公司代码：603838 公司简称：四通股份 广东四通集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东四通集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-010 广东四通集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (周润书) 作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定及要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责, 及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席公司股东大会、基事会和董事会 专门委员会会议,认真审议公司各项议案,对公司的生产经营和业务发展提出合 理的建议,充分发挥独立董事作用,有效维护了公司整体利益和全体股东,尤其 是中小股东的合法权益。现将 2023年度履行工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、办公情况 周润书,男,1963年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员, 硕士学历,讲师,副教授,教授。1985年至1997年历任安徽建筑大学助教、讲 师:1997年至2002年,任中国建设银行厦门市分行会计师职务;2002年至2006 年,任惠州学院讲师、副教授、财务会计教研室主任,学校审计处副处长(主持 工作);2006年2月至今,任东莞理工学院会计学副教授、教授、研究生导师。 现兼任珠三角村镇改革发展研究 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-009 广东四通集团股份有限公司 重要内容提示: （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为公司2024年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计 及其他相关咨询业务，聘期1年。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿 元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。电气机械和 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-003 广东四通集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东四通集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事 会第三次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 5 日以专人送达、电子邮件等方式通 知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 15 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董 事长邓建华先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《广东四通集团股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 公司董事会同意对外报出《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，详 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 ...

广东四通集团股份有限公司 (魏龙) 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的规定,本人魏龙作为广东四通集团股份有限公司(下 称"公司")的独立董事,切实履行忠实勤勉义务,客观行使独立董事权利,全面 关注公司发展,积极了解公司生产经营状况,认真审阅公司董事会议案资料,按 要求出席公司会议并对有关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东的共同 利益,全面履行独立董事职责。现就本人在2023年度的工作情况报告如下; 一、独立董事基本情况 (一)个人履历 魏龙:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居住权,法学硕士学历。1988 年9月至1992年6月,在桂林电子科技大学无线电系学习,获得工学学士学位:1992 年7月至2002年1月,在广东福地科技总公司任电子工程师、助理电子工程师,其 中2000年6月至2002年1月兼职在广东赋诚律师事务所实习;2000年6月至2003年2 月,任广东赋诚律师事务所实习律师:2003年3月至2007年5月,任广东赋诚律师 事务所专职律师，其中2004年12月取得中南财经政法大学法学硕士学位：2007 年6月至今任广东赋诚律师事 ...

广东四通集团股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《审计委员会 工作细则》等相关规定，广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况向董事 会作如下报告： 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | | | | 度存放与实际使用情况的专 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 项报告》 | | | | | 4 | 《广东四通集团股份有限公 | 通过 | | | | | 司 2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于续聘"信永中和会计师 | | | | | 5 | 事务所（特殊普通合伙）"为 | 通过 | | | | | 公司审计机构的议案》 | | | | | 6 | 《关于计提资产减值准备的 | 通过 | | | | | 议案》 | | | | | 7 | 《关于公司 年度日常关 2023 | 通过 ...

关于广东四通集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1-2 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东四通集团股份有限公司(以下简称"四通股 份"）2023年度财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财 务报表附注,并于 2024 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024GZAA3B063 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第２号 一业务办理》(以下简称营业收入扣除)相关规定,四通股份编制了后附的广东四通集团股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9层 BIF RIOCK A FIL HUA Mansic No 8 Chaovangmen Reida 关于广东四通集团股 ...

蔡祥,男,1973年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,副教授,硕士生导师。曾担任中山大学管理学院会计硕士(MPAcc)项目、 审计项目学术主任、中山大学会计学系副主任,曾担任多家国有金融机构、拟上 市企业及上市公司独立董事职务,现任公司第五届独立董事。 作为公司独立董事,本人对自身独立性进行了自查,本人未在公司担任除独 立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,能够独立履行职责,不受公司 主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,也未 从公司及控股股东或其他有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其 他利益,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 广东四通集团股份有限公司 2023年度独立董事沐职报告 (蔡祥) 本人作为广东四通集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《广东四通集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《广东四通集团有限公司独立董事工作 ...

证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2024-007 广东四通集团股份有限公司 关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-37,363,059.39 元，母公司 2023 年度实现净利润 -34,787,194.71 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 221,340,304.70 元，其中母公司未分配利润余额为 169,948,751.80 元。 鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润、母公司 2023 年度实现净利 润均为负，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司本次利润分配预案为： 公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议批准。 二、公司 2023 年度不 ...