证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-055 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反 映了公司 2023 年第三季度的经营成果和财务状况。 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届监事 会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维 女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决 议合法、有效。 2023 年 10 月 26 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-057 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日(星期三) 上午 10:00-11:00 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 15 日上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日(星期三) 至 11 月 14 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-054 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十二次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本 次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-059 苏州市味知香食品股份有限公司 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、 前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-041）。 上述理财产品已于 2023 年 10 月 24 日到期赎回，收回本金 3,000 万元 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-058 苏州市味知香食品股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司网址：www.weizhixiang.com 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 苏州吴中经济开发区旺山工 | 苏州市吴中区郭巷淞芦路 | | | 业园兴东路 号 7 | 号 1778 | | 邮政编码 | 215103 | 215127 | 除上述变更外，公司联系电话、电子信箱、公司网址等其他联系方式均保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 本次变更后，公司最新的联系方式如下： 办公地址：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号 联系电话：0512-80806931 电子信箱：info@weizhixiang.com 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公 ...

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 序号 | 受托方名称 | 金额 | | 产品名称 | | 产品期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | （天） | | | 1 | 宁波银行 | 6,700 | 单位结构性存款 | 232927 产品 | 92 | | 履行的审议程序：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司" 或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监 事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述 议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东 大会审 ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-052 苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）于 2023 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为 安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。 一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金 6,700 万元购买了宁波银行结构性存款，具 体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-039）。 上述理财产品已于 2023 年 10 月 10 日到期赎回， ...

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-051 苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 09 月 12 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以上证路演中心网络互动方式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。现将说明 会情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 公司于 2023 年 08 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-049）。 2023 年 09 月 12 日 10:00-11:00，公司董事长兼总经理夏靖先生、财务总监 兼董事会秘书谢林华先生、独立董事梁俪琼女士出席了本次说明会，与投资者 进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。 以保持起初 ...

公司基本情况 - 公司名称为苏州市味知香食品股份有限公司，简称为味知香[13] - 公司成立于2008年12月10日，注册资本为200万元，股东包括夏靖、夏九林、章松柏、胡家芳[131] - 公司于2018年3月3日进行股份制改造，注册资本变更为人民币7,500.00万元，股本总额为7,500.00万元[131] - 公司于2021年4月27日在上海证券交易所挂牌上市，募集资金总额为7132.5万元，实际募集资金净额为6466.17万元[131] 财务表现 - 2023年上半年营业收入为4.17亿人民币，同比增长10.30%；归属于上市公司股东的净利润为7468.2万人民币，同比增长6.12%[15] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,208,444,827.40元，总资产为1,301,125,981.82元，基本每股收益为0.54元[16] - 公司2023年上半年净损益为3,207,886.64元，其他营业外收入和支出为-554,770.46元，总计非经常性损益为1,987,015.41元[17] - 公司报告期内实现营业收入4.17亿元，同比增长10.30%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元，同比增长6.12%[24] - 公司的扣除非经常性损益的净利润为0.73亿元，同比增长18.17%[24] - 公司2023年上半年营业利润为81,279,625.89元，较去年同期增长约2.9%[113] - 净利润为74,681,853.94元，同比增长6.1%[111] - 每股收益为0.54元，稀释每股收益也为0.54元[111] 产品与市场 - 公司拥有8大产品系列，现有产品种类300余种，能满足不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好[19] - 公司在报告期内实现营业收入4.17亿元，同比增长10.30%[24] - 公司加速新产能建设，目前“年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目”已在试生产阶段[24] - 公司加强新品研发，结合季节性、地方性及市场需求，每个月推出数款新产品，目前拥有8大产品系列，300余种产品[26] 风险管理 - 公司可能面临的风险包括食品安全风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险和经销商管理风险[36] 资产状况 - 资产中，货币资金占总资产的比例为66.78%，较上年同期增加7.89%[32] - 在建工程增加25.37%，主要是因为公司新建厂房[32] - 应交税费增加38.15%，主要是因为分红代扣个税[33] 股东情况 - 公司股东中前十名股东持股情况显示，有限售条件股东持股数量较大，其中夏靖持有75,555,000股，夏九林持有10,350,000股，苏州市金花生管理咨询企业持有10,350,000股，章松柏持有5,175,000股[99] 公司治理 - 公司承诺严格执行利润分配政策和分红回报规划[68][69][70][71][72][73] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与公司业务相同或近似的业务活动[73][74] - 公司承诺遵守信息披露规定，如有虚假记载将回购新股、购回股份、赔偿损失[75][76] - 公司承诺将加强募集资金管理并加快募投项目建设，以保障投资者权益[80] - 公司将加强内部管理，提升市场竞争力，完善利润分配机制，强化投资者回报[80] - 公司控股股东和实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[81] 财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等信息[136] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，以一年（12个月）作为正常营业周期，记账本位币为人民币[137][139] - 公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响公司持续经营能力的因素[134] - 公司重要会计政策及会计估计依据企业会计准则制定，结合公司生产经营特点[135]

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-045 苏州市味知香食品股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"或"味知香"）第二届 董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖 先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 独立董事对上述议案内容发表了同意意见。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年半年度募集资 ...