| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 20 日采用现场结合通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》、《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 公司监事会对 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划回 购价格的调整进行了核查，监事会认为：本次对公司 2021 年限制性股票激励计 划、2023 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，系因公司 2023 年年度权益 分派已实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2021 年限制性股票激励计 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟回购的已获授但尚未解锁的限制性股票的回购价格： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 调整后，2021 年限制性股票激励计划回购价格为 4.49 元/股，2023 年限制性 股票激励计划回购价格为 7.05 元/股。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购 价格的议案》，同意对回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制 性股票激励计划部分已获授但尚未解锁股票的回购价格进行调整。现将相关事项 公告如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关程序 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 ...

债券发行 - 2022年8月4日发行61,054.70万元可转换公司债券，存续期六年[4] - 2022年9月1日起在上交所挂牌交易[4] 转股价格 - “永02转债”初始转股价格14.07元/股，2024年7月3日起调整为13.86元/股[4][5] - 2024年8月触发转股价格修正条款，董事会提议修正[4][7][8] 修正方案 - 须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，转债股东回避[6][9] - 修正后价格有相关限制，若指标高则无需调整[6][8] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权办理修正事宜，有效期至完成[8] 转股期限 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日[4]

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"， 转债代码"113654"。 杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 根据有关法律法规的规定及《杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司本次发 行的"永02转债"自2023年2月10日起可转换为本公司股份，"永02转债"初始 转股价格为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权益分派，自2024年7 月3日起，转股价格调整为13.86元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 1、修正条件及修正幅度 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 注册资本：肆亿捌仟柒佰玖拾万贰仟肆佰伍拾捌元 成立日期：2002 年 11 月 07 日 住所：浙江省西湖区三墩镇西园九路 1 号 近日，公司完成了上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了由浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 名称：杭州永创智能设备股份有限公司 统一社会信用代码：91330000744143864U 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：罗邦毅 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司注册资本变更 ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。本公司于2022 年8月4日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 61,054.70万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三 年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月 10日至2028年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司本次发行的61,054.70 万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债简称"永02转债"， 转债代码"113654"。 杭州永创智能设备股份有限公司 关于不向下修正"永 02 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

一、 回购股份的基本情况 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日， 召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，以自有资金人民币 2,000 万元（含）-3,000 万元（含）回购公司股份， 回购期限自 2024 年 7 月 5 日至 2025 年 1 月 4 日。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（2024-046）。 二、 回购股份的进展情况 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 20 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2024-051 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于控股股东的一致行动人增持公司股份计划进展 暨首次增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 增持计划的主要内容：杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 25 日披露了《关于控股股东的一致行动人增持公司股份计 划的公告》（公告编号：2024-048），公司控股股东罗邦毅先生的一致行动人杭州 康创投资有限公司计划自 2024 年 7 月 25 日起 6 个月内，通过上海证券交易所股 票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 首次增持基本情况：2024 年 7 月 30 日，杭州康创投资有限公司通过上 海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 600,300 股，增持 金额为 3,791,540 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | （一）转股价格修正条款 关于"永 02 转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称"永创智能"，"本公司"或"公司"）于2022年8月4 日公开发行了610.547万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70 万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028 年8月3日止。 经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于"永 02 转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 重要内容提示： 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2022 年 8 月 4 日发行的 2022 年可转换公司债券(以下简称"永 02 转债")将于 2024 年 8 月 5 日开始支付自 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日期间的利息。根据本 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称（全称）：杭州永创智能设备股份有限公司 2022 年可转换公司 债券 2、债券简称：永 02 转债 3、债券代码：113654 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、债券发行规模：61,054.70 ...