证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-070 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、审议通过关于公司《2024 年半年度报告及摘要》的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024 年半年度报告及摘要》。 监事会认为：（1）公司《2024 年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符 合《公开发行证券的公司信息披露内容与格 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日，上年同期为2023年1 - 6月[6] 利润分配与转增股本情况 - 报告期内不进行利润分配或公积金转增股本[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,512,684,997.27元，较上年同期减少0.03%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为55,222,795.03元，较上年同期减少23.37%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,562,563.49元，较上年同期减少45.99%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为269,405,913.56元，较上年同期增加31.56%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4,531,752,354.20元，较上年度末减少0.61%[15] - 总资产为8,525,185,849.13元，较上年度末增加6.94%[15] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比减少30.77%；稀释每股收益同样为0.09元/股，上年同期0.13元/股，同比减少30.77%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.05元/股，上年同期0.10元/股，同比减少50.00%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率1.22%，上年同期1.62%，减少0.40个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.72%，上年同期1.35%，减少0.63个百分点[16] - 2024年上半年营业收入15.13亿元，较上年同期下降0.03%[51] - 2024年上半年营业成本13.04亿元，较上年同期增长1.22%[51] - 2024年上半年销售费用2421.14万元，较上年同期增长2.62%[51] - 2024年上半年管理费用5194.66万元，较上年同期增长10.54%[51] - 2024年上半年财务费用1970.48万元，较上年同期增长66.68%[51] - 2024年上半年研发费用6215.86万元，较上年同期下降2.76%[51] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额2.69亿元，较上年同期增长31.56%[51] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额4.71亿元，较上年同期下降66.60%[51] - 其他收益本期数为33,291,607.89元，上年同期数为13,950,218.45元，变动比例138.65%，主要系政府补助增加所致[53] - 货币资金本期期末数为571,308,070.34元，占总资产比例6.70%，上年期末数为394,956,289.57元，占比4.95%，变动比例44.65%，主要系收到银行借款增加所致[53] - 应收款项本期期末数为1,147,847,523.20元，占总资产比例13.46%，上年期末数为1,102,492,018.27元，占比13.83%，变动比例4.11%[53] - 存货本期期末数为655,623,666.20元，占总资产比例7.69%，上年期末数为507,389,046.94元，占比6.36%，变动比例29.22%[53] - 短期借款本期期末数为1,078,134,743.07元，占总资产比例12.65%，上年期末数为764,355,989.54元，占比9.59%，变动比例41.05%，主要系增加银行借款所致[53] - 报告期内投资总额为3,000万元，上年同期投资总额为52,560万元，变动比例-94.29%[55] - 股票期初数为20,449,070.46元，本期公允价值变动损益为-6,209,993.79元，期末数为14,239,076.67元[55] - 2024年6月30日公司资产总计85.25亿元，较2023年12月31日的79.72亿元增长6.94%[117][118][119] - 2024年6月30日流动资产合计34.33亿元，较2023年12月31日的31.17亿元增长10.14%[117] - 2024年6月30日非流动资产合计50.92亿元，较2023年12月31日的48.56亿元增长4.88%[118] - 2024年6月30日负债合计39.88亿元，较2023年12月31日的34.07亿元增长17.05%[118][119] - 2024年6月30日流动负债合计27.49亿元，较2023年12月31日的23.09亿元增长19.08%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计12.40亿元，较2023年12月31日的10.98亿元增长12.93%[118][119] - 2024年6月30日所有者权益合计45.37亿元，较2023年12月31日的45.65亿元下降0.62%[119] - 2024年6月30日货币资金为5.71亿元，较2023年12月31日的3.95亿元增长44.64%[117] - 2024年6月30日应收账款为11.48亿元，较2023年12月31日的11.02亿元增长4.11%[117] - 2024年6月30日存货为6.56亿元，较2023年12月31日的5.07亿元增长29.41%[117] - 2024年6月30日公司资产总计69.82亿元，较2023年12月31日的65.79亿元增长6.11%[121] - 2024年上半年营业总收入15.13亿元，较2023年上半年的15.13亿元基本持平[123] - 2024年上半年营业总成本14.70亿元，较2023年上半年的14.43亿元增长1.84%[123] - 2024年6月30日流动资产合计26.62亿元，较2023年12月31日的25.31亿元增长5.17%[121] - 2024年6月30日非流动资产合计43.20亿元，较2023年12月31日的40.48亿元增长6.73%[121] - 2024年6月30日流动负债合计18.23亿元，较2023年12月31日的14.78亿元增长23.31%[121] - 2024年6月30日非流动负债合计6.38亿元，较2023年12月31日的5.42亿元增长17.90%[122] - 2024年6月30日货币资金为3.25亿元，较2023年12月31日的2.16亿元增长50.29%[120] - 2024年6月30日应收账款为10.28亿元，较2023年12月31日的9.98亿元增长2.99%[120] - 2024年6月30日存货为3.30亿元，较2023年12月31日的2.42亿元增长36.05%[120] - 2024年上半年营业收入为965,967,312.63元，2023年上半年为888,025,832.49元，同比增长8.78%[126] - 2024年上半年营业成本为838,460,094.56元，2023年上半年为773,699,619.00元，同比增长8.37%[126] - 2024年上半年营业利润为63,039,633.81元，2023年上半年为83,321,034.59元，同比下降24.34%[124] - 2024年上半年利润总额为62,814,450.77元，2023年上半年为83,766,101.35元，同比下降24.99%[124] - 2024年上半年净利润为55,193,753.02元，2023年上半年为72,099,046.15元，同比下降23.45%[124] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为55,222,795.03元，2023年上半年为72,063,129.28元，同比下降23.37%[124] - 2024年上半年综合收益总额为56,504,892.57元，2023年上半年为77,379,101.44元，同比下降26.98%[125] - 2024年上半年基本每股收益为0.09元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降30.77%[125] - 2024年上半年稀释每股收益为0.09元/股，2023年上半年为0.13元/股，同比下降30.77%[125] - 2024年上半年利息费用为29,569,404.43元，2023年上半年为23,563,234.24元，同比增长25.49%[124] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为15.14亿元，2023年半年度为12.48亿元[129] - 2024年半年度收到的税费返还为1.43亿元，2023年半年度为0.13亿元[130] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元，2023年半年度为2.05亿元[130] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为954.87万元，2023年半年度为6.67万元[130] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -5.42亿元，2023年半年度为 -14.56亿元[130] - 2024年半年度取得借款收到的现金为9.16亿元，2023年半年度为8.20亿元[130] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为4.71亿元，2023年半年度为14.10亿元[131] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2023年半年度为0.55亿元[132] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -3.33亿元，2023年半年度为 -11.82亿元[132] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为2.78亿元，2023年半年度为13.10亿元[133] - 2024年年初实收资本（或股本）为511,012,097元，本期增加127,011,007元，期末余额为638,023,104元[138] - 2024年年初资本公积为2,009,556,112.26元，本期增加1,346,474,988.59元，期末余额为3,356,031,100.85元[138] - 2024年上半年综合收益总额为77,379,101.44元[139] - 2024年上半年所有者投入的普通股带来的变动金额为1,473,485,995.59元[139] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配金额为12,607,960.08元[139] - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为3,686,875,595.02元，本期增加1,538,221,220.08元，期末余额为4,559,613,077.27元[138] - 2024年年初少数股东权益无数据，本期增加5,276,367.14元，期末余额为5,301,162.17元[138] - 2024年年初所有者权益合计为3,686,875,595.02元，本期增加1,543,497,587.22元，期末余额为4,564,914,239.44元[138] - 2024年上半年实收资本（或股本）减少7,625,100元，资本公积减少115,476,306.44元，库存股减少51,314,708.87元[134] - 2024年上半年所有者权益合计减少27,889,765.08元，期末余额为4,537,024,474.36元[134][137] - 2024年上半年末实收资本为630,398,004元，较上年期末余额511,012,097元增加127,011,007元[142][143] - 2024年上半年末资本公积为3,284,686,035.70元，较上年期末余额2,053,687,353.55元增加1,230,998,682.15元[142][143] - 2024年上半年末减：库存股为65,713,440.00元，较上年期末余额93,104,733.21元减少27,39

