募集资金情况 - 丸美股份首次公开发行4100万股，发行价每股20.54元，募资84214万元，净额79000.2万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资61311.76万元，未使用余额17688.44万元[2] 项目资金调整 - 2021年变更“营销网络建设项目”等资金用于“营销升级及运营总部建设项目”[4] - 2023年“信息网络平台项目”结项，剩余资金追加至“营销升级及运营总部建设项目”，调整后拟投入42278.12万元[4] 项目进展与延期 - “营销升级及运营总部建设项目”拟投入42278.12万元，截至2024年6月30日已投入35320.6万元[5][6] - 2024年8月22日公司审议通过将该项目预定可使用状态日期由2024年9月延期至2026年9月[7] - 延期原因包括设计方案优化等，未改变内容等，不影响实施和经营[9][10][11] - 延期事项经董事会和监事会审议通过，监事会和保荐人同意[12][14][15]

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2024年8月22日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》[5] - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[6]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为13.52亿元，同比增长27.65%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长35.09%[24] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元，同比增长40.21%[24] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长33.33%[25] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为5.19%，同比增加1.15个百分点[25] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,858.30万元，同比下降24.32%[24] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为33.15亿元，较上年末下降0.96%[24] - 公司2024年上半年总资产为43.13亿元，较上年末下降3.16%[24] - 实现营业收入13.52亿元，同比上升27.65%[33] - 主品牌丸美实现营收9.3亿元，同比增长25.87%[33] - 第二品牌PL恋火实现营收4.17亿元，同比增长35.83%[33] - 整体毛利率74.68%，同比提升4.55个百分点[33] - 销售费用7.17亿元，同比上升39.7%[33] - 研发费用3,584.64万元，同比增加23.62%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比上升35.09%[33] - 公司线上渠道实现营收11.39亿元，同比增长34.85%，线上主营业务收入占比84.34%[41] - 应收款项大幅增加180.5%，主要系期末各电商平台应收账款月底提现跨月到账所致[55] - 在建工程大幅增加40.76%，主要系新工厂、新办公大楼项目建设投入增加及土地使用权摊销所致[55] - 短期借款大幅增加148.14%，主要系本期增加银行借款所致[56] - 应付职工薪酬大幅下降40.02%，主要系上年期末年终奖本期支付所致[56] - 2024年上半年营业收入为1,071,066,977.38元[195] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为1,954,366,586.31元[192] - 2024年6月30日货币资金余额为638,118,071.35元[195] - 2024年6月30日应收账款余额为236,335,784.90元[195] - 2024年6月30日长期股权投资余额为2,082,122,517.11元[195] - 2024年6月30日实收资本为401,000,000.00元[192] - 2024年6月30日资本公积为760,454,706.74元[192] - 2024年6月30日未分配利润为1,954,366,586.31元[192] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为3,315,134,804.07元[192] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计为4,313,142,403.50元[192] 业务发展 - 公司未来将继续保持业务增长势头，关注新产品和新技术研发、市场扩张和并购等新策略[7] - 公司主品牌丸美和第二品牌PL恋火持续保持增长[50] - 市场竞争日益加剧，线上电商快速发展、流量成本持续走高，国外品牌加码国内市场以及国内众多品牌企业实力的日益增强[74] - 公司践行多品牌品类多渠道协同发展，以用户为核心推进精细运营，持续构建研发壁垒，强化产品创新、品牌建设、营销策略、渠道变革[75] 研发创新 - 持续推进自研创新原料开发项目共36项[35] - 搭建安全评估团队，建立完善化妆品相容性、防腐挑战和稳定性测试能力[36] - 新增5项检测方法，初步建立快速稳定性评价模型[36] - 2024年上半年公司新增申请发明专利21项，获得授权发明专利16项，累计申请专利531项，累计获得授权专利318项[37] - 公司围绕创新原料与技术发表高水平论文7篇，主导或参与10项标准制订[37] - 公司联合学研机构共同制订并首次发布《质量分级及"领跑者"评价要求 眼霜》团体标准[37] - 公司推出重组双胶原成分2.0和胶原小金针精华2.0，将淡纹时间缩短到7天[39] 营销策略 - 公司围绕胜肽小红笔眼霜策划情感营销主题活动"何必看眼色"，2亿级曝光[39] - 公司以胜肽蝴蝶眼膜2.0蝶变新生为主旨策划非遗粤绣云肩等一系列"逆风成蝶"非遗文化传播活动，2亿级曝光[39] - PL看不见和蹭不掉变装波点限定系列上市两月实现GMV销售2.75亿元[40] 生产运营 - 公司通过MES系统优化生产流程、提高生产效率，并加强供应链数据一体化整合[45] - 公司持续优化组织能力提升建设，构建高效协同、快速响应的敏捷组织体系[46] 人才发展 - 公司努力采取有效的薪酬体系和激励政策吸引和保留优秀人才[76] - 2024年5月，公司完成第五届董事会、第五届监事会换届选举，新选举3名董事/独立董事[83][84] 社会责任 - 公司严格遵守相关环保法律法规，制定环境方针，推动生产运营节能减排和降耗增效，已通过多项环境管理体系认证[95] - 公司通过持续实施光伏发电、技术改造降耗提效、绿色研发等措施，预计报告期内减少排放二氧化碳当量207.98

