独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员无独立性[2] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚人员无任职资格[3] - 最近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超六年[4] - 过往任职因特定情况解除需说明是否届满12个月[4] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 确认符合上海证券交易所任职资格要求[4]

独立董事任职经验 - 候选人需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需有5年以上全职专业工作经验等三类资格之一[4] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有特定情形人员不具独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

独立董事任职经验 - 被提名人需具备5年以上法律等相关工作经验[1] 独立董事独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[2] 任职限制 - 最近36个月内受处罚等人员不能担任独立董事[3] 兼任与连续任职规定 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查与核实 - 被提名人已通过公司资格审查[4] - 提名人核实确认候选人任职资格符合要求[4]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月10日14点00分，地点位于广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月10日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票规则与程序 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东会参会邀请及议案信息，便利中小投资者投票 [3][4] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准 [4] 会议审议事项 - 本次股东会议案已通过第三届董事会第二十二次会议审议，具体议案内容未披露但明确无关联股东需回避表决 [2] - 采用累积投票制选举董事时，股东可集中或分散投票权，选举票数为持股数乘以应选人数 [8][9] 参会登记与注意事项 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册的A股股东（代码603848）有权参会 [5][6] - 自然人股东需持身份证、股票账户卡等材料登记，法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [6] - 异地股东可通过传真、信函或电子邮件登记，截止时间为2025年6月9日17:30 [6] 其他会务安排 - 会议联系人李翔，联系方式包括电话020-61960999、邮箱IR@hotata.com及传真020-61960928 [6] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向，未明确指示的由受托人自主表决 [7][8]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满进行换届选举[1] - 第四届董事会由5名董事组成，含2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年5月23日召开职工代表大会，周亮当选职工代表董事[1] - 周亮任期自审议通过至第四届董事会届满[1] 公告信息 - 公告发布于2025年5月24日[2]

董事会换届 - 2025年5月23日召开第三届董事会第二十二次会议审议换届议案[1] - 第四届董事会将由5名董事组成[1] - 2025年5月23日职工代表大会选举周亮为职工代表董事[3] 股权结构 - 沈汉标持有公司53.82%股份，为实控人[7] - 王妙玉持有公司28.76%股份，为共同实控人[8] - 周亮持有公司0.10%股份[11] 人员任职 - 黄建水、孙振萍自2022年5月18日起任独立董事，无持股[9][10] - 周亮现任公司副总经理[11] 审核情况 - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所无异议审核通过[5]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会6月10日14点在广州番禺区化龙镇召开[2] - 网络投票6月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议选举第四届董事会非独立董事2人、独立董事2人议案[5] 股权与登记 - A股股票代码603848，简称好太太，股权登记日2025/6/4[10] - 登记分四种方式，6月9日9:00 - 17:30在广州番禺区登记[11] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董事人数相等投票总数[19] - 投资者可集中或分散投票给董事候选人[20]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月23日在广州番禺区召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 议案表决 - 5票同意通过选举第四届董事会非独立董事议案，提名沈汉标、王妙玉为候选人[3] - 5票同意通过选举第四届董事会独立董事议案，提名黄建水、孙振萍为候选人[4] - 5票同意通过召开2025年第一次临时股东会议案[4]

理财产品赎回情况 - 公司从中信银行赎回5,000万元结构性存款产品"共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08708期"，收回本金5,000万元并获得收益29.10万元 [3] - 公司从民生银行赎回5,000万元结构性存款产品"聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款"，收回本金5,000万元并获得收益22.28万元 [3] - 两项理财产品赎回时间分别为2025年5月15日和5月19日 [3] 理财资金管理授权 - 公司于2024年4月22日通过董事会和监事会决议，获准使用闲置自有资金不超过100,000万元进行现金管理 [2] - 授权期限自2023年年度股东大会通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2] - 理财资金用途限定于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型理财产品 [2] 历史理财业绩表现 - 最近12个月内公司累计理财金额30,000万元，全部赎回并获得总收益151.89万元 [3] - 单日最高投入金额15,000万元，占最近一年净资产比例为6.13% [3] - 累计理财收益占最近一年净利润比例为0.60% [3] 理财额度使用状况 - 目前已使用的理财额度为0万元 [3] - 尚未使用的理财额度为100,000万元 [3] - 总理财额度保持100,000万元不变 [3]

一、使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况 公司向中信银行股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，向中国民生银行 股份有限公司购买了 5,000 万元的理财产品，并于近日全部赎回，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 购买金额 | 收回本金 | 收益金额 | 产品名称 | 赎回时间 | 名称 | 类型 | （万元） | （万元） | （万元） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 共赢慧信汇 | 中 | 信 | 银 | 行 | 结 | 构 | 率挂钩人民 | 年 | 2025 | 5 | | | | | | | | | | 股 | 份 | 有 | 限 | 性 | 存 | 5,000.00 | 5,000.00 | 29.10 | 币结构性存 | 月15日 | 公司 | 款 | | | | | | | | 款08708期 | 聚赢汇率-挂 | | | | | | | | ...