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-072 博敏电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）15:00-16:00 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 BM@bominelec.com 进行 提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 5 日 （星期四）15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 ...

募集资金情况 - 2022年向13名特定投资者发行127,011,007股，发行价11.81元/股，募集资金总额150,000.00万元，净额147,348.60万元，2023年3月27日到位[2] - 截至2024年6月30日，累计利息收入扣除手续费净额2,000.23万元，以前年度已使用80,272.16万元[4] - 2024年上半年直接投入承诺投资项目5,624.76万元[4] - 2024年上半年未使用的募集资金合计63,451.91万元，专户余额451.91万元[5] - 公司募集资金总额为147,348.60万元，拟投入金额为150,000万元，因扣除发行费用实际净额少于拟投入金额[19][20] 理财产品情况 - 截至2024年6月30日，理财产品本金未到期金额63,000.00万元，期末余额451.91万元[4] - 公司理财产品实际投入合计139,000元，实际收回本金76,000元，实际收益926.64元，尚未收回本金63,000元[12] 项目投入情况 - 博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）承诺投资总额115,000万元，调整后为112,348.60万元，截至期末累计投入50,841.55万元，投入进度45.25%[19] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额35,000万元，截至期末累计投入35,055.37万元，投入进度100.16%，超承诺投入的55.37万元为利息收入扣除手续费净额[19][20] 资金管理情况 - 2023年4月10日拟用不超130,000万元闲置募集资金现金管理[9] - 2024年3月22日同意用不超69,000万元闲置募集资金现金管理[10] - 2024年上半年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[14] - 公司按照规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[15]

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-068 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：大额存单 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 7,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称"农业银 行"）的 2024 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行 ...

特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2024 年 7 月 18 日通过中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）购买大额存单 7,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-058）。公司于 2024 年 8 月 18 日赎回本金 7,000 万元，获得收益为 8 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-066 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日 1 附：监事会主席简历 一、审议通过关于补选公司第五届监事会主席的议案。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及第五届监事会全体监事的提 议，同意选举曾铁城先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历详见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致推举监事曾 铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 ...

信达会字（2024）第 225 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托 ...

股东大会信息 - 2024年8月15日在广东梅州召开股东大会[4] - 373人出席，持有表决权股份147,399,351股，占比23.3819%[4] 选举结果 - 补选曾铁城为监事，得票145,176,021，占比98.4916%[6] 人员出席 - 6位董事、3位监事及董秘黄晓丹出席[7] 公告时间 - 公告于2024年8月16日发布[10]

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-064 博敏电子股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 2 日收到公司实际控制人、高级管理人员发来的《关于 增持股份计划实施进展的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3 ...