证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-037 广东松炀再生资源股份有限公司 公司在收到《问询函》后高度重视，积极组织相关人员共同展开对《问询函》 涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。截至本公告披露日，《问询函》 中相关事项已初步完成问题回复，但由于《问询函》中的部分问题仍需进一步补 充和完善，为保证回复内容的真实、准确和完整，经向上海证券交易所申请，公 司决定延期回复《问询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。延期回复期间， 公司将积极推进相关工作进展，尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息 披露义务。 公司相关信息均以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意 投资风险。 特此公告。 广东松炀再生资源股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 29 日 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司全资孙公司乐动科技拟以自有资金8,287.5万元收购公司控股股东持有的富荣高科51%的股权,富荣高科持有金陵乐彩65%的股权。交易完成后金陵乐彩将纳入公司合并报表范围 [1] - 金陵乐彩是海南省视频彩票业务的运维方,交易完成后上市公司将实现金陵乐彩并表,有助于满足公司多元化发展需求,借助金陵乐彩的平台、专业团队、项目资源优势,提升公司的综合竞争能力 [1] - 本次交易含有业绩承诺,若承诺未完成,上市公司可以不支付剩余交易对价 [1] 财务数据总结 - 营业总收入: - 2023年为665.36百万元,同比下降28.31% [2] - 2024年预计为1,039.09百万元,同比增长56.17% [2] - 2025年预计为1,167.35百万元,同比增长12.34% [2] - 2026年预计为1,314.58百万元,同比增长12.61% [2] - 归母净利润: - 2023年为-236.93百万元 [2] - 2024年预计为22.38百万元,同比增长109.45% [2] - 2025年预计为72.71百万元,同比增长224.87% [2] - 2026年预计为99.60百万元,同比增长36.97% [2] - 每股收益(最新股本摊薄): - 2023年为-1.16元 [2] - 2024年预计为0.11元 [2] - 2025年预计为0.36元 [2] - 2026年预计为0.49元 [2] - 毛利率: - 2023年为-12.57% [2] - 2024年预计为11.15% [2] - 2025年预计为13.71% [2] - 2026年预计为13.69% [2] - 归母净利率: - 2023年为-35.61% [2] - 2024年预计为2.15% [2] - 2025年预计为6.23% [2] - 2026年预计为7.58% [2]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-036 广东松炀再生资源股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日， 收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于广东松炀再生资源股份有限 公司购买资产相关事项的问询函》（上证公函【2024】0625 号）（以下简称"《问 询函》"），《问询函》全文内容如下： "广东松炀再生资源股份有限公司： 2024 年 5 月 22 日，公司公告拟以 0.83 亿元收购公司实际控制人王壮鹏持 有的北京富荣高科技有限公司（以下简称富荣高科）51%的股权，富荣高科主要 持有金陵乐彩科技有限公司（以下简称金陵乐彩）65%股权，未开展其他经营业 务。公司前期已于 2023 年 9 月收购金陵乐彩 20%股份，本次交易完成后，金陵 乐彩将纳入公司合并报表。经事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请你公司核实并披露以 ...

北京富荣高科技有限公司 审计报告 中名国成审字【2024】第1891号 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中名国成审字【2024】第 1891 号 北京富荣高科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京富荣高科技有限公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京富荣高科技有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2023 年度合并及 ...

海口市乐动科技有限公司拟了解 北京富荣高科技有限公司的股东全部权益价值 估 值 报 告 深中联评咨字[2024]第 89 号 海口市乐动科技有限公司 拟了解北京富荣高科技有限公司的股东全部权益价值 · 估值报告 E | 直 用日 | | --- | | 摘 安 … | | 一、委托人、委估企业和估值报告使用人 . | | 二、估值目的 . | | 三、价值类型 . | | 四、估值对象和估值范围 | | 五、行业分析 | | 六、估值基准日 | | 七、估值参考文件、资料 …………………………………………………………………………… 12 | | 八、估值方法 …………………………………………………………………………………… 13 | | 九、估值程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 十、估值假设与估值结论 ………………………………………………………………………… 19 | | 十一、特别事项说明 | | 十二、报告的法律效力 . | | 十三、报告提交日期 | | 附件目录…………………………………………………………………… ...

广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司独立董事 第四届董事会第三次独立董事专门会议决议 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日 以邮件、书面方式向全体独立董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董 事会第三次独立董事专门会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 17 日，公司 以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第三次独立董事专门会议。会议应 参与表决的独立董事 3 名，实际参与表决的独立董事 3 名。全体独立董事共同推 举蔡开雄先生担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人，会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定 与会独立董事经过表决，一致形成以下决议： 1、审议通过《关于全资孙公司购买资产暨关联交易的议案》，并提请董事 会审议； 独立董事认为：本次全资孙公司收购资产暨关联交易的事项，符合公司既定 的战略规划和实际经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和 《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对 公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同 意上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-035 广东松炀再生资源股份有限公司 关于全资孙公司购买资产暨关联交易的公告 公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的松炀投资持有富荣高科 62.00%股权，为富荣高科的控股股东。本次交易的主要内容为公司全资孙公司乐 动科技收购松炀投资持有富荣高科 51.00%股权，成为富荣高科的控股股东。本 次交易完成后，松炀投资仍为富荣高科股东之一，持有富荣高科 11.00%股权。 重要提示： ● 交易简要内容：广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）全 资孙公司海口市乐动科技有限公司（以下简称"乐动科技"）拟以自有资金 8,287.50 万元收购公司控股股东、实际控制人王壮鹏先生全资持股的广东松炀 投资有限公司（以下简称"松炀投资"）持有的北京富荣高科技有限公司（以下 简称"富荣高科"）51.00%的股权。 ● 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ● 公司过去 12 个月与公司控股股东、实际控制人王壮 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-034 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第九次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第九次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 富荣高科系金陵乐彩科技有限公司（以下简称"金陵乐彩"）的股东之一， 持有金陵乐彩 65%股权，为金陵乐彩的控股股东，富荣高科作为主要子公司金陵 乐彩的持股主体，未开展其他经营业务。同时，乐动科技系金陵乐彩的股东之一， 持有金陵乐彩 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-033 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》，本次交易属于公司与关联方购买资产，构 成关联交易。 表决结果：同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因本议案涉及关联交易，关联董事王壮加回避表决。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以邮件、书面方式向全体董事发出了以现场结合通讯表决方式召开第四届董事 会第九次会议的会议通知及相关议案。2024 年 5 月 22 日，公司以现场结合通讯 表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议应参与表决的董事 7 名，实际参 与表决的董事 7 名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和 《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-032 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,269,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.4273 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路 西北侧松炀资源会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 由公司董事长王壮加先生主持，本次会议的召集 ...