会议情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年6月13日现场召开，应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2025年股票期权激励计划相关事项议案，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过向激励对象首次授予股票期权的议案，表决3同意0反对0弃权[5] 激励信息 - 确定2025年6月13日为首次授予日，授予价格18.86元/份[5] - 激励对象92名，授予股票期权数量219.41万份[5]

激励计划 - 监事会核查2025年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，首次授予条件已成就[2] - 确定2025年6月13日为首次授予日[2] 授予情况 - 授予价格为18.86元/份[3] - 向92名激励对象授予219.41万份股票期权[3]

会议信息 - 第三届董事会第七次会议于2025年6月13日召开，5名董事实到[2] 激励计划调整 - 因1人离职，首次授予激励对象由93人调为92人[3] - 首次授予股票期权数量由220.21万份调为219.41万份，总量不变[3] - 2025年股票期权激励计划授予价格调整为18.86元/份[3] 议案表决 - 《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》全票通过[3] - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》全票通过[5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.36元，以每10股派送3.60元（含税）的形式实施 [2][4] - 总股本138,000,000股，扣除回购专用账户股份1,380,052股后，参与分红的股数为136,619,948股 [4] - 现金分红总额为49,183,181.28元 [4] 分派对象与实施方式 - 分派对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东（不含回购专用账户股份） [3][4] - 现金红利通过中国结算上海分公司向指定交易股东派发，未指定交易的股东红利暂由中国结算保管 [6] - 夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）的现金红利由公司自行发放 [8] 差异化分红计算 - 除权（息）参考价计算公式为（前收盘价-0.3564）÷（1+0），其中0.3564元/股为摊薄计算的每股现金红利 [6] - 流通股份变动比例为0，因不涉及送红股或转增股本 [6] 扣税说明 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限补缴 [8][9] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发0.3240元/股 [9] - 香港市场投资者按10%税率代扣所得税，实际派发0.3240元/股 [10] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税，实际派发税前0.36元/股 [10] 股东大会审议与实施日期 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年5月20日 [2][4] - 公告发布日期为2025年6月6日 [10]

差异化权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [2] - 分红基数以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份为准，总股本为138,000,000股，扣除回购股份后参与分配的股本数为136,619,948股 [2] - 本次现金分红总金额为49,183,181.28元 [2] 差异化分红除权除息计算 - 除权除息参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），其中现金红利按摊薄计算为0.3564元/股 [2] - 公司仅进行现金分红，流通股份变动比例为0，因此除权除息参考价格简化为（前收盘价格-0.3564） [2] - 以2025年5月23日收盘价23.86元/股测算，实际分派计算的除权除息参考价格为23.50元/股，虚拟分派计算的参考价格为23.5036元/股 [3] 差异化分红影响分析 - 差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值为0.0153%，低于1%的阈值，表明影响较小 [3] - 公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，符合《公司法》《证券法》及交易所相关规定 [2][3] 保荐机构核查结论 - 保荐机构认为公司差异化分红事项符合法律法规，不存在损害上市公司和股东利益的情形 [4] - 保荐机构对本次差异化权益分派特殊除权除息的业务申请无异议 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股 [2] - 现金分红总额为49,183,181.28元，以扣除回购专用账户后的136,619,948股为基数计算 [2] - 差异化分红方案下，每股实际现金红利为0.3564元（按总股本138,000,000股摊薄计算） [2] 实施时间安排 - A股股权登记日为2025年6月11日，除权除息日和现金红利发放日均为2025年6月12日 [1][2] - 回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配 [1][3] 分红派发方式 - 除自行发放的股东外，其他股东现金红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待指定交易完成后派发 [2] 税收政策差异 - 个人股东持股超1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣税但转让时补缴（税率10%-20%） [4][5] - QFII股东按10%税率代扣所得税，实际派发每股0.3240元 [5] - 香港市场投资者通过港股通持股按10%税率代扣所得税，税后每股0.3240元 [5] - 其他机构投资者自行申报纳税，税前每股0.36元 [6] 除权除息计算 - 除权（息）参考价=（前收盘价-0.3564元）÷1，流通股份变动比例为0 [2]