募集资金情况 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价每股20.54元，募资84214万元，净额79000.2万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资61311.76万元，未使用余额17688.44万元[3][4] 项目投资情况 - 化妆品智能制造工厂项目投资34440.6万元，募资投25026.35万元，已投21766.12万元[6] - 营销升级及运营总部项目投资47129.15万元，募资投42278.12万元，已投35320.6万元[6] - 数字营运中心项目投资8865万元，募资投8865万元，已投1394.31万元[6] - 信息网络平台项目已结项，投资2830.73万元，募资投2830.73万元，已投2830.73万元[6] 现金管理情况 - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资期限自第五届董事会二次会议通过日起十二个月内有效[8] - 2024年8月22日，第五届董事会二次会议审议通过现金管理议案[13] - 监事会和保荐人均同意公司使用闲置募资现金管理[14][17]

募集资金情况 - 丸美股份首次公开发行4100万股，发行价20.54元，募资84214万元，净额79000.2万元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资61311.76万元，未使用余额17688.44万元[2] 项目资金调整 - 2021年变更“营销网络建设”等项目资金用于“营销升级及运营总部建设项目”[4] - 2023年“信息网络平台项目”结项，剩余资金追加至“营销升级及运营总部建设项目”，调整后拟投入42278.12万元[5] 项目进展与延期 - “营销升级及运营总部建设项目”截至2024年6月30日已投入35320.6万元[7] - 该项目预定可使用状态日期由2024年9月延至2026年9月[8] - 延期原因包括设计方案优化等[10] 审议与合规 - 项目延期经第五届董事会第二次会议和监事会第二次会议审议通过[13] - 公司本次部分募投项目延期符合规定，保荐人无异议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行4100万股A股，发行价每股20.54元，募资84214万元，净额79000.2万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资61311.76万元，未使用余额17688.44万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超20000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[1][6][11] - 投资产品为保本型理财、结构性存款等低风险产品[6] - 投资期限自2024年8月22日起十二个月内有效[6][7][11] 项目投资 - 化妆品智能制造工厂项目投资34440.6万元，募资25026.35万元，已投21766.12万元[6] - 营销升级及运营总部项目投资47129.15万元，募资42278.12万元，已投35320.6万元[6] - 数字营运中心项目投资8865万元，募资8865万元，已投1394.31万元[6] - 信息网络平台项目已结项，投资2830.73万元，募资2830.73万元，已投2830.73万元[6] 决策支持 - 监事会和保荐人同意公司使用闲置募资现金管理[12][13]

公司概况 - 丸美股份成立于2002年，初期以护肤品为主，后通过恋火品牌的高速增长，2023年营收占比提升至29%[7] - 公司通过调整团队架构、线下转电商渠道、内部高研发投入等措施，实现基本面边际拐点，业绩自2022年第三季度触底后逐步回升[6] 投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级[10] 市场表现 - 丸美股份在沪深300指数中表现，2023年8月至2024年8月期间，股价从-26%增长至9%[3] - 与沪深300对比，丸美股份的绝对涨幅和相对涨幅在不同时间段内有所波动，如1个月内绝对涨幅为-10.47%，相对涨幅为-6.72%[4] 投资要点 - 丸美主品牌积极推动品牌升级、产品聚焦及电商转型，实现品牌重新增长；恋火品牌通过年轻化、大单品策略、达人共创模式实现品牌快速破圈，打造公司第二曲线[6] - 公司展现基本面边际拐点：团队调整、渠道变革、重视研发[8] 财务数据 - 2022年营业收入为17.32亿元，2023年增长至22.26亿元，归母净利润从1.74亿元增长至2.59亿元[21] - 毛利率从2022年的68.4%提升至2023年的70.7%，净利率从2022年的5.5%提升至2023年的7.8%[21] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年营收分别为29.42亿、36.66亿、42.65亿，归母净利润分别为3.82亿、4.97亿、6.31亿[10] - 首次覆盖给予"买入"评级，考虑到丸美处于转型阶段且成效显著，主品牌的产品矩阵搭建全面，且第二品牌恋火高增长[10]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-031 广东丸美生物技术股份有限公司 控股股东及实际控制人减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人、董事长兼首席执行官孙怀庆先生持有公司 291,600,000 股，占公司总股本的 72.72%。 减持计划的主要内容 孙怀庆先生计划从 2024 年 8 月 26 日至 2024 年 11 月 25 日期间，采用集中 竞价及大宗交易的方式减持公司股份数量合计不超过 12,030,000 股，不超过公 司总股本的 3%，其中，通过集中竞价交易方式进行减持的，任意连续 90 日内减 持总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式进行减持的，任意连续 90 日内减持总数不超过公司股份总数的 2%。 若减持计划实施期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上 述股份数量做相应调整。 | 股东 | 计划减 ...

控股股东股份情况 - 控股股东孙怀庆持股291,600,000股，占总股本72.72%[2] 股份解除质押情况 - 2024年6月14日解除质押16,670,000股，占其所持股份5.72%，占总股本4.16%[3] - 解除质押后剩余质押股份为0，孙怀庆及其一致行动人无质押及后续质押计划[3][4]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 181 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年 修订）》（下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和 召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律 意见。 一、关于本次股东大会的召集与召开 贵公司于 2024 年 5 月 21 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《广东丸美生物技术股份有限 公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，会议通知列明了本次股东 大会的召开时间和地点、会议召开 ...