江苏武进不锈股份有限公司 章 程 （经 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 二〇二四年六月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 利润分配 40 | | 第三 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 40,000 元"武进转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数 4,661 股，累计转股股数占"武进转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.0008%。 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"武进转债"金额为人民币 309,960,000 元，占"武进转债"发行总量的 99.9871%。 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，共有人民币 15,000 元"武进转债" 转为公司 A 股普通股，转股股数 1,749 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于"武进转债"2024 年付息的公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 10 日向不 特定对象发行的可转换公司债券将于 2024 年 7 月 10 日开始支付自 2023 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 9 日期间的利息。根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，公 司于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。 经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,00 ...

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十二次会 议的通知，会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表 决。本次会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，全部以现场方式参会。本次 会议由朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 同意选举朱琦女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。 表决 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订＜公司章程＞的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,117,003 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.2004 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二楼职 工培训室。 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年六月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 2 正气浩然律师事务所法律意见书 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《股东大会网络投票实施 细则》、《公司章程》的有关规定。 二、 本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格 本次股东大会的召集人为贵公司董事会。 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(下 称"本次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会 发表法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会 ...

2023年江苏武进不锈股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

公司前次主体信用等级为"AA"，评级展望为"稳定"；"武进转债"前 次债券信用等级为"AA"；评级机构为中证鹏元，评级时间 2023 年 8 月 21 日。 中证鹏元在对公司经营状况等进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《2023 年江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体信用等级为"AA"，评级展望为 "稳定"；"武进转债"债券信用等级为"AA"。本次评级结果较前次没有变 关于向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结 果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海 证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，江苏武进不锈股份有限公司（以下 简称"公司"）委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称"中证鹏元"） 对公司于 2023 年 7 月 10 日发行的可转换公司债券（以下简称"武进转债"）进 行了跟踪信用评级。 | 证券代码 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司主要从事无缝管和焊管两种产品,其中无缝管属于高端产品,广泛应用于石化、能源等领域 [1][2][3] - 公司无缝管产能约6万吨,焊管产能约3万吨,产量保持稳定增长 [3][4] - 公司产品价格不断上涨,收入增长远高于产量增长,主要通过优化产品结构和提高毛利率来实现 [7][8] - 公司未来两到三年内,来自石油化工和火电行业的订单确定性较强,预计可保持20%以上的增长 [8][9][10][11][12][13] - 公司正在布局新的高端产品和应用领域,如一期烈解炉、核电管、半导体管等,未来三年目标收入达65亿元 [14][15][16][17][18] - 公司股权结构将在未来几个月内调整,有利于公司长期发展 [21][22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 为什么公司一季度业绩不达预期,而订单确定性较强? [21] **回答者回答** 一方面是由于过去三年疫情期间员工加班较多,公司给予员工适当休息;另一方面是公司正在调整管理层和股权结构,为未来发展做准备。 [21] 问题2 **提问者提问** 公司未来发展空间如何,是否存在估值低的问题? [22] **回答者回答** 公司未来在高端不锈钢管、国际化和多元化发展方面前景良好,当前估值仅8-9倍PE,股息率约8%,存在较大的估值提升空间。 [22]

会议主要讨论的核心内容 - 公司无缝管和焊管业务情况,无缝管属于高端产品,广泛应用于石化、能源等领域,焊管相对较低端 [1][2][3] - 公司无缝管产能维持在6万吨,产量从2019年的4万吨增长到2013年的5.6万吨,年复合增长率约6-7% [7][8] - 公司收入和利润增长较快,主要是由于在有限产能内不断调整产品结构,切换到最赚钱的订单 [8] - 公司分红比例较高,最近几年在50%以上,2023年和2024年预计将达到70% [8] 公司下游市场情况 - 公司45%收入来自石油石化行业,15%来自电力设备制造(火电锅炉),20%来自机械制造等其他行业 [9] - 石油石化行业订单较为稳定,公司订单已排到2024年底2025年初 [11] - 火电锅炉板业务增长未达预期,主要是大型工业企业更注重生产运营的稳定性,不会出现大幅波动 [13][14] 公司新业务布局 - 与真实化联合开发的仪器裂解炉,国产化产品,市场空间大,公司运营能力强 [15] - 布局高端密集合金、双向不锈钢、超级不锈钢等新材料,未来3年目标收入65亿元 [19][20] - 正在推进高端化、国际化、平台化战略,未来发展前景良好 [16][17][18] 公司估值分析 - 公司目前估值较低,PE 8-9倍,股息率8%左右,未来2-3年确定性增长20%以上 [22] - 公司无其他资产,主要依靠分红,分红比例较高,有利于股东利益 [21] - 公司治理方面,可能在6-7月进行股权和管理层调整,有利于未来发展 [21][22]