证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-017 广东松炀再生资源股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第四届监事会第七次会议 的会议通知及相关议案。2024 年 4 月 22 日，公司以现场表决方式召开了第四届 监事会第七次会议。会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。本 次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财 务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及年度报告摘要，《2023 年年度报告》 及摘要 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000163 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东松炀再生资源股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | ⼤华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-022 ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或 商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或 者在合格金融机构进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚 动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审 议。 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展， 保证公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-020 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：满足公司现有 生产线日常生产经营的流动资金需求，进一步保障公司日常经营活动的稳定性。 重要提示： ● 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-236,931,005.82 元，母公司实现净利润-172,613,978.75 元，报告 期末累计未分配利润为-153,220,043.81 元。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、 安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师； 2013 年 11 月至 2020 年 1 月，任广东博能律师事务所执业律师；2020 年 1 月至今， 任广东和益祥律师事务所主任；2017 年 6 月至 2023 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 270 名、 注册会计师 1,471 名、从业人员总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机 构及内部审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场 行情和工作量确定相关费用 ...

造纸企业需要顺势而为,及时关注生产效率和成本控制,积极推动创新进步 和数字化转型升级,优化生产流程推进精益生产,以实现可持续发展和良性循环。 数智时代是社会与经济向新范式的根本转变,抢抓数字经济机遇,变革传统管理 模式,助力企业转型升级,不断开辟新赛道,牢牢托稳造纸行业和企业高质量发 展"底盘",为推进造纸行业中国式现代化的进程贡献力量。 1 / 3 2024 年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2024 年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2024年度财务预算报告,具体内 容如下: 一、主要财务预算指标 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年全年,全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨,同比增长6.6%。(数据 来源:国家统计局） 规模以上工业企业中,造纸行业共有企业 7.668个,实现利润总额 76.858.3 亿元,比上年下降 2.3%;造纸和纸制品行业全年营业收入 1.4万亿元,同比下 降 2.4%,排名第六位;实现利润总额 508.4 亿元,同比增长 4.4%,排名第七 位:营业收入利润率 3.7%,低于轻工行业平均利润率(6.3 ...

一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 7 月至 1990 年 6 月，任上海新华造纸厂技术员；1990 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任 上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004 年 11 月至 2013 年 6 月，任金 奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013 年 7 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 ...