山东东宏管业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》等相关法律法规及业务规则的要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孔祥勇，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历，中国注册 会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任和信会计师事务所（特殊普通 合伙）合伙人。现任山东东宏管业股份有限公司独立董事，大信会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人，山东公用控股有限公司董事，江苏爱朋医疗科技股份有限 公司（300753）独立董事，威龙葡萄酒股份有限公司（603779）独立董事。 （二）独立性情况说明 本人已取得独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东公司之间不存在利 害关系或其他可能妨碍独立客观 ...

山东东宏管业股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the state 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 371A013978 号 山东东宏管业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东东宏管业股份有限公司(以下简称"东宏股份公司")2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是东宏股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 Grant Thornton 载同 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,东宏股份公司于 2023年 12月 31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 3701000 中国注册会计师 中 ...

山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关 规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开 展，保障了公司的正常运营和可持续发展。 一、经营情况讨论与分析 2023 年是公司迈向第二个 25 年高质量发展的起始年，公司围绕百亿强企目标，结合国家 政策、经济形势以及市场变化，坚持"党建做红、实体做强、资本做优、品牌做响"的发展思 路，按照"利润是龙头、成本是基础、任务是目标"的总体要求，践行"技术优、质量优、价 格优、服务优、利润优"的五优发展模式，遵循"质量、效益、稳健"的发展总基调，贯彻"以 市场为核心、以客户为中心"的经营理念，强化"求真、求实、求新、求变"的创新思维，积 极开展营销模式优化、实施卓越绩效管理、推进"科技兴企"战略、加大人才引培力度等务实 举措，稳步推进产品布局、市场拓展和对外合作，壮大工程管道产业生态圈，持续巩固提升行 业地位和核心竞争优势，发挥复合管道专业化、定制化的功能性优势，为水利、水务、市政、 燃气、热力、工矿等领域工程项目提供一体化解决方案，经营业 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-019 山东东宏管业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事孔祥勇、独立董事 魏学军、独立董事鲁昕，其中会计专业人士孔祥勇为召集人。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员亲自出席了会议，召 开会议的情况具体如下： 1、第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 2 月 20 日召开， 审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度财务决算 报告的议案》、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》等议案； 山东东宏管业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《公司章 程》及《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，公司第四届董事会审计委员 会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现就 2023 年度工作情 况向董事会作如下报告： 报告期内，审计委员会认 ...

山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事鲁昕先生的任职经历以及其签署的自查文件，独立董事鲁昕 先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任 何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，独立董事鲁昕先生符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定中对独董董事独立性的相关 要求。 山东东宏管业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 山东东宏管业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，山东东宏管业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为644,442,673.44元，较上年同期增长0.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为52,089,430.44元，较上年同期增长8.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5,085,830.05元，较上年同期下降92.07%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为644,442,673.44元，较去年同期略有增长[18] - 公司2024年第一季度未分配利润为1,196,832,175.79元，较去年同期有所增长[18] - 2024年第一季度公司营业利润为5971.19万元，较上年同期6106.38万元略有下降[19] - 净利润为5196.50万元，较上年同期4957.38万元有所增长[19] - 综合收益总额为5239.01万元，较上年同期5062.73万元有所增加[20] - 经营活动产生的现金流量净额为508.58万元，较上年同期6410.79万元大幅下降[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-3978.70万元，较上年同期-414.63万元有所增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9388.14万元，较上年同期-6080.92万元有所增加[23] 公司股权结构 - 前十名股东中，山东东宏集团有限公司持有51.06%的股份[8] - 公司实际控制人为倪立营，持有公司12.18%的股权[9] - 公司高级管理人员及核心骨干人员成立了持有公司股份的有限合伙企业[10] - 孟庆亮持有公司股份6,407,200股，通过普通证券账户持有4,883,200股[12] - 张世居持有公司股份3,640,300股，通过普通证券账户持有3,150,200股[13] 资产状况 - 总资产为3,622,932,706.17元，较上年度末增长1.81%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产为2,506,337,980.82元，较上一期有所增长[16] - 公司2024年第一季度应收账款为1,219,059,732.70元，较上一期有所增加[16] - 公司2024年第一季度固定资产为637,811,850.23元，较上一期略有下降[16] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[6]

上述授信额度最终以公司与银行、非银行金融机构及其他机构实际审批的授 信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信 额度可循环使用。 为提高工作效率，董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人书面指 定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理授信申请、借款、提供资产抵押 等担保、提供反担保等相关手续，并签署相关法律文件。上述授信、授权事项的 有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开 之日止。 特此公告。 山东东宏管业股份有限公司董事会 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-011 山东东宏管业股份有限公司 关于 2024 年度申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"东宏股份"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下： 根据公司生产经营情 ...

关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 山东东宏管业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 山东东宏管业股份有限公司 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-007 致同为公司 2023 年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过 程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计， 满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司 202 ...

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2024-014 山东东宏管业股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上 述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或 提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司 提出书面要求，并随附有关证明文件。 2、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然 人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还 需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 3、债权申报具体方式如下： 减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...