证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-019 浙江天正电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》刊登于上海证券交易所网站。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日向 全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席呼君 先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，认为：公司 2023 年年 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人王桦作为浙江天正电气股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责，切 实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。 第八届董事会独立董事郑晶晶、李长宝、王桦任期自 2020 年 6 月 29 日至 2023 年 5 月 18 日，任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王桦，女，1972 年 5 月出生，博士学位，注册会计师、注册资产评估师。曾 任厦门天健会计师事 ...

经核查独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝的任职经历、持股情况及其提交的 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 何职务，其直系亲属、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职。其本人及直 系亲属、主要社会关系未与公司存在重大的持股关系，未在公司主要股东公司任 职，与公司及公司主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 浙江天正电气股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关要求，浙江天正电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝 2023 年度的独 立性情况进行评估并出具专项意见如下： 浙江天正电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 综上，公司独立董事朱利宏、沈福俊、董雅姝不存在任何妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事的任 职资格及独立性的要求。 ...

浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China ( t e l ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真 (fax): 010-51423816 关于浙江天正电气股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 510005 号 浙 ...

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2024-024 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康桥东路 388 号公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人董雅姝作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 董雅姝，女，中国国籍，1988 年 10 月出生，会计学博士学位，会计学副教 授。董雅姝女士曾任上海财经大学助理教授。现任上海财经大学副教授，公司独 立董事，东南电梯股 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的有关要求，本人沈福俊作为浙江天正电气股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，独立、忠实、勤勉地履行职责， 切实发挥独立董事作用，现对 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开第八届董事会第二十 六次会议、2022 年年度股东大会审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议 案》，选举朱利宏、沈福俊、董雅姝为公司第九届董事会独立董事，任期自 2023 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。第八届董事会独立董事王桦、李长宝、郑晶 晶任期届满后不再担任公司独立董事。 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 沈福俊，男，中国国籍，1961 年 12 月出生，硕士学位。曾任华东政法大学 助教、讲师、副教授，上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事。现任华东政 法大学教授、博士生 ...

浙江天正电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履 行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公 司和全体股东的合法权益，确保公司规范运作和可持续发展。现将 2023 年度董 事会主要工作报告如下： 一、2023 年经营情况 2023 年，面对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，公司管理层 和全体员工锐意进取，着力提升组织能力，加强核心能力建设，统筹推进各项业 务。在新能源、电力、通讯、建筑等领域加大市场开拓力度，为众多行业大客户 提供智能型电器产品和智能配电系统解决方案。分销业务持续推进在空白和弱势 市场大力发展新一级经销商。报告期，公司实现营业收入 28.79 亿元,同比增长 18.14%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.62 亿元，同比增长 258.34%。 2023 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增加 1.17 亿元， 主要原因为：1.公司重点聚焦价值客户开发，对增长潜力较强的行业加强业务拓 展 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入667,878,226.18元，同比增长7.96%[5] - 2024年第一季度营业总收入6.68亿元，较2023年第一季度的6.19亿元增长7.96%[17] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润28,938,069.46元，同比下降46.69%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,291,204.37元，同比下降13.41%[5] - 2024年第一季度净利润2893.81万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.64%[17] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比下降50.00%[5] - 2024年第一季度基本每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] - 2024年第一季度稀释每股收益0.07元/股，较2023年第一季度的0.14元/股下降50%[18] 资产相关 - 本报告期末总资产3,323,248,987.57元，较上年度末下降3.93%[6] - 2024年3月31日货币资金为910,316,691.36元，2023年12月31日为931,258,717.96元 [13] - 2024年应收账款为799,744,098.53元，2023年为831,882,891.23元 [14] - 2024年存货为258,766,123.87元，2023年为297,659,065.08元 [14] - 2024年流动资产合计为2,413,653,073.27元，2023年为2,537,075,716.77元 [14] - 2024年非流动资产合计为909,595,914.30元，2023年为922,206,102.40元 [14] - 2024年资产总计为3,323,248,987.57元，2023年为3,459,281,819.17元 [14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,865,180,929.24元，较上年度末增长1.71%[6] - 2024年第一季度末所有者权益合计18.65亿元，较期初的18.34亿元增长1.71%[15] 金融资产及负债变动相关 - 交易性金融资产变动比例为-100.00%，原因是券商理财到期收回[8] - 合同资产变动比例为83.75%，原因是质保金增加[8] - 在建工程变动比例为33.23%，原因是盐盘工程增加[8] - 短期借款变动比例为-100.00%，原因是未终止票据已到期[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为23,859 [10] - 天正集团有限公司持股数量为99,146,960，持股比例为24.37% [10] - 高天乐持股数量为66,730,620，持股比例为16.40% [10] - 高天乐持有天正集团63.05%的股权，并担任董事长 [12] 营业成本及利润相关 - 2024年第一季度营业总成本6.37亿元，较2023年第一季度的5.77亿元增长10.37%[17] - 2024年第一季度营业利润3161.59万元，较2023年第一季度的5589.91万元下降43.44%[17] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计14.58亿元，较期初的16.25亿元下降10.29%[15] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为5.26万元，2023年第一季度无此项数据[18] - 2024年第一季度综合收益总额2899.07万元，较2023年第一季度的5423.59万元下降46.55%[18] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为565,243,117.94元，2023年同期为448,336,412.63元，同比增长约26.08%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为590,864,311.68元，2023年同期为465,642,153.12元，同比增长约26.89%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为596,242,238.53元，2023年同期为398,208,100.63元，同比增长约50%[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5,377,926.85元，2023年同期为67,434,052.49元，同比下降约107.98%[21] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为192,928,985.64元，2023年同期为26,838,529.28元，同比增长约618.94%[21] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为207,864,106.46元，2023年同期为189,353,858.73元，同比增长约9.77%[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14,935,120.82元，2023年同期为 - 162,515,329.45元，同比增长约91.92%[21] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为4,134,750.00元，2023年同期无此项收入[22] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,463,831.51元，2023年同期为63,956,228.57元，同比下降约94.58%[22] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 19,639,350.21元，2023年同期为 - 159,037,505.53元，同比增长约87.65%[22]

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分激励股份回购 注销实施相关事宜的 法律意见 浙江省杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310016 | 释义 | 2 | | --- | --- | | 一、本次回购注销的批准与授权 | 4 | | 二、本次回购注销的基本情况 | 7 | | 三、结论意见 | 8 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分激励股份回购注销实施相关事宜的法律意见 释义 除非上下文另有解释或特殊说明，以下词语在本法律意见中具有以下含义： | 本公司、公司、天正电气 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、本 | 指 | 浙江天正电气股份有限公司 2023 年限制性股 | | 激励计划、本次激励计划 | | 票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《浙江天正电气股份有限公司 年限制性 2023 | | | ...