截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事金源先 生、独立董事梅向荣先生、董事王信菁女士组成，其中金源先生具有专业会计资 格，担任审计委员会主任委员。 报告期内，原审计委员会委员吴浩先生因工作调整，向公司董事会请求辞去 公司第三届董事会董事、审计委员会委员等职务。公司根据《公司章程》及相关 规定，于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选了王信菁女士 为公司董事，并于 2023 年 8 月 8 日召开第三届董事会第十八次会议选举其为公 司第三届董事会审计委员会委员。 二、审计委员会会议召开情况 上海数据港股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等规定，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 7 次会 ...

上海数据港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人曾昭斌作为上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了作为独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾昭斌，中国国籍，无境外居留权，1969 年生，硕士学历。历任河南南阳 师范学院校办主任，上海市委统战部处长。现任上海复旦微电子集团股份有限公 司副总经理，公司第三届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人确认未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司股东单位担任职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-002 号 上海数据港股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司""本公司""数据港"）第三 届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件方式发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 11 日采取现场方式召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事 长罗岚女士召集并主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。 会议审议并通过了以下事项： 一、《公司 2023 年年度董事会工作报告》（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《公司 2023 年年度报告》及其摘要（该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）； 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-006 号 上海数据港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，数据港就目前存在的，与 控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称"市北集团"）及其他《上海 证券交易所股票上市规则》中规定的关联方之间的日常经营形成的持续性关联交 易的相关情况介绍如下： 一、关联交易情况概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 公司已于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第二十一次会议上以同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》。3 名关联董事审议上述关联交易时，按《上海证券交易所股票上市规则》及 《上市公司章程指引》等有关规定进行了回避表决。 2. 公司独立董事专门会议审议通过了上述议案，并对上述关于持续性日常关 联交易发表意见如下：我们认为公司 2023 年度日常关联交易执行情况 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-005 号 上海数据港股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 基本信息 中汇会计师事务所创立于 1992 年，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙， 管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"） 上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第 三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘 请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构，本次续 ...

上海数据港股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度履职情况评估报告 上海数据港股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及内控审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 上年度末(2023 年 1 ...

上海数据港股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资情况概述 证券代码：603881 股票简称：数据港 编号：2024-007 号 （一）投资目的 为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，董事会同意公司在确保不 影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用自有资金购买保本型产品或结构性 存款。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 6 亿元额度的闲置自有资金购买保本型产品或结 构性存款，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金管理的最高余额不超过人民 币 6 亿元）。 （三）资金来源 公司部分闲置自有资金。 — 1 — 投资种类：保本型产品或结构性存款。 投资金额：不超过人民币 6 亿元，该额度内可循环滚动使用（任一时点现金 管理的最高余额不超过人民币 6 亿元）。 履行的审议程序：经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十 五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严格控制风险，在公司董事会授权额度 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2024-001 号 上海数据港股份有限公司 关于公司股东违反承诺减持股份事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东违反承诺减持股份事项概况 2022年9月2日，上海数据港股份有限公司（以下简称"公司"或"数据港"） 披露,经核实，公司股东上海钥信信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"钥 信信息"或"股东"）于2018年3月和11月两次通过大宗交易减持公司股份均未 提前公告减持计划，客观上违反了钥信信息于公司首次公开发行股票上市时所作 出的减持预披露承诺，公司将敦促股东履行因违反IPO承诺减持股份事宜所得收 益上缴，具体内容详见《公司关于公司股东权益变动事项监管工作函的回复公告》 （公告编号：2022-034）。 2022年11月8日，公司披露董事会已敦促股东履行IPO承诺中约定的收益上缴 事宜，钥信信息就应当上缴公司的减持收益的具体金额及计算依据已提报董事会， 并拟与公司就支付收益金额签订协议。公司认为股东提交的收益计算方式不合理、 收益金额 ...

证券代码：603881 股票简称：数据港 公告编号：2023-057 号 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 25 日(星期六)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）或通过公司 邮箱（ir@athub.com）进行提问。上海数据港股份有限公司（以下简称 "公司"）将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 上海数据港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为369.24亿元，同比增长1.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为32.98亿元，同比增长38.02%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.56亿元，同比增长35.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为907.10亿元，同比下降8.49%[5] - 基本每股收益为0.07元，同比增长37.50%[5] - 稀释每股收益为0.07元，同比增长37.50%[5] - 公司实施了2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，调整了基本每股收益和稀释每股收益[7] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要受终端客户业务需求提升影响[8] - 公司年初至报告期末息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为7.80亿元，同比增长5.78%[14] - 2023年前三季度公司营业总收入为1,115,292,565.68元，较去年同期增长1.98%[18] - 2023年前三季度公司净利润为101,636,836.76元，较去年同期增长38.08%[18] 资产负债表 - 总资产为745.02亿元，较上年度末下降3.54%[6] - 公司流动资产合计为1,460,990,542.73元，其中货币资金为622,210,607.95元，应收账款为115,830,314.70元[15] - 公司非流动资产合计为5,725,208,993.95元，其中固定资产为4,405,745,007.66元，商誉为157,082,129.09元[16] - 公司流动负债合计为2,159,853,128.48元，其中短期借款为1,313,583,347.78元，应付账款为322,523,360.51元[16] - 公司所有者权益合计为3,112,671,212.28元，其中实收资本为460,498,076.00元，资本公积为1,784,956,360.24元[17] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为830,099,024.27元，较去年同期减少8.47%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-393,220,876.32元，较去年同期下降166.64%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-270,574,378.30元，较去年同期增长53.09%[21]