股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集，会议通知于2025年6月5日在上交所网站及指定信息披露媒体发布，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月20日在杭州咸亨科技大厦举行，网络投票通过上交所交易系统分时段进行 [4] - 会议实际召开时间、地点及内容与通知完全一致，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5][6] 参会人员构成与资格 - 会议召集人为公司董事会，资格合法合规 [6] - 现场及网络投票股东（含代理人）合计148人，代表股份322,693,208股，占公司有表决权股份总数的79.8020% [6] - 出席人员还包括公司董事、监事、高管及见证律师，网络投票股东资格由上交所系统认证 [6] 议案表决结果 - 审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，同意票322,673,308股（占比99.9938%），反对票11,900股（占比0.0038%） [6][7] - 该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权股份三分之二以上通过，计票过程由律师、股东代表及监事共同监督 [6][9] 法律意见结论 - 律师事务所确认会议召集程序、出席人员资格及表决结果均符合法律法规及公司章程要求 [9]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十二次会议以现场结合通讯表决的方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由李明亮先生主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》 [1] - 公司及子公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合公司实际经营情况和募投项目需求，优化了款项支付方式 [1] - 该决策符合公司及全体股东利益，不损害股东利益，审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》 [1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2]

业绩总结 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募资总额54613.65万元，净额47460.01万元[2] 资金使用 - 海宁生产基地产业化建设项目总投资25487.43万元，拟用募资22277.30万元[6] - 信息化升级及总部基地建设项目总投资23402.16万元，拟用募资10683.16万元[6] - 赛孚城应急体验馆及技术服务网络建设项目总投资4594.28万元，拟用募资4594.28万元[6] - 研发中心建设项目总投资6695.91万元，拟用募资6695.91万元[6] - 补充流动资金项目拟用募资3209.36万元[6] 资金置换 - 公司2025年6月20日通过用自有资金支付募投项目资金并等额置换议案[2][12] - 公司及子公司用自有资金支付募投项目资金后6个月内等额置换[2][9][11][12] - 监事会同意该等额置换事项[13] - 保荐机构对该等额置换事项无异议[14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在杭州召开[3] - 出席股东和代理人148人[3] - 出席股东所持表决权股份占比79.8020%[3] 议案情况 - 《关于变更公司经营范围等议案》获通过[6] - A股股东同意票数比例99.9938%[6] 人员出席 - 公司8位在任董事全部出席[8] - 公司3位在任监事全部出席[8]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月5日决定召开并召集[5] - 现场会议6月20日在杭州召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 参会股东（代理人）148人，代表股份322,693,208股，占比79.8020%[8] 议案表决 - 《关于变更经营范围等议案》同意322,673,308股，占比99.9938%[9] - 该议案反对8,000股，占比0.0024%；弃权11,900股，占比0.0038%[9] - 该议案表决通过[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001.00万股，每股发行价13.65元，募集资金总额54613.65万元，净额47460.01万元[1] 募投项目情况 - 海宁生产基地产业化建设项目总投资额25487.43万元，拟使用募集资金22277.30万元[5] - 信息化升级及总部基地建设项目总投资额23402.16万元，拟使用募集资金10683.16万元[5] - 技术服务网络建设项目总投资额4594.28万元，拟使用募集资金4594.28万元[5] - 研发中心建设项目总投资额6695.91万元，拟使用募集资金6695.91万元[5] - 补充流动资金项目总投资额17000.00万元，拟使用募集资金3209.36万元[5] 资金置换情况 - 公司及子公司计划6个月内以募集资金等额置换自有资金支付的募投项目资金[7] - 2025年6月20日公司会议审议通过使用自有资金支付募投项目并等额置换议案[9] - 监事会同意公司及子公司使用自有资金支付募投项目并等额置换事项[11] - 保荐机构对公司及子公司使用自有资金支付募投项目并等额置换事项无异议[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年6月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过用自有资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换议案[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，咸亨国际报收于14.83元，较上周14.4元上涨2.99% [1] - 本周盘中最高价14.9元（6月13日），最低价14.1元（6月10日） [1] - 当前总市值60.86亿元，在通用设备板块市值排名63/215，两市A股排名2470/5150 [1] 交易动态 - 6月13日发生14笔大宗交易，合计成交6177.12万元，折价率10.92% [2][4] - 6月12日机构通过大宗交易净买入3981万元 [2] 股东变动 - 多位股东（杭州咸宁、弘宁、德宁、易宁、万宁投资合伙企业）于6月12日至13日合计减持820.71万股，占总股本2.0% [2][4] - 股东权益变动触及1%披露刻度，公司已发布提示性公告 [3][4] 公司治理 - 将于2025年6月20日召开第二次临时股东大会，审议变更经营范围及修订《公司章程》的议案 [3][4] - 拟新增智能输配电及控制设备制造、人工智能应用软件开发等业务，并授权董事会办理工商变更 [3]

股东权益变动 - 杭州咸宁投资合伙企业等股东合计持股比例从59 40%降至57 40%，变动幅度达2个百分点，触及1%披露刻度 [1][2] - 权益变动方式均为大宗交易，时间集中在2025年6月12日至6月13日 [2][3] 具体股东持股变化 - **杭州咸宁投资合伙企业**：持股数从6185 4546万股减至5989 0646万股，比例由15 07%降至14 59% [2] - **杭州万宁投资合伙企业**：持股数从3398 6014万股减至3082 8814万股，比例由8 28%降至7 51% [2] - **杭州弘宁投资合伙企业**：持股数从2517 4825万股减至2383 6425万股，比例由6 13%降至5 81% [2] - **杭州德宁投资合伙企业**：持股数从2517 4825万股减至2410 5525万股，比例由6 13%降至5 87% [2] - **杭州易宁投资合伙企业**：持股数从1510 4895万股减至1442 6595万股，比例由3 68%降至3 52% [2] 未变动股东情况 - 杭州兴润投资有限公司与王来兴持股数量未发生变化，分别维持1762 2378万股（4 29%）[2][3] 其他说明 - 本次变动不涉及强制要约收购义务，且未违反已作出的承诺或计划 [1][3] - 公司强调权益变动不会对治理结构及持续经营产生重大影响 [3]

股东权益变动 - 股东权益比例从59.40%减至57.40%[3] 股东股份变动 - 多家杭州投资合伙企业减持股份[8] - 杭州兴润投资、王来兴股数比例未变[8] 权益变动说明 - 本次为股东履行减持计划，不触及要约收购[9] - 减持计划未实施完毕，公司将督促执行披露[10]