会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为115人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为108,351,600股，占比67.7197%[4] 议案表决情况 - 《关于公司2024年董事会工作报告的议案》同意票比例99.9780%[8] - 《关于公司2024年监事会工作报告的议案》同意票比例99.9591%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意票比例99.9752%[10] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意票比例99.9563%[10] - 《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》同意票比例99.9804%[10] - 《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》同意票比例99.9755%[11] - 《关于确认公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》同意票比例99.9652%[11] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意票比例99.9820%[12]

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2025H0454 号 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 宁波世茂能源股份有限公司 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次 股东大会的通知已于 2025 年 3 月 19 日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1 致：宁波世茂能源股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波世茂能源股份有限公司 （以下简称"世茂能源"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件 的要求出具本法律意见书。 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年3月31日13:00-14:00通过上证路演中心召开2024年度业绩说明会 [1] - 董事长兼总经理李立峰、财务总监胡爱华、独立董事沃健、董事会秘书吴建刚出席并与投资者互动 [2] 2024年度财务表现 - 营业收入35,918.30万元同比减少0.64% 主营业务收入29,995.76万元同比减少1.91% [3] - 主营业务成本13,387.74万元同比增加1.83% 归属母公司净利润17,172.51万元同比下降8.74% [3] - 总资产157,054.20万元同比增长3.67% 净资产137,527.95万元同比增长5.83% 基本每股收益1.07元同比下降9.32% [3] - 净利润下降主因系供汽价格下降及修理费用增加 [3] 分红政策 - 2024年中期现金分红9,600万元 上市以来累计分红3.04亿元 最近三年现金分红比例达161.13% [3] - 已披露《未来三年股东分红回报规划》 将综合考虑行业特点、发展阶段等因素制定分红政策 [3] 业务运营与市场地位 - 公司是余姚地区唯一生活垃圾焚烧处理中心 处理除厨余/可回收/有害垃圾外的全部生活垃圾 [4] - 2024年垃圾处理量未达预期 但未披露具体原因 协议细节参见2024年3月2日公告 [4] 2025年发展规划 - 聚焦热电联产主业 以生活垃圾和燃煤为主要原材料 提供工业蒸汽及发电服务 [5] - 计划拓展压缩空气等工业气体集中供应 搭建综合能源供应架构 [5] - 通过技术创新和精细化管理提升固废处理"减量化、资源化、无害化"水平 [5]

业绩数据 - 2024年营业收入35,918.30万元，比上年减少0.64%[3] - 2024年主营业务收入29,995.76万元，比上年减少1.91%[3] - 2024年主营业务成本13,387.74万元，比上年增加1.83%[3] - 2024年归属母公司净利润17,172.51万元，同比下降8.74%[4] 资产与收益 - 2024年末总资产规模157,054.20万元，同比增长3.67%[4] - 2024年末归属于母公司的净资产137,527.95万元，同比增长5.83%[4] - 2024年基本每股收益1.07元，同比下降9.32%[4] 分红情况 - 2024年中期已实施现金分红9,600.00万元[4] - 近三个会计年度累计现金分红304,000,000.00元，比例达161.13%[4] 其他 - 中科环保垃圾处理费达120元每吨[6]

宁波世茂能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 1 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 宁波世茂能源股份有限公司 宁波世茂能源股份有限公司 股东大会议案 2024 年年度股东大会会议议程 一、召开时间：2025年4月8日（星期二）14:00 四、召集人：董事会 七、会议议程： （一）参加现场会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见 证律师等签到登记； （二）大会主持人介绍到会股东及来宾情况，宣布大会开始，会议登记终止； 2 二、现场会议召开地点：公司二楼会议室（地址：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产 业园广兴路8号） 三、召开方式：现场结合网络 五、主持人：董事长李立峰先生 六、参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事会 秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。 （三）董事会秘书宣布到会股东代表资格情况； （四）董事会秘书宣读《公司 2024 年年度股东大会会议须知》； （五）宣读审议各项议案： 1、审议《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》。 2、审议《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 3、审议《关于公司 2024 年度财务 ...

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2025-015 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波世茂能源股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 19 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2025 年 03 月 31 日（星期一）13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.ss einfo.com/） 会议召开方式：上证 ...

内部控制审计 - 审计公司对世茂能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事积极参会[3] - 独立董事参加1次专门会议、1次提名会、5次审计会等[3][5] - 2025年独立董事将继续履职促进规范运作[22] 财务与利润分配 - 2023年度以1.6亿股为基数，每10股派6元共分9600万[14] - 2024年前三季度同标准派9600万，2025年1月实施完[14][15] - 2024年度预案每10股派2元共分3200万待审议[15] 其他情况 - 2024年末无控股股东担保等情况[11] - 2024年续聘天健会计师事务所[13] - 2024年信息披露合规，内控体系完善有效[16][18]

财务分配 - 2024年前三季度每10股派现6元，共分9600万元，2025年1月21日实施完毕[13] - 2024年拟每10股派现2元，共分3200万元，待股东大会审议[13] 合规情况 - 2024年无重大关联交易，无损害中小股东利益情形[8] - 截至2024年底无控股股东相关担保、资金往来及占用情况[9] - 报告期内募集资金存放与使用合规[10] 审计与治理 - 2024年续聘天健会计师事务所，审计尽责意见公正[11][12] - 2024年信息披露遵循三公原则，内容及时准确完整[14] - 报告期内公司、控股股东及实控人均履行承诺[15] - 报告期内内部控制体系完善，执行有效无重大缺陷[16][17] - 报告期内董事会及专门委员会运作顺利保障发展[18]