证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 05 月 12 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开 ...

会议情况 - 2024年公司监事会共召开7次会议[3] - 第六届监事会第十九次会议于2024年1月6日召开[3] - 第六届监事会第二十次会议于2024年4月25日召开[3] - 第七届监事会第一次会议于2024年5月28日召开[3] - 第七届监事会第二次会议于2024年6月25日召开[4] - 第七届监事会第三次会议于2024年8月26日召开[4] - 第七届监事会第四次会议于2024年9月26日召开[4] - 第七届监事会第五次会议于2024年10月25日召开[4] 会议审议内容 - 第六届监事会第十九次会议审议通过调整2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量等议案[3] - 第六届监事会第二十次会议审议通过2023年度监事会工作报告等多项议案[3] - 第七届监事会第一次会议审议通过选举第七届监事会主席的议案[3] - 第七届监事会第二次会议审议通过部分募投项目延期的议案[4] - 第七届监事会第三次会议审议通过2024年半年度报告及其摘要等议案[4] - 第七届监事会第四次会议审议通过回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案[4] - 第七届监事会第五次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[4] 财务与交易情况 - 公司2024年度财务报告客观真实反映财务状况和经营成果[6] - 2024年度公司关联交易符合经营发展需要，决策程序合规，价格公允[8]

关联交易决策 - 2025年日常关联交易预计议案获董事会通过[3] - 部分关联交易表决时毛良喜回避[3] 关联交易数据 - 前次预计金额5750万元，实际发生1632.13917万元[11] - 本次向多家公司销售产品及收取房租等有预计金额[12] 关联方业绩 - 江苏博睿光电2024年营收33318万元，净利润7480万元[17] - 江苏省建科院2024年营收3141万元，净利润1340万元[18] 关联交易性质 - 关联交易按市场公允价格定价[25] - 交易具有持续性，占营收比重小[26] 后续安排 - 事项尚需股东大会审议通过[28]

业绩总结 - 2024年1 - 12月高性能减水剂产量105.33万吨、销量105.34万吨、营收185962.97万元[2] - 2024年1 - 12月高效减水剂产量1.81万吨、销量1.82万吨、营收4959.40万元[2] - 2024年1 - 12月功能性材料产量31.42万吨、销量31.35万吨、营收67356.94万元[2] 价格变动 - 高性能减水剂平均销售价格较上年同期降11.50%[3] - 高效减水剂平均销售价格较上年同期涨34.26%[3] - 功能性产品平均销售价格较上年同期涨11.22%[3] - 环氧乙烷平均采购价格较上年同期涨2.66%[4] - 甲醛平均采购价格较上年同期降12.00%[4] 其他 - 报告期内无重大影响事项[5] - 公告2025年4月29日发布[7]

业绩相关 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[8] 技术研发 - 2024年实现高海拔条件下隧道混凝土早高强与低回弹技术规模化应用[11] - 2024年攻克桥梁主塔C80混凝土超高程342米泵送技术难题[11] - 2024年上线成本还原平台、智慧服务ML模型集成开发项目及苏博特AI助理“小苏”[19] 管理策略 - 2024年强化培训体系，建立并运行绩效指标体系[11] - 公司设立8个职能部门实施管理职能[9] - 公司制定资金收支管理制度管控资金活动[12] - 公司实行采购业务集中管理，用“供应商关系管理”系统实现采购全流程数字化[13] - 2024年采购部通过SRM系统全面数智化管理供应商[14] - 公司建立采购数字化管理平台，优化多项采购管理制度[14] - 公司建立存货、固定资产以及无形资产管理制度[14] - 公司制定销售计划、客户信用、产品价格等销售业务管理制度[15] - 2024年财务部组织各部门开展年度、月度预算编制与执行工作[19] 风险与内控 - 公司重点关注资金活动、采购业务等5个高风险领域[20] - 公司依据相关体系及手册开展内部控制评价工作[22] - 公司董事会确定的内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[23] - 财务报告内部控制缺陷评价按利润总额、资产总额错报划分等级[24] - 非财务报告内部控制缺陷评价按直接财产损失金额划分等级[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 整改后，内部控制评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[26][27] 其他 - 苏博特母公司本期未终止担保业务2笔，子公司为母公司提供未终止担保1笔[17] - 2024年公司举办“3.8女神节”等多项职工活动[12]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日9点30分召开[4] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[5] - 股权登记日为2025年5月13日[13] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为5、7、8、9[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9.01、9.02、9.05、9.06[9] - 应回避表决关联股东为江苏博特新材料有限公司[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 登记地点为南京市江宁区醴泉路118号公司[15] 会务信息 - 会务联系人许亮、田璐，电话025 - 52837688，邮件ir@sobute.com[16] 审议事项 - 审议2024年年度报告及其摘要[20] - 续聘会计师事务所[20] - 审议2024年度财务决算报告[20] - 审议2024年度利润分配方案[20] - 确定2025年度董事薪酬[20] - 审议公司2024年日常关联交易预计[20] - 审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度[20] - 终止投资项目[20] - 回购注销股权激励限制性股票[20][21]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第七届监事会第七次会议，3位监事实到[2] 议案表决 - 《关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5]

会议情况 - 公司于2025年4月28日召开第七届董事会第九次会议，7位董事全到[2] 议案表决 - 《关于审议2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于审议2024年年度报告及其摘要的议案》需提交股东大会[10][11] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会[11] - 《关于审议2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会[13] - 《关于确定2025年度董事薪酬的议案》全体董事会回避，需提交股东大会[14] - 《关于确定2025年度高级管理人员薪酬的议案》4票同意通过[15] - 《关于公司2025年日常关联交易预计的议案》获通过，需提交股东大会[16][17][18] - 《关于审议2024年度内部控制评价报告的议案》全票通过[12] - 《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》全票通过[11] - 续聘会计师事务所议案全票通过，需股东大会审议[19] - 召开2024年年度股东大会的议案全票通过[22] - 审议2025年第一季度报告的议案全票通过[23] - 终止投资项目的议案全票通过，需股东大会审议[24] - 回购注销股权激励限制性股票的议案全票通过，需股东大会审议[25] - 审议《估值提升计划》的议案全票通过[26] 其他事项 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超450,000万元综合授信额度，需股东大会审议[21]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润95,881,061.35元，上年度160,446,563.40元，上上年度288,177,678.41元[6] - 最近三个会计年度平均净利润181,501,767.72元[6] 分红情况 - 拟每股派发现金红利0.1元（含税），拟派发现金红利43,261,411.9元（含税），占2024年净利润45.12%[2][3] - 2024年现金分红43,261,411.90元，上年度64,933,935.60元，上上年度126,093,123.90元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红234,288,471.40元，现金分红比例129.08%[6] 其他事项 - 利润分配预案经董事会和监事会审议通过，待股东大会批准，不影响经营现金流[5][8][9][10]

证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《江苏苏博特新材料股份有 限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的规 定，因公司未实现业绩目标以及部分激励对象离职，公司拟回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的股权激励股票共计633万股，回购价格为5.965元/股。 现将有关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023年11月10日， ...