战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，召集人由董事长担任[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续二次未履职视为不能履职，应建议撤换[3] 职责与会议 - 负责研究公司长期战略等重大事项并提建议[5] - 每年至少召开一次会议，可组织临时会议[7] - 会议需三分之二以上（含）委员出席，表决须全体委员过半数通过[7] 日常管理 - 董事会办公室负责日常管理和联络工作[10] 生效与解释 - 工作细则经董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[10]

投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信原则[3][4] - 沟通内容含发展战略、经营管理等信息[6] - 通过多渠道、多方式开展工作[5] 信息披露 - 指定上海证券交易所网站及规定媒体披露信息[5] - 董事会办公室为唯一信息披露机构[7] 接待管理 - 现场参观实行预约制度，机构投资者有调研流程[8] 职责与领导 - 主要职责包括拟定制度、处理诉求等[10] - 由董事长领导，董事会秘书组织协调[10] 人员要求 - 从事人员需全面了解公司等素质技能[13]

控股子公司定义 - 公司持有超50%股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的公司为控股子公司[5] 持股与表决权 - 控股子公司因特殊原因持有公司股份，应1年内消除该情形，消除前不得行使表决权[10] 重大会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须提前五日报公司董秘室[15] 人员委派与管理 - 公司委派董事应占控股子公司董事会成员半数以上，董事长由公司委派董事担任[16] - 公司委派董事会后五个工作日汇报情况，当日交决议或纪要备案[17] - 公司委派监事应占控股子公司监事会成员三分之一以上[17] - 控股子公司高级管理人员任免决定报公司董秘室备案[18] 监督管理与信息报告 - 公司以控股股东或实际控制人身份对控股子公司重大事项行使监督管理权[8] - 控股子公司依公司策略和政策建立经营计划和风险管理程序[9] - 控股子公司及时向公司报告重大业务、财务及可能影响股价信息[9] - 控股子公司发生诉讼、仲裁事项两日内报告并提交材料[29] 业绩考核与目标 - 公司每年三月底前与控股子公司负责人签经营目标责任书[21] - 公司按年度对控股子公司进行业绩考核，依年初生产经营目标计划[20][21] 信息披露与审核 - 公司董事会秘书监督控股子公司信息披露工作[28] - 控股子公司对外投资需经公司多部门审核同意后实施[29] 薪酬与人员招聘 - 控股子公司高级管理人员工资待遇经董事会批准后实施并报公司备案[25] - 控股子公司可自主招聘员工，人员编制报公司备案[25] 审计监督 - 公司审计部每季度末核查控股子公司财务状况[19] - 公司定期或不定期对控股子公司进行多项审计[32] 制度实施与解释 - 本制度自董事会通过之日起实施，解释权和修订权属董事会[37]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[3] - 成员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 委员连续二次未出席且未书面提交意见，应建议撤换[4] 会议规则 - 会议分定期和临时，提前三天通知委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[7] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高级管理人员薪酬方案提交董事会审议通过实施[6] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[8] - 工作细则经董事会批准生效，由董事会负责解释[10]

高管任职规定 - 经理层人员每届任期三年，连聘可连任[6] - 特定犯罪剥夺政治权利期满未逾5年不得任高管[5] - 对破产负有个人责任未逾3年不得任高管[6] - 违法吊销执照负有个人责任未逾3年不得任高管[6] 高管职责与聘任 - 总经理主持公司全面工作，提名相关人员[8] - 副总经理在总经理领导下工作，代行部分职责[10] - 财务总监统一领导财务管理，负直接责任[10][11] - 行政总监保证合法合规，签署定期报告确认意见[12] - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[5] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任，对总经理负责[5] 会议与报告 - 总经理办公会例会每月召开，临时会议可随时通知[18] - 会议议程及材料至少提前一天通知送达[19] - 总经理每季度向董事会和监事会报告经营情况[26] 审批与决策 - 公司预留资金由总经理控制审批，不超预算额度[23] - 总经理在授权内决定日常合同，超标准报上级批准[23][24] - 投资项目按范围由不同层级批准，完成后审计验收[21] - 重要财务支出经多部门审核，由总经理办公室批准[21] 人事与绩效 - 总经理提名副总经理，任免部门负责人经人事考核[21] - 高管绩效由董事会考核，薪酬与绩效挂钩[27] - 总经理离任审计，失职追责[27]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数并任召集人[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[4] 会议规则 - 提前三天通知，非召集人提议7天内召集[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，全体委员过半数通过决议[8] 选聘与建议 - 选聘需征求被提名人同意[11] - 董事会未采纳建议需记载意见理由并披露[11]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月10日在广州番禺公司会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人56人，持表决权股份368,930,622股，占比91.3394%[2] - 公司在任董事5人，出席4人，独立董事孙振萍因工作未出席[2] 选举结果 - 沈汉标、王妙玉当选非独立董事，得票率分别为99.8829%、99.8835%[3][4] - 黄建水、孙振萍当选独立董事，得票率分别为99.8829%、99.8835%[4] - 5%以下股东选沈汉标等三人同意比例超96%[4]

会议安排 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过6月10日召开2025年第一次临时股东会的议案[3] 参会情况 - 现场6名股东及代理人，代表357,188,430股，占比88.4323%[5] - 网络投票50名股东，代表11,742,192股，占比2.9071%[5] 议案审议 - 股东会审议2项选举董事会成员议案[8] 表决结果 - 多项选举议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比超96%[10][11] 结果有效性 - 股东会表决、召集等程序合规，结果合法有效[13][14]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年6月10日召开[2] - 选举沈汉标为董事长、王妙玉为副董事长，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任周亮为总经理，任期三年[4] - 聘任肖娟为副总经理，任期三年[4] - 聘任李翔为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任孙政为财务总监，任期三年[5] 委员会组成 - 第四届董事会提名委员会委员为黄建水、沈汉标、孙振萍，黄建水任主任委员[3] - 审计委员会委员为孙振萍、王妙玉、黄建水，孙振萍任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会委员为孙振萍、王妙玉、黄建水，孙振萍任主任委员[3] 制度议案 - 通过修订《公司董事会审计委员会工作细则》等多项制度议案[5][6][7][8][9][10][11]

股东会召开情况 - 股东会于2025年6月10日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长沈汉标主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 选举沈汉标为公司第四届董事会非独立董事 得票数占出席有效表决权比例未披露具体数据 [1] - 选举王妙玉为公司第四届董事会非独立董事 得票数占出席有效表决权比例未披露具体数据 [1] - 选举黄建水为公司第四届董事会独立董事 得票数占出席有效表决权比例未披露具体数据 [2] - 选举孙振萍为公司第四届董事会独立董事 得票数占出席有效表决权比例未披露具体数据 [2] - 议案1和议案2涉及逐项表决 所有子议案均审议通过 [2] 法律程序合规性 - 律师郭珣彤、蓝瑶瑶见证认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [2]