证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-032 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达全体监 事。会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席王靖女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，与会监事以记名投票方式投票 表决。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳至正高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议和表决，监事会形成决议如下： （一）审议《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、北京智路资产 管理有限公司、通富微电子股份有限公司、深圳市 领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技 | | | 有限公司等 14 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-031 深圳至正高分子材料股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以书面、通讯方式送达各位董事。 会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由董事长施君先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人，公司高级管理 人员列席本次会议。全体董事对本次董事会召集、召开程序无异议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳至正 高分子材料股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 根据《中华人民 ...

2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录 商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，进行内幕信息知情人 登记。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会 现就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司与本次交易各方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，并严格控制本次交易事项参与人员范围，尽可能地缩小知悉本次交易相关 敏感信息的人员范围。 3、为保证本次交易的相关事宜不被泄露，公司与交易各方签署了《保密协 议》，对于本次交易相关的信息保密事项进行了约定。 综上所述，公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了严 格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围 ...

股票代码：603991 股票简称：至正股份 上市地点：上海证券交易所 深圳至正高分子材料股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产置换 | 南宁市先进半导体科技有限公司 | | 发行股份及支付现金 购买资产 | ASMPT Hong Kong Holding Limited、北京智路资产 管理有限公司、通富微电子股份有限公司、深圳市 领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体科技 | | | 有限公司等 14 名交易对方 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二四年十月 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交 易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立 案侦查或者被中国 ...

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司董事会判断不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形[1] - 本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 9月3日收盘价40.40元/股，10月10日收盘价66.01元/股，累计上涨63.39%[1] - 剔除大盘等因素后公司股价有不同涨跌幅[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，控制知情人员范围并编制签署交易进程备忘录[3] - 申请停牌后登记内幕信息知情人名单，上报上交所并查询交易情况后披露[3]

市场扩张和并购 - 公司拟取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2024年10月23日董事会审议通过交易相关议案[1] - 因关联交易关联董事回避表决[1] - 审计评估未完成暂不召开股东大会[1] - 完成后再开董事会并召集股东大会审议[2]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等取得AAMI 99.97%股权并募资[1] - 拟购AAMI 61.49%直接股权等，置出上海至正新材料100%股权[1] - 交易完成后AAMI成控股子公司[2] 其他新策略 - 交易利于公司向半导体领域转型升级[3] - 交易利于提升规模、盈利及改善财务等[3]

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上 市的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易拟置出资产、拟置入资产的交易价格尚未最终确定，根据拟置出资 产、拟置入资产未经审计的财务数据初步判断，预计本次交易将会达到《重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。 二、本次交易构成关联交易 本次交易中，交易对方深圳市领先半导体发展有限公司、南宁市先进半导体 科技有限公司均为上市公司实际控制人王强先生控制的主体，为上市公司的关联 方。本次交易完成后，在考虑募集配套资金实施的情况下，交易对方ASMPT Hong Kong Holding Limited持有上市公司的股份比例预计不低于20%，将成为上市公司 的关联方 ...