广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且 不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股票的资金来源均为公司自有资金。 ● 回购股份用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股，该回 购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-043 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日 以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会 第十一次会议的会议通知及相关议案。2024 年 6 月 12 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第十一次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》； 1.01、回购股份的目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益，增强 投资者信心，结合公司经营情况、主营业务发展 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第五次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 1 日以 邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第五次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 6 月 7 日，公司以 现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次独立董事专门会议。会议应参 与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推举 蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并提 请董事会审议； 1.01、回购股份的目的 1.05、回购股份的资金来源 1.02、回购股份符合相关条件 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.03、拟回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 1.04、拟回购股份的种类、用途、数量、占 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-042 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 6 月 11 日收盘，公司股票交易连续 10 个交易日收盘价格跌幅 偏离值累计达到 50%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易严重异常波动的情况。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩存在较大亏损。2023 年度归属于上市公司股东的净 利润-23,693.10 万元，比上年同期减少亏损 4,029.36 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90 万元，比上年同期减少亏损 4,352.85 万元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 6 月 6 日、2024 年 ...

driver 说明人: 王壮鹏 2024年6月11日 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动暨严重异常波动 问询函的回复 广东松炀再生资源股份有限公司: 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动暨严重异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如 下: · 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三 个交易日内（2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日）收盘价格 跌幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 经公司自查，并发函问询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司 2023 年度业绩存在较大亏损。2023 年度归属于上市公司股东的净 利润-23,693.10 万元，比上年同期减少亏损 4,029.36 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润-23,610.90 万元，比上年同期减少亏损 4,352.85 万元。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-038 广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动公告 4、经公司核实，公司董事、监事、高级管 ...

特此回复。 说明人: _1 本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东,截止目前 不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 王壮鹏 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 2024年6月5日 广东松炀再生资源股份有限公司: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日 收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于广东松炀再生资源股份有限 公司购买资产相关事项的问询函》（上证公函【2024】0625 号）（以下简称"《问 询函》"）,具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编 号：2024-036）。 公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同展开对《问询函》 涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。鉴于《问询函》中的部分问题仍 需进一步补充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，公司于 2024 年 5 月 29 日向上海证券交易所申请延期不超过 5 个交易日回复问询函并披露，具体 详见公司于 2024 年 5 月 30 日披露的《关于延期回复上海证券交易所问询函的公 告》（公告编号：2024-037）。 证券代码：603863 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司简介,包括成立时间、主营业务、产品线、产能等 [1] - 公司近五年的财务情况,收入和业绩有一定波动 [1][2] - 公司主营产品白板纸和瓦楞纸占比较大,特种纸业务近年来快速增长 [2][3] - 公司通过收购精灵乐彩和富龙高科进军彩票行业,希望打造公司新的增长曲线 [3][4] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **东吴证券 吴敬草 提问** - 询问公司并购精灵乐彩的问询函延迟回复原因 [10][11] **林总 回答** - 问询函延迟回复是因为涉及第三方机构意见,公司希望更全面地回复交易所问题 [10][11] 问题2 **招商证券 罗宇恒 提问** - 询问海南地区可容纳的视频彩票机器数量及其潜在收入规模 [16][17] **林总 回答** - 海南可容纳约1.5万台视频彩票机,如果每台日流水2000元,则年销售额可达100亿元 [17] - 公司经营乐彩可获得2.5亿元左右的服务费收入,如果自营店也可获得6-7亿元收入 [17] 问题3 **信达金券传媒 冯翠婷 提问** - 询问公司并购精灵乐彩的估值合理性及业绩承诺情况 [24][25][26] **林总 回答** - 收购价格对应PE约12倍,略低于同类交易,公司设置了谨慎的业绩承诺和资产减值测试条款 [25][26] - 公司预计精灵乐彩未来4年可实现8000多万元净利润 [25][26]

会议主要讨论的核心内容 公司业务概况 - 公司成立于2008年,是粤东地区环保再生子生产龙头企业,专门从事再生子和特种子的研发生产和销售 [1][2] - 公司主要产品包括涂布巴当子和高强瓦伦原子,近年来新增特种子生产线,主要生产日明子,作为彩票解决的原材料 [2][3] - 公司近五年收入和业绩有一定波动,主要受疫情和原材料成本影响,呈现周期性特征 [2] - 2022年公司营收增长近一倍,主要是新增木头项目和高强瓦伦原子产能释放 [2] - 特种子业务2022年贡献收入3700万,2023年预计达到1.12亿,占比超15% [3] 彩票业务拓展 - 2023年9月公司收购精灵乐彩20%股权,同时控股股东收购富隆高科62%股权,进军彩票行业 [4][5] - 精灵乐彩是集彩票游戏设计研发、彩票系统研发运维、彩票终端设计研发、彩票市场运维推广的一体化专业彩票公司 [4][5] - 精灵乐彩目前负责海南省体育娱乐视频电子机开行彩票系统的运维、游戏开发、游戏运维以及终端服务项目 [4][5] - 根据合同约定,精灵乐彩可按照视频电子既开型彩票的销售额提取3-4%的服务费 [4][5] - 公司还计划在海南自营全彩种的彩票店,除视频型彩票外还经营其他彩种,如大乐透、七星彩等 [9][15] 彩票行业监管和发展 - 中国彩票分为福利彩票和体育彩票,由财政部、民政部、国家体育总局等部门监管 [6][7] - 视频型彩票属于新兴品种,目前仅在海南试点,未来有望在全国推广 [6][7][32] - 根据历史数据测算,视频型彩票在成熟市场下有望达到100亿元以上的销售规模 [17][18][19] - 公司看好视频型彩票的市场前景,认为其有望填补中福在线退出后的市场空白 [7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关于公司收购资产的问询函延迟回复的原因 [11] **公司回答** - 问询函涉及的问题不仅需要上市公司准备,还需要第三方机构意见,考虑到充分沟通需要时间,公司申请了延期回复 [11] - 延期回复是上市公司常规操作,目的是为了更好地回复交易所问题,保护中小投资者利益 [11] 问题2 **投资者提问** 1) 视频彩票在海南的开店规划和模式(自营/加盟) 2) 视频彩票运营情况及收费情况 [12][13][14] **公司回答** 1) 视频彩票开店以加盟为主,公司收取3-4%的服务费;同时也会在商场、酒店等高流量区域开设自营旗舰店 [12][13][14] 2) 根据历史数据测算,视频彩票在成熟市场下有望达到100亿元销售规模,公司可获得2.5亿元左右的净利润 [15][16][17][18][19] 问题3 **投资者提问** 1) 视频彩票在海南的市场容量预测 2) 视频彩票全国推广的时间节点 [20][21][32] **公司回答** 1) 初步测算,海南视频彩票市场有望达到100亿元规模,公司可获得6-10亿元左右的收入 [20][21] 2) 如果海南试点成功,视频彩票很可能会在全国范围内推广,具体时间节点公司无法预测 [32] 问题4 **投资者提问** 彩票行业的准入壁垒情况 [30][31] **公司回答** - 公司在拿下视频彩票运营合同前,已经投入大量资金和时间进行游戏研发、系统开发、市场培育等,积累了丰富的行业经验和技术优势 [30][31] - 目前市场上仅有公司旗下的精灵乐彩拥有视频彩票运营资质,行业准入壁垒较高 [31]