市场扩张和并购 - 公司全资孙公司乐动科技拟出资1020万元与他人共出资2000万元设松炀乐彩，占比51%[2][5][10][12] - 颜廷举、张旭、赵湘粤分别认缴200万、400万、380万，占比10%、20%、19%[2][5][10] 决策流程 - 2024年7月22日独董会3票同意通过关联交易议案[17] - 2024年7月26日董事会7票同意通过相关及关联交易议案[5][17] 其他信息 - 出资期限为2029年6月30日前按认缴比例完成[12] - 本次交易构成关联交易，不构成重大重组，无需股东大会审议[17] - 交易用自有资金，短期不影响财务经营，合并报表范围变更无不利影响[14]

广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第六次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 7 月 22 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第六次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 蔡开雄、蔡建生、应香凝 2024 年 7 月 22 日 1、审议通过《关于与关联方共同投资成立控股公司暨关联交易的议案》， 并提请董事会审议； 独立董事认为：本次公司全资孙公司与关联人共同投资设立公司的关联交易 行为，基于公司的战略发展和业务发展需要，符合公司持续发展规划和长远利益。 本次交易遵循平等、自愿原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体 股东合法 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-054 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，其任职资格符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。 表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广 东松炀再生资源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号： 2024-055）。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-055 2024 年 7 月 19 日 广东松炀再生资源股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日 召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展战略规划，为进一步推进 公司彩票业务的发展，经公司总经理提名并经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会同意聘任颜廷举先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期 自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。 颜廷举先生具备担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》《公 司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 ...

2024年半年度净利润预计情况 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-6500万元到-5000万元[3][6] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6500万元到-5000万元[4][7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 2023年半年度财务数据 - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为-7556.42万元[9] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8236.11万元[9] - 2023年半年度基本每股收益为-0.37元[10] 2024年半年度经营业绩亏损原因 - 2024年半年度经营业绩亏损原因是下游需求疲软、同业竞争激烈、产品价格倒挂、销售毛利率为负[10] 业绩预告数据说明 - 本期业绩预告数据未经会计师事务所审计[8][11] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年度报告为准[12] 公告发布时间 - 公告发布时间为2024年7月9日[13]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日[2] - 实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2.66万股，占比0.0130%[2] - 累计已回购金额50.24万元[2] - 实际回购价格18.85 - 18.94元/股[2] 首次回购 - 2024年7月5日完成，回购26600股，占比0.0130%[5] - 成交最高价18.94元/股，最低价18.85元/股[5] - 支付资金502405.05元（不含交易费）[5] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月13日[2] - 实施期限为2024年6月13日至2025年6月12日[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 回购价格不超过20元/股[3] 截至2024年6月30日情况 - 累计已回购股数0万股，占比0.00%[2] - 累计已回购金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[2] - 暂未回购股份[5]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润 - 23,693.10万元[2][6] - 2023年度扣非后净利润 - 23,610.90万元[2][6] - 2024年Q1归属股东净利润 - 2,249.14万元[6] - 2024年Q1扣非后净利润 - 2,318.94万元[6] 股票情况 - 2024年6月24 - 26日股价涨幅偏离值累计达20%[2][3][7] - 控股股东称无未披露重大信息[4] - 董事在波动期未买卖股票[5] 风险提示 - 回购股份存在实施风险[6] - 业绩应对不利或致亏损[6] - 提醒投资者注意股价波动风险[7][8]

本人已收到贵公司发来的《广东松炀再生资源股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,本人经认真自查,现回复如下: 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司的控股股东、实际控制 人,截止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在 其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、收购、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 关于广东松炀再生资源股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 广东松炀再生资源股份有限公司: 说明人: 北方 王壮鹏 2024年6月26日 特此回复。 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-049 广东松炀再生资源股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励计 划。 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且 不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 ● 回购股份资金来源：本次回购股票的资金来源均为公司自有资金。 ● 回购股份用途：全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 20.00 元/股，该回 购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、本次回购股份将全部用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，若公 1 司未能顺利实施上述用途，则存在已回购未转换股份被注销或用于其他用途的风 险； 4、本次回 ...