投资者关系管理 - 制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 管理原则含合规、平等、主动、诚信[3][4] - 通过多渠道开展工作[5][7] - 董事长领导，董秘组织协调[10] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月10日在广州番禺公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人56人，持有表决权股份368,930,622股，占91.3394%[2] 选举情况 - 沈汉标、王妙玉当选非独立董事，黄建水、孙振萍当选独立董事[3][4] - 5%以下股东选举沈汉标、王妙玉为非独立董事，同意比例超96%[4] 会议合规 - 见证律师认为会议召集、召开及表决合法有效[5]

会议安排 - 公司2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过6月10日召开2025年第一次临时股东会的议案[3] 参会情况 - 现场6名股东及代理人代表357,188,430股，占比88.4323%[5] - 网络50名股东代表11,742,192股，占比2.9071%[5] 议案审议 - 股东会审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》等2项议案[8] 选举结果 - 沈汉标等4人当选董/独立董事，同意率超99.88%[10][11] 结果认定 - 律师认为股东会表决、召集等程序合规，结果合法有效[13][14]

公司治理 - 2025年6月10日召开第四届董事会第一次会议，5位董事全部出席[2] - 选举沈汉标为董事长、王妙玉为副董事长，任期三年[3] - 完成第四届董事会各专门委员会委员选举[3] 人员聘任 - 聘任周亮为总经理，任期三年[4] - 聘任肖娟为副总经理，任期三年[4] - 聘任李翔为董事会秘书，任期三年[4] - 聘任孙政为财务总监，任期三年[5] 制度修订 - 多项修订公司各委员会及人员工作细则、管理制度议案通过[5][7][8][9][10][11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月16日13:30-14:30通过上证路演中心以视频录播和网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月9日至6月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@hotata.com提交问题 [1][3] 参会人员 - 董事长沈汉标先生、独立董事孙振萍女士、财务总监孙政先生、董事会秘书李翔先生将出席说明会 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心网站在线参与会议 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 联系方式 - 董事会办公室联系电话020-61960999 邮箱ir@hotata.com [3]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年6月16日13:30 - 14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 会议方式为上证路演中心视频录播和网络文字互动[2][3][4] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与信息 - 投资者可在指定时间登录上证路演中心参与[5] - 可在2025年6月9 - 13日16:00前提问[2][5] - 联系人及电话、邮箱[6] 报告发布信息 - 公司已于2025年4月26日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2]

会议基本信息 - 会议为广东好太太科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，会议时间为2025年6月10日14点00分，会议地点为广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00 [1] - 会议召集人为公司董事会，参会人员包括股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师 [1] 会议议程安排 - 大会议程包括宣布会议开始、宣布出席股东人数及所持表决权股份总数、宣布会议规则、推举计票监票人员、宣读议案并表决、统计票数、宣布表决结果、律师见证意见、签署决议及记录、宣布会议结束等十项流程 [2] - 会议规则要求股东发言需事先登记或经主持人许可，发言内容需与议案直接相关，且需报告姓名及持股数额 [2][3] - 表决采用记名填写表决票方式，由两名股东代表与见证律师共同负责计票和监票 [4] 审议议案内容 - 议案一为选举公司第四届董事会非独立董事，具体包括选举沈汉标先生为董事（议案1.01）及选举王妙玉女士为董事（议案1.02） [5][6] - 沈汉标先生持有公司53.82%股份，为公司实际控制人，现任公司董事长及多家关联企业高管职务 [7] - 王妙玉女士持有公司28.76%股份，与沈汉标为夫妻关系，系公司共同实际控制人及一致行动人，现任公司董事兼总经理及多家子公司执行董事 [8] - 议案二为选举公司第四届董事会独立董事，具体包括选举黄建水先生为独立董事（议案2.01）及选举孙振萍女士为独立董事（议案2.02） [8][9] - 两位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，且符合任职资格要求 [8][9] 候选人资质信息 - 非独立董事候选人沈汉标及王妙玉均具备专业知识及履职能力，无法律法规禁止任职情形，未受过监管处罚或市场禁入措施 [5][6] - 独立董事候选人黄建水先生现任广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事及广东百科律师事务所合伙人会议主席，具有多项社会职务及专业背景 [10] - 独立董事候选人孙振萍女士现任广州航新航空科技股份有限公司独立董事及广东源瑞会计师事务所执行董事，为注册会计师、注册税务师、注册评估师及高级审计师，担任多项专家及理事职务 [11] 议案程序及任期 - 所有议案均已通过公司第三届董事会第二十二次会议审议 [6][9] - 新一届董事会任期自本次股东会通过之日起至第四届董事会届满之日止 [6][9]

会议信息 - 会议于2025年6月10日14点在广州番禺公司会议室召开[2][5] - 表决方式为现场与网络投票结合[5][9] 议案内容 - 议案1选举第四届董事会非独立董事沈汉标、王妙玉[9][12] - 议案2选举第四届董事会独立董事黄建水、孙振萍[9] 股东情况 - 沈汉标持股53.82%，王妙玉持股28.76%，为共同实控人[16][17] 独立董事 - 黄建水、孙振萍拟任第四届独董，任期至届满[19][21]

理财情况 - 本次购买理财产品总金额为10000万元[3] - 理财产品年化浮动收益率范围为1.05%-2.02%[6] - 理财产品期限为2025年5月24日到2025年8月22日[6] - 公司及子公司可用不超100000万元闲置资金买理财，期限12个月[7] - 最近12个月理财金额40000万元，赎回30000万元，收益151.89万元[13] - 最近12个月单日最高投入15000万元，占近一年净资产5.28%[13] - 最近12个月委托理财累计收益占近一年净利润0.61%[13] 财务数据 - 2024年12月31日资产3373598528.85元，负债533626942.27元，净资产2839971586.58元[11] - 2025年3月31日资产3338765010.96元，负债465359703.12元，净资产2873405307.84元[11] - 2024年1 - 12月经营现金流净额285070082.32元，2025年1 - 3月 - 77862370.86元[11]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 需具备会计专业知识并取得相关职业资格证书[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员无独立性[2] 任职禁止情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职后要求 - 任职后不符资格情形将辞去职务[5]