股份收购盛航浩源25.2762%股权（2906.76万股）已完成过户登记，合计持有盛航浩源78.3316%股权 [2] - 原尚股份收购武汉和川友60%股权已完成工商变更登记手续 [3] 业绩披露 - 中国石化2025年第一季度营业收入7353.56亿元（同比下降6.9%），归母净利润132.64亿元（同比下降27.6%） [4] - 云南白药2025年第一季度营业收入108.41亿元（同比增长0.62%），归母净利润19.35亿元（同比增长13.67%），工业收入44.70亿元（同比增长7.63%），工业毛利率68.34%（同比增长1.76个百分点） [5] - 海天味业2025年第一季度营业收入83.15亿元（同比增长8.08%），归母净利润22.02亿元（同比增长14.77%） [6] - 中金公司2025年第一季度营业收入57.21亿元（同比增长47.69%），归母净利润20.42亿元（同比增长64.85%），主要因金融工具投资收益净额及手续费佣金净收入增加 [7] 回购增持 - 中国核电拟以3亿元~5亿元回购A股股份，回购价格不超过13.98元/股，用于股权激励 [8] - 一拖股份拟回购不超过已发行H股总股本10%的H股股份，回购资金包括自有资金及自筹资金，回购股份将予以注销 [9] - 星光股份实控人控制企业计划以1000万元~2000万元增持公司股份，增持期限为未来3个月内 [10] - 海鸥股份拟以6000万元~1.2亿元回购A股股份，回购价格不超过17元/股，用于员工持股计划或股权激励 [11] 风险事项 - 立方数科因定期报告涉嫌信披违法违规被证监会立案，公司生产经营情况一切正常 [12] - 波导股份因2024年度扣非净利润为负且扣除无关收入后营收低于3亿元，股票4月30日起实施退市风险警示 [13] - 四通股份因2024年度利润总额、净利润或扣非净利润为负且扣除无关收入后营收低于3亿元，股票4月30日起实施退市风险警示 [14] - 原尚股份因2024年度利润总额、净利润及扣非净利润均为负且扣除无关收入后营收低于3亿元，股票4月30日起实施退市风险警示 [15]

三家公司被实施退市风险警示(*ST)的核心事件 - 原尚股份(603813.SH)、四通股份(603838.SH)、波导股份(600130.SH)于2025年4月28日晚间披露公告，公司股票将于4月29日停牌一天，4月30日复牌后被实施退市风险警示[1] 被*ST的具体原因 - 三家公司均触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一项规定，即最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润或扣非净利润孰低者为负值，且营业收入低于3亿元[1] 各公司2024年关键财务数据 - **原尚股份**：2024年营业收入为2.98亿元，同比下降34.65%；净利润为-5335.89万元；扣非净利润为-5290.04万元[2] - **四通股份**：2024年营业收入为2.85亿元，同比上升53.50%；净利润为-2346.84万元；扣非净利润为-4377.95万元[3] - **波导股份**：2024年营业收入为3.61亿元，同比下降13.62%；扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为2.85亿元，同比下降19.83%；净利润为511.11万元，同比下降63.37%；扣非净利润为-1397.55万元[3] 公司为争取撤销风险警示拟采取的措施 - **原尚股份**：计划横向挖掘非汽车物流业务机会以丰富业务结构；纵向开拓汽车供应链物流业务范围以夯实主业；加强和细化内部控制管理[4] - **四通股份**：计划积极开拓家居生活用瓷市场和客户以提高产品盈利能力；加大锆钛矿产品精炼业务发展以提供稳定的业务和盈利增长点；同时将加强财务管理、提升投资者信心及推动降本增效[4] - **波导股份**：对电子通信业务板块，将加大开发新产品力度，积极拓展国内外市场以实现业务平稳增长；此外，公司提及将积极推进投资并购事宜，寻找与公司产业链及国家战略性新兴产业相关的资产进行投资并购[4]

股东大会信息 - 2025年5月23日14点在广东潮州公司三楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议10项议案，含2024年年度报告[6][7] 投票相关 - 4 - 9项议案对中小投资者单独计票[10] - 第8项议案关联股东回避表决，关联股东11人[10] 其他信息 - 股权登记日2025年5月16日，A股代码603838，简称四通股份[12] - 会议登记2025年5月22日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点公司三楼董事会办公室[14] - 现场会期预计半天，食宿及交通费自理，联系电话0768 - 2972746，传真0768 - 2971228[16]

会议相关 - 2025年4月28日召开第五届监事会第七次会议[1] - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项报告[3][4][5] - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[14][15] 待审议事项 - 2024年度利润分配方案待股东大会审议[6] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年审计机构待审议[7] - 2025年度拟申请综合授信额度不超10.5亿元待审议[8] - 公司及子公司现金管理待审议[9][10] - 监事2025年度薪酬方案直接提交审议[11] 其他决策 - 同意计提资产减值准备[12] - 同意会计政策变更[13]

业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-2346.84万元，母公司净利润-1704.31万元[9] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润余额1.98亿元，母公司1.53亿元[9] 利润分配 - 2024年度公司拟不进行利润分配等[9] 资金计划 - 2025年拟向多家银行申请不超10.5亿元综合授信额度[12] - 公司及子公司拟用不超4.2亿元闲置自有资金现金管理[13] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》同意5票，2名董事回避表决[15] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》同意7票[19] - 《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》同意4票，3名独立董事回避表决[20] - 《关于会计政策变更的议案》同意7票[21] - 同意报出《公司2025年第一季度报告》，同意7票[22] - 同意2025年5月23日召开2024年年度股东大会，同意7票[23] 其他决策 - 会议同意续聘信永中和会计师事务所为2025年审计机构[10] - 公司董事会同意本次计提资产减值准备[17]