会议情况 - 公司于2024年12月24日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应到监事3人，实到3人[3] 选举结果 - 杨超女士当选公司第四届监事会主席，任期三年[4] 募投项目 - 募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态[4] - 募投项目结项及资金补充事项符合规定，无损害股东利益情形[4]

资金募集 - 公司2021年定向增发募集资金5.27亿元[1] 项目建设 - 3.9亿元计划用于“年产1000万套精密结构件项目”建设[1] 项目进度 - 募投项目预定可使用状态日期多次变更[1] 监管要求 - 公司需10个工作日内向江苏证监局提交书面报告[2] 救济途径 - 不服监管可60日申请复议或6个月内起诉[2]

募资与项目 - 2021年定向增发募集资金5.27亿元，3.9亿用于项目建设[2] - 项目2024年7月顺利结项[4] 信息披露问题 - 未解释募投项目可使用日期变更原因，披露不准确[2] 责任与处理 - 董秘张振杰是信披违规主要责任人[3] - 需10个工作日内向证监局提交书面报告[3] 日期变更 - 预定可使用日期从2022年5月变更至2023年3月[4]

会议信息 - 现场会议时间为2024年12月24日14:00，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6] - 现场会议地点在江苏省昆山市张浦镇益德路988号公司会议室[7] - 会议主持人是公司董事长薛革文先生[7] 换届选举 - 第三届董事会任期届满，应进行换届选举[18] - 2024年12月6日提名薛革文等四人为第四届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年12月6日提名沈晓华等三人为第四届董事会独立董事候选人[27] - 2024年12月6日提名杨超、任娜娜为第四届监事会非职工代表监事候选人[32] 股份持有 - 薛革文直接持有公司股份144,380,880股，间接持有2,532,525股[21] - 熊先军直接持有公司股份1,265,600股，间接持有168,835股[22] - 陆秋萍直接持有公司股份2,073,600股，通过基金间接持有168,835股[24] - 薛晨辉持有公司股份57,120股[25] - 沈晓华等五人均未持有公司股份[29][30][31][35] 表决相关 - 本次股东大会表决议案共三项，投票采用累积投票制[38] - 推选两名股东（或代理人）担任计票人，一名监事担任监票人[38] - 股东只能选择现场或网络投票其中一种表决方式，重复表决以第一次表决为准[41]

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人沈晓华,已充分了解并同意由提名人苏州春秋电子科技股份 有限公司董事会提名为苏州春秋电子科技股份有限公司(以下简称 "该公司")第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事 独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二) 直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女: ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月24日14点在江苏昆山公司会议室召开[4] - 网络投票时间为12月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 审议选举董事会非独立董事4人、独立董事3人、监事会非职工代表监事2人[9] 投票相关 - 股权登记日为12月17日，A股代码603890，简称春秋电子[16] - 持有100股在选举董事、独立董事、监事议案分别有500、200、200票表决权[26][27] 其他 - 参会登记时间为12月18日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00，地点在公司会议室[19] - 联系人吕璐、潘晓杰，电话0512 - 57445099，传真0512 - 57293992[20]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东单位任职人员亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] 独立董事任职期限 - 在公司连续任职不超6年[5] 声明时间 - 2024年12月6日[6]

苏州春秋电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州春秋电子科技股份有限公司第三届董事会,现提名沈 晓华、王亚、钱军辉为苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任苏州春秋电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): 提名人认为,被提名人具备独立 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开了第三届监事会第二十次会议，会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以书面方 式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式在公司会议室召开，会议由公 司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：603890 | 证券简称：春秋电子 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113577 | 债券简称：春秋转债 | | | 债券代码：113667 | 债券简称：春23转债 | | 苏州春秋电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本议 ...

董事会会议 - 2024年12月6日举行第三届董事会第三十一次会议[3] - 审议通过提名第四届董事会董事候选人等议案[4][5] 董事候选人 - 提名薛革文等7人为董事候选人，3人为独董候选人[4] 股份持有情况 - 薛革文直接持股144,380,880股，间接持股2,532,525股[9] - 熊先军直接持股1,265,600股，间接持股168,835股[10] - 陆秋萍直接持股2,073,600股，间接持股168,835股[12] - 薛晨辉持股57,120股[13] - 沈晓华、王亚、钱军辉未持股[15][16] 后续安排 - 董事候选人将提交2024年第三次临时股东大会表决[4] - 独董候选人需上交所备案审核无异议后表决[4]