本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到公司实际控制人之一、董事兼总经理胡明聪先生《关于提议公司回购股份 的函》。胡明聪先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于实际控制人、董事兼总经理提议回购公司股份的 提示性公告 1、提议人：公司实际控制人之一、董事兼总经理胡明聪先生 2、提议时间：2023 年 12 月 8 日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为有效维护公 司价值和广大投资者利益、增强投资者信心，同时为进一步建立公司长效激励机 制， ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-066 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 可转换公司债券付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（简称"公司"）于 2019 年 11 月 15 日公 开发行的可转换公司债券（简称"本次可转债"），将于 2023 年 11 月 15 日开 始支付自 2022 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 14 日期间的利息。根据《广州白云 电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：广州白云电器设备股份有限公司可转换公司债券 8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2019 年 11 月 15 日至 2025 年 11 月 14 日。 9、债券利率：本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0 ...

营业收入及利润情况 - 2023年第三季度营业收入为1,044,253,574.59元，同比增长7.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4,893,363.50元，同比下降87.28%[4] - 公司营业收入年初至报告期末增长38.20%，主要是在轨道交通及新能源等相关市场领域实现了较好的业务增长[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要是因为订单量增加，销售业务费较同期增长较大[7] - 2023年第三季度公司营业利润为68,001,201.35元[15] - 净利润为60,431,594.80元，较上期亏损21,864,310.53元[16] 资产及股东情况 - 流动资产合计为482.93亿元，较上一年同期增长11.07%[12] - 公司非流动资产合计为404.96亿元，较上一年同期略有下降[13] - 公司负债合计为582.48亿元，较上一年同期增长5.94%[14] - 报告期末普通股股东总数为20,442股，前十名股东持股情况中，胡明森、胡明高、胡明聪持股比例均为16.52%[8] 现金流量及股权情况 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比下降294.58%[5] - 经营活动现金流出小计为3,283,353,260.39元，现金及现金等价物净增加额为-155,743,761.43元[18] - 基本每股收益为0.0112元，同比下降87.27%[5] - 基本每股收益为0.1405元，稀释每股收益为0.1405元[17] - 加权平均净资产收益率为减少1.2116个百分点，本报告期末比上年度末增加0.1757%[5] 资产处置情况 - 非流动性资产处置损益为-40,508.00元，主要是固定资产处置损失[6] 会计准则调整 - 公司未执行新会计准则或准则解释等调整[20]

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年第三季度报告》。 二、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。 关联董事胡德兆先生、胡明聪先生、胡德宏先生回避表决。 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决的方式召开第七届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际 参 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议 我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司《关于增加 2023 年度日常关 联交易预计金额的议案》的相关材料进行了充分的审阅和核查，公司发生的日常 关联交易是公司正常业务发展的需要，符合公司发展战略，不存在损害上市公司 和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将此议案提交公司董 事会审议，关联董事需回避表决。 审议事项的事前认可意见 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项 作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事 制度》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，现就第七届董事会第 六次会议相关事项发表如下事前认可意见： 独立董事：周林彬、吴俊勇、张国清、黄嫚丽 2023 年 10 月 20 日 ...

| | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、关联交易履行的审批程序 （一）日常关联交易的审议情况 1、董事会审议情况 2023 年 10 月 26 日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏 回避表决，本次关联交易事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2023 年 10 月 26 日召开了公司第七届监事会第六次会议，审议通过了《关 于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联监事胡德才回避表决。 3、独立董事的独立意见 公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表 决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股 ...

作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，现就第七 届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事关于公司第七届董事会第六次会议 审议事项的独立意见 广州白云电器设备股份有限公司 公司董事会审议表决该议案时，关联董事回避表决，本次关联交易事项的表 决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的要求 及《公司章程》的有关规定。公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额， 是基于公司正常业务发展的需要，公司与各关联方发生的交易遵循自愿、等价、 有偿的原则，关联交易协议所确定条款合法合理，交易价格公允，不存在损害公 司及广大中小股东利益的情形；公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成 重大依赖，不会影响公司的独立性。 独立董事：周林彬、吴俊勇、张国清、黄嫚丽 2023 年 10 月 26 日 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的事项 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-064 转债代码:113549 转债简称:白电转债 （1）公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 以通讯表决的方式召开第七届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》； 监事会认为： （2）公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交 易所的有关规定，2023 年第三季度报告公 ...

截至本回函出具之日，本人不存在任何应披露而未披露的影响白云电器股价 异常波动的重大信息，不存在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、 债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 本人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，依法履行 信息披露义务。 关于广州白云电器设备股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 广州白云电器设备股份有限公司： 本人于 2023 年 10 月 23 日收到广州白云电器设备股份有限公司（以下简称 "白云电器"）向本人发出的《关于广州白云电器设备股份有限公司股票交易异 常波动询问函》（以下简称"《询问函》"），本人已针对《询问函》进行了严格自 查，现回复如下： 特此回复。 控股股东、实际控制人：胡明森、胡明高、胡明聪、胡明光、胡合意 2023 年 10 月 23 日 ...

广州白云电器设备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易于2023年 10月20日、10月23日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到22.23%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动。 | | | 截至2023年10月23日，公司股票市盈率（TTM）为32.82，同期申万电网 设备行业市盈率（TTM）为20.84，高于同期行业市盈率。公司敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 近日，公司关注到有媒体将公司列为新能源汽车概念股，公司为小鹏汽 车等新能源汽车企业提供中低压成套开关设备、系统控制解决方案技术服务，属 于公司主业产品及服务。2023年半年度相关业务收入占同期营业收入的比重为 0.19%，占比极小。此外，公司向华为提供中低压成套开关设备、智能箱式变电 站，属于公司主业产品，2023年半年度相关业务收入占同期营业收入的比重为 5.20%。上述业务占公司 ...