证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2025-001 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 公司 2023 年度审计机构大华所对公司 2023 年度财务报告出具了保留意见的审 计报告，对公司 2023 年度内部控制出具了否定意见的《内部控制审计报告》。非标 意见所涉事项如下：1、截止 2023 年 12 月 31 日，公司形成预付款项 19,626.98 万 元。公司尚未提供充分、适当的证据证实预付款项的商业合理性及可回收性；2、 2023年度，公司确认 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-108 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。2024 年 12 月 30 日，公司股票收盘价格再次涨停，可能存在非理性炒作风险。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益 ...

关于公司实际控制人资金占用还款事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于 2024 年 12 月 27 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的本金 还款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金 的本金还款 5,175.44 万元。截止本公告日，实际控制人王海荣先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-107 湖南百利工程科技股份有限公司 款 2,000 万元，于 2024 年 12 月 30 日收到实际控制人王海荣先生非经营性资金的 本金还款 5,175.44 万元，以上均为现金清偿。截止本公告日，实际控制人王海荣 先生累计偿还本金 13,162.44 万元，资金占用余额为 6,028.61 万元。 二、后续还款计划 实际控制人王海荣先生将尽快完成剩余占用资金的偿还。 三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明 根据《上 ...

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-106 湖南百利工程科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司提醒投资者注意以下风险： ●公司股票于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日连 续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ● 业绩亏损风险 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-117,967,368.25 元，实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-255,582,240.17 元；公司 2024 年 前三季度实现归属于上市公司股东的净利润-170,233,912.02 元，实现归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-177,733,511.92 元。 ● 非标审计报告及其他风险警示相关风险 ...

本公司已于20年 12月27日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票 交易异常波动有关事项的函》，经认真自查,现就有关情况回复如下: 截止目前,作为湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称"上市公司") 的控股股东,不存在影响上市公司股票价格异常波动的重大事项;不存在其他 应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公 司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;不存在公司 本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;不存在其他根据《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大信息。 特此回复。 2024年12月27日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司： 本人已于 2024 年 12 月 27 日收到《湖南百利工程科技股份有限公司关于股 票交易异常波动有关事项的函》,经认真自查,现就有关情况回复如下: 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于股票交易异常 波动有关事项的函》的回函 湖南百利工程科技股份有限公司: 王海荣:一 2024年12月27日 关于《湖南百利工程科技股份有限公司关于 ...

独立董事提名 - 提名毕克为湖南百利股份第五届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 特定持股及任职亲属不具独立性[4] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[4] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 专业资格 - 被提名人具备注册会计师资格及5年以上会计岗全职经验[6]

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人谢鹏,已充分了解并同意由提名人湖南百利工程科技股份有限公司董事 会提名为湖南百利工程科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南百利工 程科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验,已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定; (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (三)中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事提名 - 杨建被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得[2] 任职资格 - 需符合多项法律、法规和规章要求，具备独立性，无不良记录[3][5][7] - 兼任境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[7] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系[8] - 已核实并确认符合上交所独立董事候选人任职资格要求[8] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守要求，确保有精力履职，作出独立判断[8] - 承诺任职后若不符合资格情形将辞去职务[9]

证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2024-104 湖南百利工程科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开 ...

龚民华先生的简历详见附件。 特此公告。 湖南百利工程科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十七日 附件：第四届监事会职工代表监事简历 龚民华先，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学学士，高级 工程师。曾任巴陵石油化工设计院助理工程师、工程师，百利有限高级工程师、工 会主席；现任百利科技职工代表监事、工会主席。 证券代码：603959 简称：ST 百利 公告编号：2024-105 湖南百利工程科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司董事会及全体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了职工代表大会，选举龚民华先生为公司第五届监事会职工代表监 事。本次选举产生的一名职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会的任期一致。 ...