证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-037 重要内容提示： 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年10月24日、10月25日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2024 年 10 月 24 日披露了重大资产重组预案，拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权并募集配套资金事项。该事 项尚处于预案阶段，后续推进存在较大不确定性和风险。提请投资者注意二级市 场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日连续二个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计达到 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异 ...

市场扩张和并购 - 至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权并募集配套资金[1][4] 其他新策略 - 控股股东称无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人称无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[4]

文章核心观点 - 至正股份拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式,直接及间接取得先进封装材料国际有限公司(简称"先进封装")99.97%股权,并置出公司全资子公司至正新材料有限公司(简称"至正新材")100%股权[1] - 本次交易完成后,至正股份将专注于半导体封装材料和专用设备,聚焦半导体产业链的战略转型目标[1] - 先进封装系全球前五的半导体引线框架供应商,为获得更好的发展资源,2020年从港股公司ASMPT分拆成为独立公司[1] - 引线框架是半导体封装中不可或缺的基础材料,具备电气连接、机械支撑、热管理等核心功能,直接影响芯片成品的电气特性、可靠性、散热性等关键指标[1] - 国内高端封装材料起步较晚,和国外厂商相比产能相对较小,因此国产替代空间广阔[1] - 至正股份自2019年以来陷入亏损,本次重组或正逢其将触发退市新规红线之际[2] - 随着至正新材的置出,至正股份或也将完全剥离线缆用高分子材料业务,专注于半导体专用设备业务[3] 财务数据总结 - 先进封装2022年、2023年营收分别为31.3亿元、22.07亿元,净利润分别为3.1亿元、2285.1万元[1] - 先进封装2022年上半年营收、净利润分别为11.56亿元、3251.61万元[1] - 先进封装截至2022年6月底总资产为39.61亿元,净资产为29.95亿元,货币资金余额为10.23亿元[1] - 至正股份2023年及2022年上半年营收分别为2.39亿元、9825.23万元,净利润分别为-4442.35万元、-618.63万元[2] - 至正股份截至2022年6月底总资产为6.05亿元,净资产为2.5亿元,货币资金余额为4329.18万元[2] - 至正新材截至2024年6月30日净资产2.42亿元,上半年营业收入6504.54万元,净利润-547.3万元[3] 其他信息 - 本次交易发行股份后,港股上市公司ASMPT全资子公司ASMPT Holding将成为至正股份的第二大股东,持股比例预计不低于20%[1] - 本次交易前,至正股份主营业务为线缆用高分子材料业务及半导体专用设备业务,2022年起向半导体行业实施战略转型[2] - 2024年上半年,至正股份半导体专用设备业务营业收入占比超30%[3] - 10月24日,至正股份复牌即一字涨停,报收72.61元/股,本次发行股份购买资产的发行价格明确为32元/股[3]

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-036 深圳至正高分子材料股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，触及股票交易异常波动情形，公司于 2024 年 10 月 11 日披露了《深 圳至正高分子材料股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-027）。 2024 年 10 月 24 日，公司当日股票再次以涨停价收盘。 鉴于近日公司股票剔除大盘和板块整体影响后的实际波动幅度较大，敬 请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 10 月 8 日、10 月 9 日、10 月 10 日连续三个交易日内收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，触及异常波动情形；2024 年 10 月 24 日，公 司当日股票价格再次以涨停价 ...

行业表现 - 基础化工行业整体跌幅为0.28% [1] - 行业内股价上涨的有119只，涨停的有海达股份、蔚蓝生物等5只 [1] - 股价下跌的有269只，跌幅居前的有蓝晓科技、汉维科技、天马新材等，跌幅分别为8.68%、5.34%、5.29% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过重大资产置 换、发行股份及支付现金购买先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因本次交易尚存在不确定性，且本次交易涉及境外上市公司，为了保证公平 信息披露、维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易 所相关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票（证券简称：至正股份，证 券代码：603991）自 2024 年 10 月 11 日（星期五）开市起开始停牌，停牌时间 不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日披露的《关于筹划 资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公 告编号：2024-026）。 证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-034 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于筹 ...

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2024-035 深圳至正高分子材料股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌 及一般风险提示性的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相 关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603991 | 至正股份 | A 股 | 复牌 | | | 2024/10/23 | 2024/10/24 | 一、停牌事由和工作安排 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过重大资 产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称" ...

市场扩张和并购 - 公司拟取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 事件进展 - 公司股票2024年10月11日起停牌[2] - 2024年10月18日披露交易进展公告[3] - 2024年10月23日董事会通过交易议案并签协议[3] 后续流程 - 交易尚需董事会、股东大会等多环节审核[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过重大资产置换等方式取得AAMI 99.97%股权并募集配套资金[1] 其他情况说明 - 截至说明出具日，近12个月内无与本次交易相关资产交易行为[1] - 截至说明出具日，公司不存在需纳入本次交易累计计算范围的情形[1] - 说明由公司董事会于2024年10月24日出具[3]

因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大 资产重组情形。 特此说明。 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 深圳至正高分子材料股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟 通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司 （Advanced Assembly Materials International Limited，以下简称"AAMI"或"目 标公司"）99.97%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 截至本说明出具日，本次交易相关主体（包括公司及公司董事、监事、高级 管理人员，公司控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、 监事、高级管理人员、本次交易的交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交 易对方的控股股东、实际控制人及其控制的机 ...