浙江天正电气股份有限公司 章程 2025 年 3 月 1 第一条 为维护浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 东 | | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | ...

公司治理 - 2024年独立董事董事会、股东大会出席率100%[5][6] - 2024年未发生违规担保和资金占用情况[13] - 2024年督促整改内控问题，推进体系完善[20] 股权相关 - 2024年1月授予92.50万股限制性股票，价格4.47元/股[14] - 2024年7月为激励对象办理解除限售118.3125万股[14] 审计与报告 - 2024年续聘中兴华会计师事务所为审计机构[15] - 2024年编制披露多份报告[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[21]

会议情况 - 2024年度公司监事会共召开6次会议[2] 治理规范 - 2024年公司股东大会、董事会召集和召开程序合法，决策和决议合法有效[3] 财务与内控 - 公司财务制度健全，运作规范，定期报告编制符合规定[5] - 公司已建立完备内部控制制度体系并有效执行[6] 合规运营 - 2024年公司关联交易定价合理，决策程序合法合规[8] - 2024年度公司无对外担保，无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[10][11] - 公司内幕信息未泄露，知情人无利用内幕信息买卖股份情况[12] - 2024年度公司募集资金使用合规，无损害股东利益情况[13] 信息披露 - 公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平[7] 承诺履行 - 公司、控股股东及实际控制人能积极履行承诺[9]

股份与资本变更 - 公司完成回购注销10名离职激励对象715,625股限制性股票[1] - 回购注销后公司股份总数由507,333,500股变更为506,617,875股[1] - 回购注销后公司注册资本由507,333,500元变更为506,617,875元[1] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十条分别修订公司注册资本和股份总数[1] - 修订后的《公司章程》全文于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站[2] 后续安排 - 变更事项尚需提交股东大会审议[2]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025-013 浙江天正电气股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江天正电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司 的财务状况、资产价值和经营成果，并基于谨慎性原则，公司对公司合并报表范 围内的截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了充分评估和减值测试，对于可能 发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。2024 年公司计提各项减值损失 合计 2,260.84 万元，具体情况如下表： | 类别 | 项目 | 2024 | 年计提金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值 | 应收票据坏账 ...

独立董事提名 - 提名人提名辛耀中为公司第九届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会处罚等候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明日期 - 声明日期为2025年3月28日[7]

审计委员会构成 - 2024年公司董事会审计委员会由董雅姝、沈福俊、赵敏鸽组成，董雅姝任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开3次会议，委员均亲自出席[2] - 2024年4月12日第四次会议审议通过7个议案[2] - 2024年8月9日第五次会议审议通过3个议案[2] - 2024年10月19日第六次会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] 审计相关 - 认为公司2023年度财务报告真实准确完整[4] - 建议续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[5] 其他会议 - 2024年4月22日第十一次会议审议通过《2023年度内部控制评价报告》[6] 未来展望 - 2024年审计委员会以定期报告审计为重点履职[7] - 2025年公司将继续做好指导等工作，加强交流[7]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具意见日期为2025年3月28日[2]

证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2025- 015 浙江天正电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区海阳西路 666 弄 18 号前滩信德中心 27F 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会议信息 - 浙江天正电气第九届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案审议通过，均需提交或形成议案提交股东大会审议[3][4][5][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等审议通过[7][8]