可转债转股情况 - 2025年第一季度共有35,000元"白电转债"转换为公司股票 转股数量为4,525股 [1] 公司章程修订 - 因注册资本变更拟修订《公司章程》 主要调整包括将"股东大会"表述统一改为"股东会" 其他条款无实质变化 [2] - 修订事项需提交2024年年度股东大会审议 通过后将办理工商变更登记及章程备案手续 [3] 公司治理制度更新 - 2025年4月28日董事会及监事会审议通过修订部分治理制度的议案 涉及《对外担保管理制度》等文件 [6] - 《对外担保管理制度》需经股东大会批准 其他制度修订内容已在上交所网站披露 [6][7] 关联交易情况 - 2024年部分预计关联交易因宏观经济影响未实际发生 实际交易金额与预计存在差异 [10] - 2025年关联交易预计已通过董事会及监事会审议 关联董事及监事均回避表决 [9] - 日常关联交易金额占比较小 不影响公司独立性 不会对关联方形成依赖 [8][10]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立舆情工作组，董事长任组长[5] - 董事会办公室负责舆情监测等[6][7] - 不同舆情有不同处置方式[9][10] - 内部人员对舆情信息负有保密义务[12] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[12]

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 / 45 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第二节 | 公告 40 | | | | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。 第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以 ...

控股子公司定义 - 控股子公司指纳入公司合并报表范围的子公司，包括全资子公司、持股超50%子公司和未超50%但有实际控制权子公司[3] 担保审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数且出席董事会会议三分之二以上董事审议通过[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保需股东会审议[8] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保需股东会审议，且股东会审议时须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8][9] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东会审议[9] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议，该股东或受实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[9] 担保申请流程 - 被担保人应至少提前30日向财务部提交担保申请书及附件[12] - 被担保人提交申请时应附上证明其资信情况的相关担保资料[12] - 被担保人需通过董事会办公室向公司提出正式书面申请并提供相关资料[16] 担保审查与执行 - 董事会秘书协同多部门对被担保人进行合规性审查并提出审核意见[16] - 董事会或股东会决议担保事项时，利害关系人应回避表决[20] - 被担保人主债务到期后五个工作日未还款等情况，公司应启动追偿或保全措施[21] 担保合同管理 - 公司对外担保应订立书面合同，除银行格式合同外需财务部和董事会秘书审查[18] - 担保合同由法定代表人或其授权人根据决议签署，未经批准不得擅自签订[19] 担保后续管理 - 财务部负责公司及控股子公司担保事项统一登记备案[20] - 财务部应建立对外担保台账详细记录相关事项[20] - 被担保人每月向担保人提交财务等情况，财务部加强跟踪监管并报告[20] 规定施行 - 本规定与相关法律抵触时以法律规定为准，经股东会审议通过施行[22]

广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司市值管理工作应该严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法、合 规。 （二）系统性原则。公司市值管理秉持系统思维、整体推进的原则，以系统 化方式改善影响公司市值增长的各大关键要素。 广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 独立董事履职 - 独立董事张国清2024年董事会、股东大会出席率100%[6] - 张国清担任审计和薪酬与考核委员会委员，会议出席率100%[7] - 2024年度张国清未行使特别职权[10] 公司运营 - 2023年12月26日起12个月内回购252.6438万股，占总股本0.51%，用资2011.84万元[23][24] - 2024年编制披露4份定期报告和85份临时公告[26] 财务相关 - 2024年4月、8月会议通过会计政策变更议案[21] - 2024年4月会议通过2023年度利润分配方案[22] - 2024年续聘华兴会计师事务所[20] 合规情况 - 报告期内关联交易正常，定价合理公允[14] - 报告期内无合并报表外对外担保和控股股东非经营性资金占用[15] - 报告期内募集资金存放使用合规，延期募投项目合理[16] - 报告期内董监高薪酬方案科学合理[17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会、2次独立董事专门会议[6][9] - 独立董事周林彬出席全部相关会议，无行使特别职权情况[6][7][9][10] 合规情况 - 关联交易、募集资金使用、信息披露等均合规[15][16][17][18][20][28] - 会计政策变更、利润分配方案符合规定[23][24] 股份回购 - 2023年12月26日起12个月内回购2,526,438股，占总股本0.51%，用资2,011.84万元[25] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司治理提升[30]

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对 相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统 自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任 北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学电气学院教授、 博士生导师。2022 年 1 月至今担任公司独立董事 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、 教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长，华南理工大学中国 企业战略管理研究中心研究成员，广东省中小企业咨询研究中心常务副主任。 2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理工作，规范财务行为，健全财务监管体系，防范公司财务风险，保护股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规章 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的财务管理工作。 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权 限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司董事会审计委员会 依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监 ...