公司第五届董事会非独立董事候选人车玉明先生、李志晖先生、卜林女士符 合担任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；董事候选人提议程序符合相关法 律法规和《公司章程》的有关规定。同意提名车玉明先生、李志晖先生、卜林女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司第五届董事会第三次会议 审议。 （以下无正文，为签字页） 新华网股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第五届董事会非独立董事候选人的 审查意见 根据《公司法》《新华网股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，经新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会审核，对公司第五届董事会非独立董事候选人事项发表 审核意见如下： 2024 年 4 月 12 日 本页无正文，为《新华网股份有限公司董事会提名委员会审查意见》之签字页） 提名委员会委员： 杨义先（签字）： 陈雪奇（签字）： 储学军 ...

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围涵盖公司和业务流程多方面[10] 风险关注 - 重点关注宏观经济、外币与汇率等多种风险[11] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内部控制直接财产损失有定量标准[16] - 非财务报告内部控制重大缺陷有定性标准[16] 报告期结果 - 报告期内公司不存在财务报告内重大和重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财务报告内重大和重要缺陷[17] - 评价基准日公司不存在未完成整改的财务报告内重大和重要缺陷[17]

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-025 新华网股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新华网股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第三 次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会 议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际 出席董事 12 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公 司章程》的有关规定。 会议由董事长储学军先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资 产的议案》 同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》。本 议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案 并同意提交公司董事会审议。 表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的 有表决权票数的 100% ...

1 | | | | 一、政治责任 3 | | --- | | 二、阵地建设责任 6 | | 三、服务责任 8 | | 四、人文关怀责任 11 | | 五、文化责任 13 | | 六、安全责任 14 | | 七、道德责任 14 | | 八、保障权益责任 15 | | 九、合法经营责任 16 | 2023 年，新华网以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 全面贯彻党的二十大精神，聚焦服务党和国家工作大局，聚焦服务亿 万网民，充分发挥网上宣传和舆论引导主力军、主渠道、主阵地作用， 自觉履行推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新的 文化使命，着力提升新闻舆论传播力引导力影响力公信力，在舆论引 导、阵地建设、公众服务、文化传播、慈善公益等方面作出了重要贡 献。 一、政治责任 始终把习近平总书记报道作为第一职责、第一工作，以总书记报 道为统领，着力做好网上正面宣传引导，有力唱响网络空间最强音， 壮大网络空间正能量。 1、浓墨重彩做好习近平总书记报道。在创新创意、系列化社交 化上下功夫，在"第二个结合"上着力，努力走进总书记的语境、心 境、情境，充分展现总书记思想的博大精深、实践伟力和大党大国领 袖形象。" ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-026 新华网股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 会议由监事会主席谭玉平先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产 的议案》 公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备及终止确认部 分递延所得税资产，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计 提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益 的情况，因此，同意《关于计提资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的 议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体监事所持的 有表决权票数的 100%。 （二）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相关法律法规，内 容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定，所包含的信息能 够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会 目前未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此，同意《公司 ...

人员与客户数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[3] - 信息传输等行业同行业上市公司审计客户13家[3] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] 合规情况 - 最近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[6] - 31名从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[6] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[7] - 2023年对新准则等提供咨询和解决方案[8] - 2023年审计重大事项达成一致，无分歧[9] - 近一年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年项目检查未发现重大问题[12]

新华网股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0204189 号 新华网股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新华网股份有限公司（以下简称"新华网"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 新华网 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-030 新华网股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一年中期分红上限不应超过相应期间 归属于公司股东的净利润。董事会根 据股东大会决议在符合利润分配的条 件下制定具体的中期分红方案。 （7）当公司出现最近一年审计报 告为非无保留意见或带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见 或出现法律、法规、中国证监会、上海 证券交易所规定的其他情形时，可以 不进行利润分配。 （二）利润分配政策的决策和实 施程序 1.公司董事会应当就股东回报事 宜进行专项研究论证，详细说明规划 安排的理由等情况。公司董事会拟定 现金股利分配方案，由股东大会经普 通决议的方式表决通过。公司董事会 拟定股票股利分配方案的，由股东大 会经特别决议的方式表决通过。公司 监事会应当对董事会编制的股利分配 方案进行审核并提出书面审核意见。 公司董事会未做出现金利润分配预案 的，应当在定期报告中披露原因。公司 若当年不进行或按低于本章程规定的 现金分红 ...

新华网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事： 二、年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，本人均亲自出席，在仔细审阅研 究会议材料并充分讨论的情况下对相关议案均赞成，无反对及弃权情况。公司共 召开股东大会 2 次，本人均亲自现场出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本 人认真审议年度内提交董事会及股东大会审议的全部议案，认为公司会议的召集 召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序， 所做决议均合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案及相关资料进行了认真 的审阅，并就相关议案发表了独立客观的意见，对相关会议文件进行签字确认。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，提交审计委员会审议 的议案共 26 项，包括披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评 价报告、续聘会计师事务所、会计政策变更、日常关联交易、监督及评估内外部 审计工作和内部控制等重大事项。作为公司董事会审计委员会召集人，本人均亲 自出席并主持会议，在会前仔细审阅相关议案材料，在会 ...

新华网股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范公司的回购股份行为，切实保护广大投资者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回 购规则》"）、《关于支持上市公司回购股份的意见》（以 下简称"《意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《自律监管指引 第 7 号》"）等法律、法规和规范性文件的规定，结合《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定及公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在下列情况下，公司可以依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，收购本公司的股份： (一)减少公司注册资本； （二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计 达到 20%； （三）公司股票收盘价格低于最近 1 年股票最高收盘价 格的 50%； （四）中国证监会规定的其他条件。 除上述情形外，公司不得收购本 ...