公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 未来公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[2] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[2]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司董事会 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年五月十五日 关于董事长辞职的公告 朱国良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和高质量发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对朱国良先生在任期间为公 司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长朱国良先生递交的辞职报告。朱国良先生因年龄及身体等原因申请 辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等所有 职务。辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 朱国良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司章程》 及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月二十一日 | 年年度股东大会会议议程 - 2023 | 3 - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 - | 6 - | | 议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》 - | 8 - | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 - | 9 - | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 - | 15 - | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 - | 20 - | | 议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》 - | 26 - | | 议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 - | 27 - | | 议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》 - | 28 - | | 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- | 29 - | | 议案九：《关于公司监事薪酬的议案》 - | 31 - | | 议案十：《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 - 2024 | 33 - | | 议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 - | 34 ...

资产情况 - 2024年第一季度，江苏武进不锈股份有限公司财务报表中流动资产货币资金为682,721,204.46元，较上一季度增长[2] 应收款项变动 - 2024年第一季度，公司其他应收款为20,665,435.09元，较上一季度增长[2] 应付款项变动 - 2024年第一季度，公司流动负债中应付票据为354,586,439.16元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中应付账款为319,196,395.18元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他应付款为2,580,357.20元，较上一季度减少[2] 非流动负债情况 - 2024年第一季度，公司流动负债中一年内到期的非流动负债为55,054,722.22元，较上一季度持平[3] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他流动负债为13,567,807.42元，较上一季度增长[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，武进不锈营业收入为730,054,743.08元，同比下降15.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,028,559.12元，同比下降6.33%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为4,242,098,077.45元，较上年末下降0.38%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,173,246,413.67元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,068,851,663.78元，较上一季度略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，朱国良持股16.13%，朱琦持股13.28%，常州富盈投资持股5.42%[7] - 公司实际控制人为朱国良，其家庭成员持有公司股份，朱国良持股60%，朱琦持股40%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人[8] 费用情况 - 研发费用增加40.31%，主要是因为研发投入增加所致[7] - 财务费用增加108.39%，主要是因为发行可转债计提利息增加所致[7] 资金流动 - 公司2024年第一季度负债合计为1,375,167,604.01元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,008,976.48元，较去年同期有所改善[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,056,437.91元，较去年同期下降[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,071,893.74元，较去年同期下降[17]

业绩总结 - 公司2023年营收达到35.16亿元，同比增长24.2%[1] - 公司2024年Q1营收为7.3亿元，同比减少15.9%[1] - 公司毛利率稳步提升，2023年毛利率为17.12%[3] - 公司销售无缝管和焊管量有所波动，但毛利率水平持续提升[3] - 公司2023年毛利率为16.66%[18] - 公司2023年净利润率为10.00%[18] - 公司2023年总资产周转率为0.87[18] 未来展望 - 公司预计2024-2026年将实现归母净利润分别为4.41/4.90/4.92亿元[14] - 公司2024年预计达到17.60%的毛利率[18] - 公司2024年预计达到10.93%的净利润率[18] - 公司2024年预计总资产周转率为0.90[18] 其他新策略 - 公司火电锅炉管需求逐步释放，超级不锈钢管供需偏紧，公司积极增产把握市场复苏机遇[12] - 公司具备证券投资咨询业务资格，请阅读免责声明[23]

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2022年修订）》等有关法律、 法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023年向 不特定对象发行可转换公司债券的的保荐人及持续督导机构，对武进不锈履行持 续督导职责，现就2023年度持续督导情况报告如下： | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 已建立健全并有效执行了持续督导制 | | --- | --- | --- | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 度，已根据公司的具体情况制定了相应 | | | 划。 | 的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与武进不锈签订保荐协议，该协 | | 2 | | 议已明确了双方在持续督导期间的权 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 利义务。 | | | 并 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者全面深入地了 解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 20 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投 资者普遍关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，江苏武 进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发 行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值 发行，期限为 6 年。截至 2023 年 7 月 14 日，公司共募集资金总额为人民币 310,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,233,490.55 元（不含税）后，实际募 集资金净额为人民币 299,76 ...

2023 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2023 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 ...