| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次以盈余公积弥补亏损的情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波继峰汽车零部件股份有限 公司（以下简称"公司"）母公司2023年度实现净利润510,931,145.54元，2023 年净利润用于弥补以前年度亏损后，截止2023年末，母公司未分配利润为 -148,562,949.65元，仍处于亏损状态。 （一）董事会审议情况 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案》，董事会同意公司使用盈余公积弥补以 前年度亏损。该议案尚需提交股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司使用盈余公积弥补以前年度亏损的议案，尚需提交公司股东大会审议， 但随着公司的持续经营，母公 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-027 转债代码：110801 转债简称：继峰定 01 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五次会议以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生以 视频接入的通讯方式参加会议。会议由董事长王义平先生召集主持，公司监事列席 了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易种类：外汇汇率，涉及的外币币种包括但不限于欧元、美元、 捷克克朗和波兰兹罗提。 交易金额：任一交易日持有的最高合约价值不超过 5.67 亿欧元（按 照截至 2024 年 4 月 24 日欧元兑人民币汇率计算，约合 43.28 亿元人民币）。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会 第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务可行 性分析报告的议案》。 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安 全、有效的原则，不以投机为目的，但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波 动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 公司业务遍布全球，境外销售收入 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁波继峰汽车零部件股份有限公司[9] - 公司法定代表人为王义平[15] - 公司股票种类为A股，股票代码为603997[16] - 公司注册地址为宁波市北仑区大碶璎珞河路17号[16] - 公司网址为www.nb-jf.com[16] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到215.71亿人民币，同比增长20.06%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.04亿人民币，较上年同期增长[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.01亿人民币，较上年末增长18.69%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.18元，较上年同期增长[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为16.48亿人民币，较上年同期增长56.61%[17] 业务发展情况 - 公司乘用车座椅业务在2023年实现销售额6.55亿元，全年实现销售额6.55亿元[23] - 公司2023年继峰分部实现营业收入40.13亿元，同比增长58.36%[25] - 公司2023年子公司格拉默实现营业收入177.23亿元，同比增长13.71%[25] - 公司乘用车座椅业务在2023年加快新产能建设以匹配业务规模的持续扩大，已获得在手项目定点超60个[28] 环保和节能 - 公司推行节能减排，积极打造绿色低碳智慧工厂，持续挖掘节能潜力空间，采用环保光伏设备，合计使用绿色发电约230万度[30] - 公司在减排方面积极采取多种措施降低生产经营过程中的碳排放，子公司格拉默直接及间接二氧化碳排放量较上一年同比减少39%[30] - 公司荣获“2023年年度国家级绿色工厂”荣誉称号[30] 公司股东情况 - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，宁波继弘控股集团持有269,256,597股，占比23.19%[137] - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，东证融通投资管理有限公司持有204,904,479股，占比17.65%[137] - 公司2023年年度报告披露，前十名股东持股情况中，WING SING INTERNATIONAL CO., LTD.持有146,880,000股，占比12.65%[137] 公司财务状况 - 公司2023年度营业总收入为21,571,493,665.23元，较去年同期增长19.9%[170] - 公司2023年度净利润为207,778,855.68元，较去年同期增长[170] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为1,648,065,623.21元，同比增长56.5%[175]

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日发出。会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 具体内容 ...

作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，并在履职中保持客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履历、专业背景及兼职情况如下： 作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等有关规定，勤勉、尽责、忠实地履行职责，客观、独立和公正地参与公司决策，全面 了解公司日常经营，并充分发挥专业优势和独立董事的独立作用，切实维护了公司和全 体股东合法利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 王民权：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，九三学社社员，工学硕士， 教授。曾任连云港高等化工专科学校专任教师，现任公司独立董事、宁波职业技术学院 专任教师、宁波旭升集团股份有限公司独立董事。 1 次会议，本人亲自出席，董事会薪酬与考核委员会、战略委员会，公司未召开相关会 议。 （二）对公司内外部审计的 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024 年 4 月 24 日，公司、募 投项目实施主体的子公司分别与招商银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行 股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行宁波北仑支行、中国民生银行股份 有限公司宁波分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司在宁波签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》，上述募集资金三方监管协议与上海证券交易所制定 的协议范本不存在重大差异。 截止 2024 年 4 月 24 日，公司募集资金专户开立情况如下： 1 | 开户行 | 专户账号 | 存储金额（元） | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 招商 ...

| 证券代码：603997 | 证券简称：继峰股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110801 | 转债简称：继峰定 01 | | 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 （一）审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《继峰股份关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2024-025）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 22 日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次董 事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中王继民先生、冯巅先生、张思俊先生、 以视频接入的方式参加会议。会 ...

证券代码：603997 证券简称：继峰股份 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 1、发行数量：100,000,000 股 2、发行价格：11.83 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,183,000,000.00 元 5、募集资金净额：1,163,183,210.30 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 1 特别提示 一、发行数量及价格 本次发行对象共有 9 家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自 发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的 有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于 本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内 ...

关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年四月 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）接受宁波继峰汽车零部件股 份有限公司（以下简称"继峰股份"、"发行人"或"公司"）的委托，就发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市 保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易 ...