2024 年第四次临时股东大会 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 浙江华康药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 二○二四年十二月 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向公司会务人员 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、 授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 四、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前 10 分钟向公司会务人员 进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；全部股东发言时间控制 在 30 分钟以内，登记后的发言顺序按 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 2024 年 12 月 11 日 浙江华康药业股份有限公司 关于提名第六届董事会独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事郭 峻峰先生、许志国先生、冯凤琴女士于 2018 年 10 月 30 日起连续担任公司独立 董事满 6 年，并向公司提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会下属 各专门委员会职务，辞职生效后，不再担任公司任何职务。 为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司于 2024 年 12 月 9 日召 开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会独 立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名李军先生、徐建妙先生、张惜丽女 士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会 选举通过之 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名徐建妙为浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教 育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成独立董事履职学习平台的学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省舟山市定海区双桥街道临港一路 18 号公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华康药业股份有限公司董事会，现提名李军为浙江华康药业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育 背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙江华康药业股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江华康药业股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、 ...

浙江华康药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 公告编号：2024-108 | | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | 重要内容提示： 投资目的：公司开展外汇套期保值业务的目的是规避和防范公司国际业 务中因人民币与美元等外币之间汇率变化产生的汇率风险，从而降低汇率波动对 公司业绩的影响，增强财务稳健性。 投资种类：交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外 汇期权及其他外汇衍生产品等。 交易场所：经有关政府部门批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构。 投资金额：自本次董事会审议通过的 12 个月内，公司开展外汇套期保值 业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,000 万美元（或等值其他币种） 且预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过 10,000 万美元（或等值其他币种），有效期限内额度可以 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 综上所述，公司股份总数将由原来的 304,989,880 股变更为 305,880,875 股。 公司注册资本由原来的 304,989,880 元变更为 305,880,875 元。根据《公司法》 《证券法》及股权激励的实施结果等，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订， 具体修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 304,989,880 | 元。 | 305,880,875 | 元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 304,989,880 | 股，均为普通股。 | 305,880,875 | 股，均为普通股。 | 除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记 机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李军，已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会提 名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶 ...

| 证券代码：605077 | 证券简称：华康股份 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111018 | 债券简称：华康转债 | | 浙江华康药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资目的：为了降低原料市场价格波动对公司生产经营造成的影响，充分 利用期货、期权市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，保证产品 成本的相对稳定，实现稳健经营。 投资种类：交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料，如玉米、玉米 淀粉和甲醇。 投资金额：公司开展期货、期权套期保值业务保证金和权利金最高额不超 过人民币 5,000 万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过 60,000 万元人 民币。上述额度在使用期限范围内可循环滚动使用，使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月。 交易工具：期货、期权 交易场所：郑州商品交易所、大连商品交易所等场内交易场所及符合政策 规定的场外交易场所 履行的审议程序：公司于 2024 年 1 ...

浙江华康药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐建妙,已充分了解并同意由提名人浙江华康药业股份有限公司董事会 提名为浙江华康药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加并完成了独立董事履职学习平台的学习。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); ( 八 ) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、 ...