业绩总结 - 公司2024年度拟每10股派现金红利3.60元（含税），不转增、不送红股[1] - 本次拟现金分红49,183,181.28元[2] 数据相关 - 截至申请日，参与现金分红股数136,619,948股[2] - 现金红利约0.3564元/股[4] - 以2025年5月23日收盘价测算，除权除息参考价23.50元/股[6] 其他 - 保荐机构对本次差异化权益分派特殊除权除息业务申请无异议[8]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.36元[2] - 股权登记日2025/6/11，除权（息）和发放日2025/6/12[2][8] - 本次拟现金分红49,183,181.28元[7] 股份情况 - 公司总股本138,000,000股，参与分红股数136,619,948股[7] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如个人股东持股超1年暂免个税等[12][13][14]

募集资金现金管理概况 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 总额度为人民币20,000万元 投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效 额度可滚动使用[1] - 本次现金管理涉及两笔结构性存款产品 分别投入2,000万元和4,000万元 合计6,000万元 产品期限分别为94天和21天 预计年化收益率区间为1.00%-2.20%和0.50%-2.10% 预计收益金额区间为5.15-11.33万元和1.15-4.83万元[2][5] 资金来源及审议程序 - 资金来源为公司首次公开发行股票募集资金 总额为人民币646,617,357.50元 已存入募集资金专户并经会计师事务所验资[2] - 该事项已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2024年年度股东大会审议通过[1][7] 现金管理产品细节 - 两笔产品均为宁波银行发行的保本浮动收益型结构性存款 产品编号分别为7202502619和7202502610 起始日为2025年6月6日 到期日分别为2025年9月8日和2025年6月27日[5] - 资金投向为银行结构性存款 银行承诺到期支付全部人民币本金及按规定利息[5] 历史现金管理情况 - 最近12个月内公司使用募集资金进行现金管理累计投入64,900万元 已收回本金49,000万元 未收回本金15,900万元 累计实现收益177.73万元[8] - 单日最高投入金额17,000万元 占最近一年净资产比例为13.92% 累计收益占最近一年净利润比例为2.03%[8] - 目前已使用额度15,900万元 未使用额度4,100万元 总额度20,000万元[8] 公司财务及影响分析 - 公司最新资产总额13.40亿元 负债总额0.996亿元 归属于上市公司股东的净资产12.41亿元 经营活动产生的现金流量净额2,963万元[6] - 本次现金管理有利于提高资金使用效率 降低财务费用 增加投资收益 符合公司及全体股东利益[1][6]

融资情况 - 公司公开发行2500万股，发行价28.53元/股，募集资金总额7.1325亿元，净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2025年4月25日，公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] - 本次向宁波银行购买两笔结构性存款，金额分别为2000万元和4000万元[2] - 2000万元产品期限94天，预期年化收益率1.00%-2.20%，预计收益5.15 - 11.33万元[5] - 4000万元产品期限21天，预期年化收益率0.50%-2.10%，预计收益1.15 - 4.83万元[5] 资产负债 - 2025年3月31日资产总额13.4020088988亿元，负债总额9964.853683万元[11] - 2024年12月31日资产总额13.4998649007亿元，负债总额1.2893822251亿元[11] 投资相关 - 本次委托投资合计6000万元，可提高资金使用效率增加收益[11] - 现金管理受托方为上市金融机构，与公司无关联关系[9] - 金融市场有波动，投资可能受影响[13] 结构性存款数据 - 结构性存款合计投入金额为64900，当前金额为49000，转出金额为15900[17] - 结构性存款各项利率总和为177.73%[17] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额为17000[17] - 最近12个月内现金管理单日最高投入金额占最近一年净资产的13.92%[17] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的2.03%[17] - 目前已使用的额度为15900[17] - 尚未使用的额度为4100[17] - 总额度为20000[17]